本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

佳都科技集團股份有限公司（下稱“企業”）第十屆股東會2023年第四次臨時性會議報告于2023年5月16日以電子郵箱、短消息等形式通知到諸位執行董事。大會于2023年5月19日以通訊表決方法舉辦，企業一共有執行董事8人，參加決議8人。參加此次大會的執行董事超出整體執行董事的過半數，合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《佳都科技集團股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。大會經審議通過了下列提案：

一、有關回購注銷2021年限制性股票激勵計劃一部分員工持股計劃的議案

因公司2021年限制性股票激勵計劃中17名初次授予激勵對象、1名預埋授予激勵對象已離職，不會再合乎激勵對象資質，企業將回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃總共1,394,600股，在其中初次授于一部分1,244,600股，預埋授于一部分150,000股；企業2021年限制性股票激勵計劃初次授于第二個解除限售期及預埋授于第一個解除限售期績效考評無法合格，本期鼓勵市場份額不可以解除限售，企業將回購注銷這部分不可解除限售的總共8,444,500股員工持股計劃，在其中初次授于一部分7,159,500股，預埋授于一部分1,285,000股。

綜上所述，此次總計回購注銷2021年限制性股票激勵計劃初次授予8,404,100股員工持股計劃，回購價格為4.0015元/股；回購注銷預埋授予1,435,000股員工持股計劃，回購價格為3.1000元/股。

公司也此次員工持股計劃復購事宜收取的復購資產均為企業自籌資金，此次復購總金額38,077,506.15元。

決議結論：允許8票；抵制0票；放棄0票。

獨董發布了贊同的單獨建議。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

特此公告。

佳都科技集團股份有限公司股東會

2023年5月19日

證券代碼：600728 證券簡稱：佳都科技 公示序號：2023-046

佳都科技集團股份有限公司

第十屆職工監事2023年

第四次臨時會議決定公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

佳都科技集團股份有限公司（下稱“企業”）第十屆職工監事2023年第四次臨時性會議報告于2023年5月16日以電子郵箱、短消息等形式通知到諸位公司監事，大會于2023年5月19日以通訊表決方法舉辦。企業一共有公司監事3人，參加決議3人，參加此次大會的公司監事超出整體公司監事的過半數，合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《佳都科技集團股份有限公司章程》的相關規定。大會經審議通過了下列提案：

一、有關回購注銷2021年限制性股票激勵計劃一部分員工持股計劃的議案

因公司2021年限制性股票激勵計劃中17名初次授予激勵對象、1名預埋授予激勵對象已離職，不會再合乎激勵對象資質，企業將回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃總共1,394,600股，在其中初次授于一部分1,244,600股，預埋授于一部分150,000股；企業2021年限制性股票激勵計劃初次授于第二個解除限售期及預埋授于第一個解除限售期績效考評無法合格，本期鼓勵市場份額不可以解除限售，企業將回購注銷這部分不可解除限售的總共8,444,500股員工持股計劃，在其中初次授于一部分7,159,500股，預埋授于一部分1,285,000股。

綜上所述，職工監事允許此次總計回購注銷2021年限制性股票激勵計劃初次授予8,404,100股員工持股計劃，回購價格為4.0015元/股；回購注銷預埋授予1,435,000股員工持股計劃，回購價格為3.1000元/股。

公司也此次員工持股計劃復購事宜收取的復購資產均為企業自籌資金，此次復購總金額38,077,506.15元。

股東會有關此次回購注銷2021年限制性股票激勵計劃一部分員工持股計劃程序符合規定要求，真實有效。

決議結論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

特此公告。

佳都科技集團股份有限公司職工監事

2023年5月19日

證券代碼：600728 證券簡稱：佳都科技 公示序號：2023-047

佳都科技集團股份有限公司

有關回購注銷一部分員工持股計劃的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

● 2021年限制性股票激勵計劃復購總數：此次總計回購注銷9,839,100股員工持股計劃，在其中回購注銷初次授于8,404,100股，回購注銷預埋授于1,435,000股；

