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獐子島集團有限責任公司2022年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無否定提案的情況。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開狀況
1、會議召集人：董事會
2、會議主持：老總李衛國老先生
3、會議召開時長
（1）現場會議時長：2023年5月19日（星期五）10:00
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月19日的股票交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年5月19日9:15~15:00。
4、會議地點：大連市中山區港隆路151號國合核心8樓1號會議廳
5、大會的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。
二、大會參加狀況
參加此次大會股東、股東代表及授權委托網絡投票委托代理人一共有40人，意味著股權313,484,530股，占公司總總股本711,112,194股的44.0837%。在其中：
1、參加現場會議股東、股東代表及授權委托網絡投票委托代理人共5人，意味著股權309,467,675股，占公司總總股本711,112,194股的43.5188%；
2、根據網上投票股東35人，意味著股權4,016,855股，占公司總總股本711,112,194股的0.5649%；
3、進行現場和互聯網參加此次大會的中小股東總共36人，有著及意味著的股權6,360,500股，占公司總總股本711,112,194股的0.8944%。
企業一部分執行董事、公司監事、高管人員和遼寧省智投法律事務所張譽騰侓師、郝建華侓師參加了此次會議。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。
三、決議和表決狀況
這次股東會以當場網絡投票和網上投票相結合的審議通過了下列提案，決議結論如下所示：
1、《2022年度董事會工作報告》
決議結論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權股權總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權股權總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權股權總量的0%。
在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的19.0260%；放棄0股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的0%。
2、《2022年度監事會工作報告》
決議結論：允許312,226,083股，占參加決議有投票權股權總量的99.5986%；抵制1,258,447股，占參加決議有投票權股權總量的0.4014%；放棄0股，占參加決議有投票權股權總量的0%。
在其中中小股東決議狀況為：允許5,102,053股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的80.2147%；抵制1,258,447股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的19.7853%；放棄0股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的0%。
3、《2022年年度報告》以及引言
決議結論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權股權總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權股權總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權股權總量的0%。
在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的19.0260%；放棄0股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的0%。
4、《2022年度財務決算報告及2023年度財務預算方案》
決議結論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權股權總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權股權總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權股權總量的0%。
在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的19.0260%；放棄0股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的0%。
5、《2022年度利潤分配預案》
決議結論：允許312,168,883股，占參加決議有投票權股權總量的99.5803%；抵制1,315,647股，占參加決議有投票權股權總量的0.4197%；放棄0股，占參加決議有投票權股權總量的0%。
在其中中小股東決議狀況為：允許5,044,853股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的79.3154%；抵制1,315,647股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的20.6846%；放棄0股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的0%。
6、《2023年度經營計劃及投資計劃》
決議結論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權股權總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權股權總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權股權總量的0%。
在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的19.0260%；放棄0股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的0%。
7、《關于擬續聘亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》
決議結論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權股權總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權股權總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權股權總量的0%。
在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的19.0260%；放棄0股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的0%。
8、《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
決議結論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權股權總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權股權總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權股權總量的0%。
在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的19.0260%；放棄0股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的0%。
9、《關于2023年擔保額度預計的議案》
決議結論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權股權總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權股權總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權股權總量的0%。
在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的19.0260%；放棄0股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的0%。
10、《關于向參股公司提供借款暨關聯交易的議案》
決議結論：允許312,226,083股，占參加決議有投票權股權總量的99.5986%；抵制1,258,447股，占參加決議有投票權股權總量的0.4014%；放棄0股，占參加決議有投票權股權總量的0%。
在其中中小股東決議狀況為：允許5,102,053股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的80.2147%；抵制1,258,447股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的19.7853%；放棄0股，占列席會議中小股東合理決議股權總量的0%。
四、侓師開具的法律意見
遼寧省智投法律事務所張譽騰侓師、郝建華律師認為：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員資質、會議召集人資質真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
五、備查簿文檔
1、經列席會議執行董事簽字的股東會議決議；
2、侓師對此次股東會開具的《法律意見書》。
特此公告。
獐子島集團有限責任公司股東會
2023年5月20日
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