我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

此次會(huì)議召開(kāi)期內(nèi)未提升、否定或調(diào)整提議的現(xiàn)象。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

1、會(huì)議召集人：董事會(huì)

2、會(huì)議形式：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日（星期五）14:00

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：總公司會(huì)議廳（浙江省新昌縣七星街道新昌縣大路西街418號(hào)）

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：老總胡柏藩老先生

6、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月19日早上9:15-9:25、9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月19日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

7、此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

1、大會(huì)參加的現(xiàn)象：參加此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)上投票股東和股東代表總共91人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)1,636,589,015股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的53.4612%。參加此次股東會(huì)決議的中小股東（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）84人，意味著有投票權(quán)股權(quán)66,727,552股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的2.1797%。

2、當(dāng)場(chǎng)參加狀況：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和股東代表14人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)1,570,319,623股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的51.2964%。

3、網(wǎng)上投票狀況：根據(jù)網(wǎng)上投票股東77人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)66,269,392股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的2.1648%。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由老總胡柏藩老先生組織，企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員參加了此次會(huì)議，浙江省天冊(cè)律師事務(wù)所律師對(duì)此次股東會(huì)展開(kāi)了印證并提交了法律意見(jiàn)書(shū)。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、提議決議和表決狀況

此次股東會(huì)依照會(huì)議方案選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，已通過(guò)如下所示提議：

1、表決通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許1,635,011,994股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9036%；抵制1,222,080股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0747%；放棄354,941股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0217%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許65,150,531股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的97.6367%；抵制1,222,080股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.8314%；放棄354,941股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.5319%。

2、表決通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許1,634,993,034股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9025%；抵制1,241,340股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0758%；放棄354,641股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0217%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許65,131,571股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的97.6082%；抵制1,241,340股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.8603%；放棄354,641股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.5315%。

3、表決通過(guò)《2022年年度報(bào)告及摘要》

決議結(jié)論：允許1,635,858,794股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9554%；抵制375,580股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0229%；放棄354,641股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0217%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許65,997,331股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9056%；抵制375,580股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.5629%；放棄354,641股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.5315%。

4、表決通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議結(jié)論：允許1,635,858,694股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9554%；抵制375,680股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0229%；放棄354,641股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0217%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許65,997,231股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9055%；抵制375,680股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.5630%；放棄354,641股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.5315%。

5、表決通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

決議結(jié)論：允許1,636,079,635股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9689%；抵制499,380股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0305%；放棄10,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0006%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許66,218,172股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.2366%；抵制499,380股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.7484%；放棄10,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0150%。

6、表決通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》

決議結(jié)論：允許1,608,334,076股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.2735%；抵制28,253,437股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.7264%；放棄1,502股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許38,472,613股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的57.6562%；抵制28,253,437股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的42.3415%；放棄1,502股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0023%。

7、表決通過(guò)《關(guān)于2023年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

決議結(jié)論：允許1,635,625,781股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9411%；抵制523,080股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0320%；放棄440,154股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0269%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許65,764,318股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.5565%；抵制523,080股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.7839%；放棄440,154股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6596%。

8、表決通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

關(guān)系公司股東新和成控股有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石觀群、王學(xué)聞、王正江、周貴陽(yáng)市總共擁有股權(quán)1,569,861,463股，本提案回避表決。

決議結(jié)論：允許64,988,167股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的97.3933%；抵制1,384,004股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2.0741%；放棄355,381股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.5326%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許64,988,167股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的97.3933%；抵制1,384,004股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的2.0741%；放棄355,381股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.5326%。

9、表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

決議結(jié)論：允許1,634,726,077股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8862%；抵制1,452,977股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0888%；放棄409,961股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0250%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許64,864,614股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的97.2081%；抵制1,452,977股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的2.1775%；放棄409,961股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6144%。

四、律師見(jiàn)證狀況

此次股東會(huì)經(jīng)浙江省天冊(cè)律師事務(wù)所律師周劍峰、童智毅印證，并提交法律意見(jiàn)書(shū)，覺(jué)得此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。

五、備查簿文件名稱

1、浙江新和成有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定；

2、浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所有關(guān)浙江新和成有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

浙江新和成有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月20日