本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

(一) 股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日

(二) 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)安定路5號(hào)樓3棟樓中建八局財(cái)富國(guó)際核心主樓二層多功能會(huì)議室

(三) 列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總鄭學(xué)選老先生由于工作原因無(wú)法參加，經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，由執(zhí)行董事兼首席總裁張兆祥老先生組織，采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程及表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《中國(guó)建筑股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加2人，老總鄭學(xué)選老先生、獨(dú)董賈諶老先生、孫承銘老先生由于工作原因無(wú)法參加；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加3人，公司監(jiān)事李劍波老先生、曲宏光老先生由于工作原因無(wú)法參加；

3、 企業(yè)董事長(zhǎng)助理薛克慶老先生參加。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司2022本年度獨(dú)董工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、 提案名字：中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、 提案名字：有關(guān)中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、 提案名字：有關(guān)中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司2022本年度利潤(rùn)分配方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、 提案名字：有關(guān)《中國(guó)建筑股份有限公司2022年年度報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、 提案名字：有關(guān)中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司2022年項(xiàng)目投資預(yù)算執(zhí)行情況和2023年投入成本指導(dǎo)方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、 提案名字：有關(guān)中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、 提案名字：有關(guān)中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司2023年度擔(dān)保額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、 提案名字：有關(guān)中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司區(qū)級(jí)2023年度股票發(fā)行方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、 提案名字：有關(guān)聘任中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司2023年度內(nèi)控審計(jì)組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、 提案名字：有關(guān)聘任中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、 提案名字：有關(guān)中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司第三、四期A股員工持股計(jì)劃一部分激勵(lì)對(duì)象股份回購(gòu)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14、 提案名字：關(guān)于修訂《中國(guó)建筑股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理規(guī)定》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

15、 提案名字：有關(guān)候選人馬王軍先生為中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司獨(dú)董侯選人的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二) 股票分紅按段決議狀況

(三) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四) 有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

提案1-12、14-15為普通決議提案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。

提案13為特別決議議案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東或股東代表所持有效投票權(quán)股

份總量的三分之二以上根據(jù)。

三、 律師見證狀況

1、 此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所

侓師：周寧、李宜霏

2、 律師見證結(jié)果建議：

律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、 備查簿文件名稱

1、 中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定；

2、 北京金杜律師事務(wù)所有關(guān)中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。

中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司

2023年5月19日

證券代碼：601668 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)建筑業(yè) 公示序號(hào)：臨2023-030

中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司

2023年1-4月運(yùn)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

現(xiàn)就我們公司2023年1-4月關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況公布如下，供諸位投資人參考。

注：因?yàn)槌霈F(xiàn)各種各樣可變性，以上運(yùn)營(yíng)指標(biāo)和數(shù)據(jù)和定期報(bào)告公布的數(shù)據(jù)信息很有可能有所差異，因而統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為分階段數(shù)據(jù)信息，僅作參考。

中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年五月十九日

證券代碼：601668 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)建筑業(yè) 公示序號(hào)：臨2023-032

中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司

有關(guān)回購(gòu)注銷一部分第三、四期約束性

個(gè)股降低公司注冊(cè)資金暨通告

債權(quán)人公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、通告?zhèn)鶛?quán)人緣由

依照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《中國(guó)建筑股份有限公司第三期A股限制性股票計(jì)劃》和《中國(guó)建筑股份有限公司第四期A股限制性股票計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）依次于2022年12月28日舉辦第三屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)、2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會(huì)，表決通過《關(guān)于中國(guó)建筑股份有限公司第三、四期A股限制性股票部分激勵(lì)對(duì)象股票回購(gòu)的議案》。企業(yè)將向第三、四期A股員工持股計(jì)劃方案一部分激勵(lì)對(duì)象復(fù)購(gòu)并撤銷其不可開啟的員工持股計(jì)劃。主要內(nèi)容詳細(xì)2022年12月29日、2023年5月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體公布的有關(guān)公示。

截止到公示之時(shí)，目前已經(jīng)決議準(zhǔn)許向第三、四期A股員工持股計(jì)劃方案涉及到的148名激勵(lì)對(duì)象復(fù)購(gòu)其不可開啟的員工持股計(jì)劃，總計(jì)購(gòu)買的員工持股計(jì)劃總共14,918,400股。在其中，此次購(gòu)買的第三期A股員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到5,874,000股，第四期A股員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到9,044,400股。第三期A股約束性總股本票回購(gòu)價(jià)格依照3.468元/股實(shí)行，第四期A股員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格依照3.06元/股實(shí)行，總計(jì)復(fù)購(gòu)資產(chǎn)為48,313,367.49元（含貸款利息）。此次購(gòu)買的個(gè)股所有銷戶后，企業(yè)將減少注冊(cè)資本14,918,400元。

此次股票回購(gòu)注銷后，公司注冊(cè)資金和股權(quán)數(shù)量可能產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的核減，但考慮到注銷股份總數(shù)占非常小，因而不會(huì)對(duì)公司公司股權(quán)結(jié)構(gòu)造成嚴(yán)重轉(zhuǎn)變，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害。

二、需債務(wù)人了解相關(guān)信息

依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自收到公司通知起30日內(nèi)、未接到電話者始行公示公布的時(shí)候起45日內(nèi)，均有權(quán)利憑合理債務(wù)文件和有關(guān)憑據(jù)要求其償還債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔(dān)保。債務(wù)人若未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行以上權(quán)益的，不容易因而影響到債權(quán)實(shí)效性，有關(guān)負(fù)債（責(zé)任）會(huì)由結(jié)合公司原債務(wù)文檔的承諾繼續(xù)履行。

公司債權(quán)人可憑證實(shí)債務(wù)關(guān)系存有的合同書、協(xié)議書及其它憑證原件和復(fù)印件申報(bào)債權(quán)。債務(wù)人為企業(yè)法人，需另外帶上法人代表企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件和復(fù)印件、法人代表身份證明材料；由他人申報(bào)，除了上述文檔外，還需提交法人代表法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。債務(wù)人為自然人，需另外帶上有效身份證的原件和復(fù)印件；由他人申報(bào)，除了上述文檔外，還需提交法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

債務(wù)人可采取信件或發(fā)傳真的形式申報(bào)債權(quán)，主要方法如下所示：

1、申報(bào)日期：

2023年5月19日至2023年7月2日。以送達(dá)方式申報(bào)，申請(qǐng)日以寄出去日為標(biāo)準(zhǔn)。

2、聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：北京朝陽(yáng)區(qū)安定路5號(hào)樓3棟樓中建八局財(cái)富國(guó)際核心董事會(huì)辦公室

郵政編碼：100029

手機(jī)：010-86498888

發(fā)傳真：010-86498173

特此公告。

中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月十九日