● 2021年限制性股票激勵計劃回購價格：初次授于一部分4.0015元/股，預埋授于一部分3.1000元/股；

佳都科技集團股份有限公司（下稱“企業”）第十屆股東會2023年第四次臨時會議、第十屆職工監事2023年第四次臨時會議于2023年5月19日審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，現對相關事項表明如下所示：

一、已履行相應審批流程

1、2021年8月19日，公司召開第九屆股東會2021年第十四次臨時會議，大會審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等提案。公司獨立董事就本激勵計劃是不是將有利于的穩定發展是否具有危害公司及整體股東利益的情形發布單獨建議。同一天，公司召開第九屆職工監事2021年第四次臨時會議，大會審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于核查公司〈2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》等提案，公司監事會對該激勵計劃的激勵對象名冊進行核查并提交了有關審查建議。2021年8月20日，企業對外開放公布了《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）以及引言。

2、2021年8月20日至2021年8月29日，企業將擬授予激勵對象姓名及職位根據企業內網（公示欄）展開了公示公告。在公示期內，公司監事會接到二位職工對此次擬激勵對象名冊明確提出咨詢，緯向被告方詳細說明，被告方未在明確提出別的咨詢。此外，沒有別的職工對此次擬激勵對象名冊明確提出一切質疑。2021年9月10日，企業公布了《佳都科技監事會關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2021年9月15日，企業2021年第七次股東大會決議審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。企業執行本激勵計劃被批準，股東會被授權明確員工持股計劃授予日、在滿足條件時往激勵對象授于員工持股計劃并登記授于員工持股計劃所必須的所有事項，并公布了《佳都科技關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

4、2021年9月16日，公司召開第九屆股東會2021年第十六次臨時會議和第九屆職工監事2021年第五次臨時會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃的相關事項的議案》《關于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發布了單獨建議，職工監事發布了審查建議，覺得員工持股計劃的頒發標準早已造就，授予激勵對象的法律主體真實有效，確立的授予日符合規定要求。

5、2022年6月14日，公司召開第九屆股東會2022年第六次臨時會議與第九屆職工監事2022年第五次臨時會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予回購價格的議案》《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》及《關于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》，公司獨立董事發布了單獨建議，職工監事發布了審查建議，覺得預埋一部分員工持股計劃的頒發標準早已造就，授予激勵對象的法律主體真實有效，確立的授予日符合規定要求。

6、2022年10月31日，公司召開第十屆股東會2022年第五次臨時會議和第十屆職工監事2022年第二次臨時會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售的議案》。公司獨立董事對于此事發布了單獨建議。

7、2022年12月9日，公司召開第十屆股東會2022年第六次臨時會議及第十屆職工監事2022年第三次臨時會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。公司獨立董事就以上事宜發布了贊同的單獨建議。

8、2023年5月19日，公司召開第十屆股東會2023年第四次臨時會議及第十屆職工監事2023年第四次臨時會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。公司獨立董事就以上事宜發布了贊同的單獨建議，侓師出具了法律意見書。

二、2021年限制性股票激勵計劃回購注銷一部分員工持股計劃的現象

1、回購注銷一部分員工持股計劃的原因和總數

（1）一部分激勵對象已離職

此次因17名初次授予激勵對象辭職需回購注銷的已授于但還沒有解除限售的員工持股計劃總計1,244,600股，因1名預埋授予激勵對象辭職需回購注銷的已授于但還沒有解除限售的員工持股計劃總計150,000股，總計銷戶已授于但還沒有解除限售的員工持股計劃1,394,600股，占當前公司總市值2,154,331,565股的0.065%。

（2）企業未達到本激勵計劃第一次授于一部分第二個解除限售期及預埋授于一部分第一個解除限售期企業方面績效考評

《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中有關解除限售要求的要求，初次授予員工持股計劃第二個解除限售期與預留員工持股計劃第一個解除限售期績效考評目標為：以2020年主營業務收入為基準，2022年營收增長率不少于30%。

