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首都開發設計有限責任公司有關舉辦2022年年度股東大會的提示性公告
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我們公司及股東會全體人員確保本公告不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年5月26日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
我們公司于2023年4月29日在《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網址發表了《關于召開2022年年度股東大會的通知》，因為此次股東會將采取上海交易所股東會網絡投票系統向社會公眾股公司股東給予網上投票，現公布企業2022年年度股東大會的提示性公告。
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
2、股東會召集人：股東會
3、投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
4、現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年5月26日 14點 00分
舉辦地址：北京西城復興門內大街156號招商合作金融中心D座首開股份十三層會議廳
5、網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年5月26日
至2023年5月26日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
6、股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》等規定執行。
7、涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上第1-2、4-14項提案早已企業第九屆股東會第一百一十次會議審議根據，詳細企業《第九屆董事會第一百一十次會議決議公告》（臨2023-037號）、《關于2022年年度利潤分配方案公告》（臨2023-038號）、《公司關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的公告》（臨2023-039號）、《關于2023年擬向北京首都開發控股（集團）有限公司支付擔保費的公告》（臨2023-041號）、《公司日常關聯交易公告》（臨2023-042號）、《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的公告》（臨2023-043號）、《關于提請股東大會對公司債務融資事項進行授權的公告》（臨2023-044號）、《關于提請股東大會對公司財務資助事項進行授權的公告》臨2023-045號），于2023年4月29日發表于《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網址。
以上第3項提案早已企業第九屆職工監事第二十次會議審議根據，詳細企業《第九屆監事會第二十次會議決議公告》（臨2023-047號），于2023年4月29日發表于《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網址。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：1-14
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：10-11
應回避表決的相關性股東名稱：首都開發設計控投（集團公司）有限責任公司及其一致行動人北京市開盤天鴻集團有限責任公司
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
6、公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職，本事宜不用決議。
三、股東會網絡投票常見問題
1、我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
2、擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
3、同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
4、公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
1、除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
2、董事、監事會和高管人員。
3、企業聘用律師。
4、有關人員
五、大會備案方式
1、備案時長：2023年5月25日9：00一11：30，13：00一15：30。
2、備案方法：
（1）法人股東持身份證原件或別的可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶等申請辦理登記；由他人參加的，委托代理人持本人本人身份證、法人授權書、受托人個股賬戶等申請辦理登記；
（2）公司股東憑營業執照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶、能確認其具備法人代表真實身份資質的合理證實、法人代表本人身份證；受權別人參加的，被授權人憑營業執照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶、法人授權書與本人本人身份證等申請辦理登記；
（3）股票融資投資人列席會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為機構，還需持本單位營業執照、與會人員身份證件、企業法人代表開具的法人授權書；
（4）外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件方法、發傳真方法或電子郵件方式備案（需在2023年5月25日16：00點前送到、發傳真或發郵件至企業），拒絕接受手機備案。
3、備案地址及聯系電話：北京西城復興門內大街156號D座9層董事會辦公室。
聯系方式：（010）66428032、66428075
發傳真：（010）66428061
電子郵箱：gudongdahui@bcdh.com.cn
郵編：100031
手機聯系人：任女性、侯女性
六、其他事宜
1、參會公司股東住宿費用及交通出行費用自理。
2、網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。
特此公告。
首都開發設計有限責任公司
股東會
2023年5月19日
配件1：法人授權書
配件1：法人授權書
法人授權書
首都開發設計有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月26日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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