本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 南方電網公司電力工程科技發展有限公司（下稱“企業”、“南方電網高新科技”或“上市企業”）擬應用超募資金19,478.73萬余元向貴州省鼎新能源的發展（集團公司）有限責任公司（下稱“貴州省鼎新”）回收貴州省創星電力工程科學院有限公司（下稱“貴州省創星”或“標的公司”）并獲得貴州省創星100%的股份。

● 本次交易不構成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，買賣執行不會有重要法律法規阻礙。

● 本次交易早已企業第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監事第十四次會議審議根據。

● 此次超募資金應用方案經第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監事第十四次會議審議后，尚要遞交企業股東大會審議。

● 風險防范：本次交易可能出現運營管理整合、資產重組等可變性風險性，企業將慎重對待風險性，采用積極主動對策，并依據相關事宜的工作進展，立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險。

一、募資基本概況

經中國證監會《關于同意南方電網電力科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2021〕3567號）審批，并且經過上海交易所允許，企業向公眾發行人民幣普通股（A股）個股8,470.00億港元，股價為每一股rmb12.24元，總共募資103,672.80萬余元，扣減發行費4,726.58萬余元，公司本次募資凈收益為98,946.22萬余元，在其中。募投項目擬資金投入募資額度52,716.45萬余元，超募資金凈收益為46,229.77萬余元。以上募資及時狀況早已天健會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，并對其出示《驗資報告》（天健驗〔2021〕753號）。募資到帳后，已經全部存放在經董事會準許開辦的募資重點賬戶中，公司和承銷商、儲存募資的銀行業簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、買賣簡述

（一）買賣基本概況

為進一步拓展廣東外銷售市場，推動企業戰略制定，企業擬以超募資金向貴州省鼎新回收其持有的貴州省創星100%股份。收購對價為19,478.73萬余元。此次交易完成后，貴州省創星將成為企業全資子公司。

本次交易以中聯國際評估咨詢有限責任公司（下稱“中聯國際”）于2023年3月14日開具的《南方電網電力科技股份有限公示擬收購貴州鼎新能源發展（集團）有限公司持有貴州創星電力科學研究院有限責任公司股權涉及貴州創星電力科學研究院有限責任公司股東全部權益價值資產評估報告》（中聯國際評字【2023】第VYGQC0068號）（下稱“《資產評估報告》”）對標底股份的使用價值評價結果為基礎，并參照《貴州創星電力科學研究院有限責任公司2020年-2022年5月審計報告》（天健審〔2023〕93號）（下稱“《審計報告》”）以及對標的公司業務流程發展潛力的評定，多方允許本合同項下標的公司100%股東權利的出讓總合同款金額為19,478.73萬余元，投入產出率42.48%。

本次交易不構成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》所規定的資產重組。

本次交易早已企業第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監事第十四次會議審議根據。獨董發布確立贊同的單獨建議。此次超募資金應用方案尚要遞交股東會開展決議。

（二）關聯方基本概況

貴州省鼎新并不屬于失信執行人，與企業中間不會有關聯性和利益糾紛，不存在產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面別的關聯。

三、交易標的基本概況

（一）交易方式

此次回收歸屬于《上海證券交易所科創板股票上市規則》里的“訂購或是售賣財產”種類。

（二）標底公司概況

標的公司與企業不會有關聯性或權益分配，與公司控股股東、控股股東、執行董事、公司監事及高管人員不存在關聯性或權益分配。

（三）標的公司最近一年及一期的財務狀況

企業：萬余元

此次回收結束后，標的公司要被列入企業的合并報表范圍，企業不會有為標底提供擔保、財務資助的現象。

四、交易標的產品定價狀況

（一）評定概述

為明確標的公司股權價格，公司與貴州省鼎新一同請來了中聯國際對標的公司所有權益價值進行評價，于2023年3月14日出具了《資產評估報告》，評定工作人員選用資產基礎法和收益法，對評估對象分別進行了評定。截止到評估基準日2022年5月31日，通過收益法評估計算，貴州省創星資產總額賬面值為13,670.99萬余元，公司股東所有利益評估價值為19,478.73萬余元，增長幅度42.48%；經資產基礎法評定計算，貴州省創星于評估基準日2022年5月31日資產總額賬面值為18,810.09萬余元，評估價值為22,159.36萬余元，增長幅度17.81%；債務賬面值5,139.10萬余元，評估價值為5,064.63萬余元，資產減值率1.45%；資產總額賬面值為13,670.99萬余元，評估價值為17,094.73萬余元，增長幅度25.04%。此次評定都是基于考慮到了以下幾點危害后財務報表所進行的：（1）貴州省創星根據公司減資的形式，不會再擁有貴州省鼎新的股份，取回公司減資款6,000萬余元。（2）貴州省創星將截至2021年5月31日的賬目所有盈余公積120,297,580.38元開展股利分派。