依據天職國際會計事務所（特殊普通合伙）審計結論，企業2022年度主營業務收入為53.36億人民幣（必須達到55.72億人民幣），企業2021年限制性股票激勵計劃初次授予員工持股計劃第二個解除限售期與預留限定性個股第一個解除限售期績效考評總體目標無法合格，結合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》有關規定，需回購注銷初次授予第二個解除限售期涉及324名激勵對象所持有的7,159,500股員工持股計劃、預埋授于的第一個解除限售期涉及22名激勵對象所持有的1,285,000股員工持股計劃，總計銷戶已授于但還沒有解除限售的員工持股計劃8,444,500股，占當前公司總市值2,154,331,565股的0.39%。

總的來說，公司本次總共復購9,839,100股員工持股計劃，占公司現階段總股本的0.46%。

2、回購價格

結合公司第九屆股東會2022年第六次臨時會議表決通過的《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予回購價格的議案》，2021年限制性股票激勵計劃初次授予回購價格為4.0015元/股。結合公司第九屆股東會2022年第六次臨時會議表決通過的《關于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》，2021年限制性股票激勵計劃預埋授予回購價格為3.1000元/股。

3、自有資金

公司也此次員工持股計劃復購事宜收取的復購資產均為企業自籌資金。

4、復購額度

公司本次復購總金額38,077,506.15元。

三、此次回購注銷后公司股權結構變化情況

公司本次回購注銷員工持股計劃后，企業公司股權結構變化情況如下所示：

企業：股

之上公司股權結構的變化情況以回購注銷事宜結束后我國證券登記結算有限責任公司上海分公司開具的公司股權結構表為標準。

四、此次回購注銷對企業的危害

依據《企業會計準則》的有關規定，針對與激勵對象辭職及績效考評無法合格有關的股份支付費用不予以確定，本激勵計劃的回購注銷不會對公司的經營情況及股東權利造成實質上的深遠影響。

五、此次回購注銷規劃的下一步工作分配

董事會將依據上海交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關規定，申請辦理此次回購注銷的手續，并立即履行信息披露義務。

六、獨董建議

由于2021年限制性股票激勵計劃初次授予17名激勵對象、預埋授予1名激勵對象已離職，不會再合乎激勵對象標準資質，企業將回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃總共1,394,600股，在其中初次授于一部分1,244,600股，預埋授于一部分150,000股；企業2022年度銷售業績沒有達到激勵計劃第一次授于一部分第二個解除限售期及預埋授于一部分第一個解除限售期績效考評規定，企業將回購注銷這部分不可解除限售的所有員工持股計劃。依據《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》有關規定，企業對于該已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共8,444,500股股開展回購注銷，在其中初次授于一部分7,159,500股，預埋授于一部分1,285,000股。

綜上所述，此次總計回購注銷2021年限制性股票激勵計劃初次授予8,404,100股員工持股計劃，回購價格為4.0015元/股；回購注銷預埋授予1,435,000股員工持股計劃，回購價格為3.1000元/股。公司也此次員工持股計劃復購事宜收取的復購資產均為企業自籌資金，此次復購總金額38,077,506.15元。

此次回購注銷一部分員工持股計劃事宜，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，且程序合法、合規管理。此次回購注銷也不會影響企業《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的繼續執行，不受影響企業的長期運營，也不存在損害公司及股東利益的情形。

七、職工監事建議

因公司2021年限制性股票激勵計劃中17名初次授予激勵對象、1名預埋授予激勵對象已離職，不會再合乎激勵對象資質，企業將回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃總共1,394,600股，在其中初次授于一部分1,244,600股，預埋授于一部分150,000股；企業2021年限制性股票激勵計劃初次授于第二個解除限售期及預埋授于第一個解除限售期績效考評無法合格，本期鼓勵市場份額不可以解除限售，企業將回購注銷這部分不可解除限售的總共8,444,500股員工持股計劃，在其中初次授于一部分7,159,500股，預埋授于一部分1,285,000股。

綜上所述，職工監事允許此次總計回購注銷2021年限制性股票激勵計劃初次授予8,404,100股員工持股計劃，回購價格為4.0015元/股；回購注銷預埋授予1,435,000股員工持股計劃，回購價格為3.1000元/股。公司也此次員工持股計劃復購事宜收取的復購資產均為企業自籌資金，此次復購總金額38,077,506.15元。

