本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

一、 職工監(jiān)事的舉辦情形

北京市龍軟科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十六次大會（下稱“此次會議”）于2023年5月19日以現(xiàn)場會議融合視頻會議系統(tǒng)方法舉辦，此次會議報告及有關(guān)材料已經(jīng)在2023年5月12日以郵件方法送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《北京龍軟科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《北京龍軟科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、 監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，表決通過如下所示提案：

表決通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

職工監(jiān)事覺得，企業(yè)2022年年度權(quán)益分派已經(jīng)在2022年5月19日執(zhí)行結(jié)束，董事會依據(jù)2020年年度股東大會的受權(quán)對企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃授于員工持股計劃的授于價錢作出調(diào)整，決議程序流程依法依規(guī)，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，允許2021年限制性股票激勵計劃的授于價格由 15.164元/股調(diào)整至14.824元/股。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的《龍軟科技關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》（公示序號：2023-021）。

特此公告。

北京市龍軟科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2022年5月20日

證券代碼：688078 證券簡稱:龍軟高新科技 公示序號：2023-021

北京市龍軟科技發(fā)展有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授于價錢的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

北京市龍軟科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月19日舉辦第四屆董事會第十八次大會、第四屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，允許結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，對2021年限制性股票激勵計劃授于員工持股計劃授于價錢作出調(diào)整，由15.164元/股調(diào)整至14.824元/股。詳情如下：

一、此次員工持股計劃授于已履行決策制定和信息公開狀況

1、2021年3月25日，公司召開第四屆董事會第二次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等提案。公司獨立董事就本激勵計劃有關(guān)提案發(fā)布了單獨建議。

同一天，公司召開第四屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對該激勵計劃的相關(guān)事宜進行核查并提交了有關(guān)審查建議。

2、2021年3月26日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《北京龍軟科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號：2021-008），結(jié)合公司別的獨董委托，獨董吳團結(jié)一致老先生做為征選人便2020年年度股東大會決議的企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。

3、2021年3月26日至2021年4月5日，企業(yè)對該激勵計劃初次授予激勵對象名冊在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到和本激勵計劃激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2021年4月8日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《北京龍軟科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公示序號：2021-012）。

4、2021年4月15日，公司召開2020年年度股東大會，決議并通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，并且于2021年4月16日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《北京龍軟科技股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2021-015）。

5、2021年4月15日，公司召開第四屆董事會第三次會議與第四屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)布了單獨建議，覺得授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，激勵對象法律主體真實有效，確立的授予日符合規(guī)定要求。職工監(jiān)事對授予日的激勵對象名冊進行核查并做出了審查建議。

6、2022年4月21日，公司召開第四屆董事會第九次大會與第四屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，公司獨立董事對之上事宜發(fā)布了單獨建議，公司監(jiān)事會對所屬名冊展開了審批并提交了審查建議。

7、2022 年 5 月 13 日，公司召開第四屆董事會第十次大會與第四屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，公司獨立董事對之上事宜發(fā)布了單獨建議。

8、2023年4月25日，公司召開第四屆董事會第十七次大會與第四屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬條件成就的議案》，公司獨立董事對之上事宜發(fā)布了單獨建議，公司監(jiān)事會對所屬名冊展開了審批并提交了審查建議。

9、2023年5月19日，公司召開第四屆董事會第十八次大會與第四屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，公司獨立董事對之上事宜發(fā)布了單獨建議。

二、此次調(diào)節(jié)主要內(nèi)容

1、調(diào)節(jié)理由

公司在2023年4月20日舉辦2022年年度股東大會，決議并通過了《關(guān)于2022年年度利潤分配方案的議案》，此次股東分紅以方案落地前企業(yè)總市值7,141億港元為基準(zhǔn)，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.34元（價稅合計），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利24,279,400.00元。2023年5月15日企業(yè)公布了《北京龍軟科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實施公告》，除權(quán)日為2023年5月18日，股票除權(quán)日為2023年5月19日。

由于以上利潤分配方案已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》第十章第二條要求，如在《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》公告日至激勵對象獲授員工持股計劃前，及其激勵對象獲授員工持股計劃后到所屬前，企業(yè)有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資、縮股或分紅派息等事宜，面對員工持股計劃的授于價錢進行一定的調(diào)節(jié)。

2、調(diào)節(jié)方式

結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，授于調(diào)價步驟如下：

P＝P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前授于價錢；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的授于價錢。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

根據(jù)上述公式計算，2021年限制性股票激勵計劃授于價錢=15.164-0.34=14.824元/股。

三、有關(guān)此次激勵計劃的實行與股東大會審議申請的激勵計劃有所差異的解釋

除了上述調(diào)節(jié)具體內(nèi)容外，此次開展的2021年限制性股票激勵計劃其他內(nèi)容與企業(yè)2020年年度股東大會表決通過的激勵計劃一致。結(jié)合公司2020年年度股東大會的受權(quán)，此次調(diào)節(jié)不用再度遞交股東大會審議。公司獨立董事一致同意股東會就此次股權(quán)激勵方案員工持股計劃授于價錢做出的變化，公司監(jiān)事會亦發(fā)布了確立贊同的建議。

四、此次調(diào)節(jié)對企業(yè)的危害

公司本次對股權(quán)激勵方案員工持股計劃授于價錢的變化合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。此次調(diào)節(jié)不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實質(zhì)危害。

五、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022年年度權(quán)益分派已經(jīng)在2023年5月19日執(zhí)行結(jié)束，董事會依據(jù)2020年年度股東大會的受權(quán)對企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃授于員工持股計劃的授于價錢作出調(diào)整，決議程序流程依法依規(guī)，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，允許2021年限制性股票激勵計劃的授于價格由15.164元/股調(diào)整至14.824元/股。

六、獨董建議

獨董覺得：公司本次員工持股計劃授于價錢的變化合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中有關(guān)授于調(diào)價方式的相關(guān)規(guī)定，此次調(diào)整事項在2020年年度股東大會受權(quán)董事會決策的事宜范圍之內(nèi)，且依法履行必須的審批流程，此次授于調(diào)價合理合法、合理。決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家允許企業(yè)對2021年限制性股票激勵計劃的授于價錢作出調(diào)整。

七、侓師總結(jié)性建議

北京德恒法律事務(wù)所經(jīng)辦人員律師認(rèn)為，企業(yè)為執(zhí)行此次調(diào)節(jié)已取得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)；此次調(diào)節(jié)的方式和具體內(nèi)容合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

八、手機上網(wǎng)公示配件

（一）第四屆職工監(jiān)事第十六次會議決議；

（二）獨董有關(guān)第四屆董事會第十八次大會相關(guān)事宜自主的建議；

（三）北京德恒法律事務(wù)所有關(guān)龍軟高新科技調(diào)節(jié)2021年限制性股票激勵計劃授于價錢的法律意見。

特此公告。

北京市龍軟科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月20日