我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；

2、此次股東會未涉及到變動上次股東會議決議。

一、會議召開和到場狀況

1、大會的舉辦狀況：

（1）舉辦時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月19日（星期五）在下午13：30

網上投票時長：2023年5月19日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術網絡投票的準確時間為：2023年5月19日9:15 至15:00。

（2）舉辦地址：北京西城德外街道117號德勝尚城D座（天音通信控投有限責任公司總部會議廳）

（3）舉辦方法：施工現(xiàn)場網絡投票和網上投票相結合的

（4）召集人：董事會

（5）節(jié)目主持人：老總黃紹文先生

（6）大會的舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關規(guī)定，真實有效。

2、大會的參加狀況

（1）列席會議的整體情況

參加此次股東會現(xiàn)場會議和網上投票股東及股東代表共54人，意味著股權431,354,532股，占上市企業(yè)總股份的42.0792％。在其中中小投資者進行現(xiàn)場和網上投票股東48人，意味著股權55,359,864股，占上市企業(yè)總股份的5.4004％。

（2）現(xiàn)場會議參加狀況

出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及股東代表共5人，意味著股權159,988,299股，占上市企業(yè)總股份的15.6071％。

在其中中小投資者進行現(xiàn)場網絡投票股東2人，意味著股權50,281,429股，占上市企業(yè)總股份的4.9050％。

（3）網上投票狀況

根據(jù)網上投票股東49人，意味著股權271,366,233股，占上市企業(yè)總股份的26.4722％。利用網上投票的中小投資者46人，意味著股權5,078,435股，占上市企業(yè)總股份的0.4954％。

3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和北京大成律師法律事務所參加了此次會議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會依照會議方案審議了提議，采用當場記名投票與網上投票相結合的方式了決議。決議表決效果如下所示：

1、決議《公司2022年度董事會工作報告》

允許430,523,400股，占參會有投票權股權總量的99.8073％；抵制556,932股，占參會有投票權股權總量的0.1291％；放棄274,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0636％。

中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東）的投票表決狀況：允許54,528,732股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的98.4987％；抵制556,932股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的1.0060％；放棄274,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.4953％。

決議結論：根據(jù)。

2、決議《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

允許430,523,400股，占參會有投票權股權總量的99.8073％；抵制556,932股，占參會有投票權股權總量的0.1291％；放棄274,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0636％。

中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況：允許54,528,732股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的98.4987％；抵制556,932股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的1.0060％；放棄274,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.4953％。

決議結論：根據(jù)。

3、決議《公司2022年度財務決算報告》

允許430,542,200股，占參會有投票權股權總量的99.8117％；抵制538,132股，占參會有投票權股權總量的0.1248％；放棄274,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0636％。

中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況：允許54,547,532股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的98.5326％；抵制538,132股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.9721％；放棄274,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.4953％。

決議結論：根據(jù)。

4、決議《公司2022年度利潤分配預案》

允許430,529,300股，占參會有投票權股權總量的99.8087％；抵制825,232股，占參會有投票權股權總量的0.1913％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000％。

中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況：允許54,534,632股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的98.5093％；抵制825,232股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的1.4907％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.0000％。

決議結論：根據(jù)。

5、決議《公司2022年度報告及摘要》

允許430,523,400股，占參會有投票權股權總量的99.8073％；抵制556,932股，占參會有投票權股權總量的0.1291％；放棄274,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0636％。

中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況：允許54,528,732股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的98.4987％；抵制556,932股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的1.0060％；放棄274,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.4953％。

決議結論：根據(jù)。

6、《關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2022年度薪酬的議案》

允許430,269,300股，占參會有投票權股權總量的99.7484％；抵制1,085,232股，占參會有投票權股權總量的0.2516％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000％。

中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況：允許54,274,632股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的98.0397％；抵制1,085,232股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的1.9603％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.0000％。

決議結論：根據(jù)。

7、《關于聘請公司2023年度財務報告審計機構的議案》

允許430,542,200股，占參會有投票權股權總量的99.8117％；抵制542,232股，占參會有投票權股權總量的0.1257％；放棄270,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0626％。

中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況：允許54,547,532股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的98.5326％；抵制542,232股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.9795％；放棄270,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.4879％。

決議結論：根據(jù)。

8、《關于聘請公司2023年度內控審計機構的議案》

允許430,542,200股，占參會有投票權股權總量的99.8117％；抵制542,232股，占參會有投票權股權總量的0.1257％；放棄270,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0626％。

中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況：允許54,547,532股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的98.5326％；抵制542,232股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.9795％；放棄270,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.4879％。

決議結論：根據(jù)。

9、《關于2022年度計提資產減值準備的議案》

允許430,269,300股，占參會有投票權股權總量的99.7484％；抵制815,132股，占參會有投票權股權總量的0.1890％；放棄270,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0626％。

中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況： 允許54,274,632股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的98.0397％；抵制815,132股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的1.4724％；放棄270,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.4879％。

決議結論：根據(jù)。

10、《關于為下屬公司提供擔保的議案》

允許426,866,500股，占參會有投票權股權總量的98.9595％；抵制4,217,932股，占參會有投票權股權總量的0.9778％；放棄270,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0626％。

中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況： 允許50,871,832股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的91.8930％；抵制4,217,932股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的7.6191％；放棄270,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.4879％。

決議結論：以特別決議根據(jù)（得到合理投票權股權總量的2/3左右根據(jù)）。

11、《關于公司日常關聯(lián)交易預計的議案》

允許430,135,650股，占除關系公司股東之外列席會議有投票權股權總量的99.8115％；抵制542,232股，占除關系公司股東之外列席會議有投票權股權總量的0.1258％；放棄676,650股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄406,550股），占除關系公司股東之外列席會議有投票權股權總量的0.1570％。

中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況：允許54,547,532股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的98.5326％；抵制542,232股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.9795％；放棄270,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.4879％。

關系公司股東黃紹文先生回避表決。

決議結論：根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：北京市大成律師事務所；

2、印證侓師：章蘊芳侓師、郝劍楠侓師

3、總結性建議：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作的人員資質、決議事宜、表決方式及決議程序流程，均達到《公司法》《規(guī)則》及其它相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，大會申請的決定合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、天音通信控投有限責任公司2022年度股東會議決議；

2、北京市大成律師事務所有關此次股東會的《法律意見書》。

特此公告。

天音通信控投有限責任公司

董 事 會

2023年5月20日