股東會有關此次回購注銷2021年限制性股票激勵計劃一部分員工持股計劃程序符合規定要求，真實有效。

八、律師法律建議

北京市國楓法律事務所覺得，佳都科技此次激勵計劃回購注銷一部分員工持股計劃相關事宜已履行程序流程合乎《公司法》《管理辦法》《公司章程》及《激勵計劃》的有關規定。此次回購注銷的主要原因、總數、回購價格及自有資金合乎《管理辦法》及《激勵計劃》的有關規定。

截止到本法律意見書出示之日，企業仍待按相關規定申請辦理股份回購變更登記、減少注冊資本的手續。

九、備查簿文檔

1、《佳都科技集團股份有限公司第十屆董事會2023年第四次臨時會議決議》；

2、《佳都科技集團股份有限公司第十屆監事會2023年第四次臨時會議決議》；

3、《佳都科技集團股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會2023年第四次臨時會議相關事項的獨立意見》；

4、《北京國楓律師事務所關于佳都科技集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃之第三次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見書》。

特此公告。

佳都科技集團股份有限公司股東會

2023年5月19日

證券代碼：600728 證券簡稱：佳都科技 公示序號：2023-048

佳都科技集團股份有限公司

有關回購注銷一部分員工持股計劃

通告債權人公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、通告債務人理由

佳都科技集團股份有限公司（下稱“企業”）第十屆股東會2023年第四次臨時會議、第十屆職工監事2023年第四次臨時會議于2023年5月19日審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，實際回購注銷情況如下：

由于2021年限制性股票激勵計劃初次授予17名激勵對象、預埋授予1名激勵對象，個人原因已離職，依據《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及有關規定，企業對于該激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共1,394,600股開展回購注銷。與此同時，因為公司2022年銷售業績未達到2021年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第二個解除限售期及預埋授于一部分第一個解除限售期績效考評規定，企業需要對不可解除限售的8,444,500股員工持股計劃開展回購注銷。

結合公司第九屆股東會2022年第六次臨時會議表決通過的《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予回購價格的議案》，2021年限制性股票激勵計劃初次授予回購價格為4.0015元/股。結合公司第九屆股東會2022年第六次臨時會議表決通過的《關于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》，2021年限制性股票激勵計劃預埋授予回購價格為3.1000元/股。

公司也此次員工持股計劃復購事宜收取的復購資產均為企業自籌資金。此次復購總金額38,077,506.15元。

主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

此次回購注銷結束后，企業總市值會減少9,839,100股，公司注冊資金也進一步減少9,839,100元。

二、需債務人了解相關信息

公司本次回購注銷2021年限制性股票激勵計劃一部分員工持股計劃可能導致注冊資本減少，依據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、法規的規定，企業特此通知債務人，債務人始行公示公布之日起45日內，有權利憑合理債務文件和有關憑據要求其償還債務或是提供相關貸款擔保。債務人未在規定時間內履行以上權益的，此次回購注銷將按照法定條件繼續執行。公司債權人如要求其償還債務或提供相關擔保，應依據《中華人民共和國公司法》等有關法律、政策法規的相關規定向領導提出書面申請規定，并附有相關證明材料。債權申報所需資料：公司債權人可憑證實債務關系存有的合同書、協議書及其它憑證原件和復印件到企業申報債權。債務人為企業法人，需另外帶上法人代表企業營業執照原件和復印件、法人代表身份證明材料；由他人申報，除了上述文檔外，還需提交法人代表法人授權書和委托代理人有效身份證件的原件和復印件。債務人為自然人，需另外帶上有效身份證件的原件和復印件；由他人申報，除了上述文檔外，還需提交法人授權書和委托代理人有效身份證的原件和復印件。

債權申報實際方法如下所示：

1、債權申報備案地址：廣州市天河區新岑四路2號佳都智慧大廈董事會辦公室

2、手機聯系人：王文捷、梁文清

3、聯系方式：020-85550260

4、傳真號碼：020-85577907

特此公告。

佳都科技集團股份有限公司股東會

2023年5月19日