（二）評估假設

1、前提假設

1.1 買賣假定。假定評估對象處在交易中，鑒定師依據評估對象的交易規則等市場進行定價，評價結果應該是評估對象最有可能完成交易價錢的可能。

1.2 公開市場操作假定。假定評估對象所涉及財產要在公開市場操作上交易的，在這一市場上，買者與賣者的位置公平，彼此之間都是有獲得充足市場動向的好機會與時間，交易雙方的買賣交易都在你情我愿、理性的、非強制性環境下所進行的。

1.3 假定在評估目的經濟活動完成后，評估對象所涉及到的財產將按照其評估基準日的用處與使用方法在舊址連續使用。

2、有關評估對象的假定

2.1 除鑒定師孰知范疇以外，假定評估對象所涉及資產購買、獲得、改進、基本建設研發流程均符合我國相關法律法規要求。

2.2 除鑒定師孰知范疇以外，假定評估對象所涉及財產都無附加危害它的價值的權利瑕疵、債務或限制，假定與此相關的國有制土地使用權出讓金、稅金、各種各樣應交賬款都已結清。

2.3 分析報告中常涉及到房地產行業的總面積、特性、樣子等相關信息均根據房地產權屬文檔記述或者由受托人給予，評定工作人員未對有關房地產行業的定界、總面積等進行檢測，假定其均是合理合法和真實。

2.4 除鑒定師孰知范疇以外，假定評估對象所涉及到的土地資源、房屋建筑物等房地產業沒有影響其連續使用的嚴重缺陷，相關資產當中存有對它的價值有不良影響的有害物，財產所在城市無危險物品及其它有危害自然條件對于該等資產凈值造成不利影響。

2.5 評定工作人員對此評估對象所涉及房地產業、設施等權益資本以其由此可見實體線外界開展勘測，并敬業并對內部結構存在的問題有所了解，但是因為技術性條件的限制，沒有對相關資產的技術數據、技術狀態、構造、附著物等機構重點技術檢測。除鑒定師孰知范疇以外，假定評估對象所涉及到的機械設備、車子等沒有影響其連續使用的重要技術故障，假定其核心部件各種材料無隱性的質量隱患。

2.6 評定工作人員已就評估對象所涉及到的無形資產攤銷從其本質、主要內容的先進性、經濟發展適用范圍、銷售市場接受度領域開展財務盡職調查，并和相關技術人員開展采訪，但未對相關資產機構重點論述。無形資產攤銷使用價值認知過程必定遭受資料整理全過程、采訪主體和具體內容差別，及其從中獲得的信息等因素，對分析工作人員產生專業分辨帶有一定的主觀。此次評定要在假定評定工作人員把握評估對象所涉及到的無形資產攤銷相關信息也符合其具體情況并滿足自己的籌建、開發設計、運用、運營和利潤等一般情況的基礎上的。

2.7 除本報告有特別提示外，假定評估對象不受早已存有的或未來很有可能承擔質押、貸款擔保事項，及其特殊交易規則等多種因素對它的價值產生的影響。

2.8 假定評估對象不容易如遇別的人力資源不可抗力因素或不可預測因子對它的價值造成嚴重不良影響。

2.9 假定此次評估中各類財產都以評估基準日的具體總量為原則，相關資產現行市價以評估基準日國內有效價格為基礎。

3、有關企業運營和預測分析假定

3.1 假定國際投資和國際經濟形勢、我國宏觀經濟環境無根本變化，買賣多方所在國家與地區政冶、經濟與社會自然環境無根本變化。

3.2 假定所處社會經濟環境及其所實行利率、費率、地方稅標準及征收率、政策征繳花費忍不發生變化。

3.3 假定我國現有的相關法律法規及行政部門現行政策、國家產業政策、融資政策、稅收優惠政策等經濟環境比較穩定。除非是還有另外表明，假定被評定企業運營徹底遵循相關的相關法律法規。

3.4 假定被評定企業所在市場在基準日后維持現階段得知發展的趨勢和趨勢不會改變，沒考慮未來不明高新科技、新運營理念等發生對行業發展趨勢帶來的影響；

3.5 假定被評定企業在評估目的經濟活動完成后，仍將根據原先的經營戰略、運營模式、業務范圍和管理水平，及其在目前所在領域情況及行業競爭條件下長期運營。

3.6 評定只根據基準日被評定企業已有的運營能力。不顧及將來可能因為高管、經營模式和追加投資等狀況所導致的運營能力擴張，都不考慮到后面可能發生的生產運營轉變造成的影響；假定被評定企業將維持評估基準日的投資額、財務杠桿系數水準等基礎保持一致。

3.7假定被評定企業按評估基準日已有的管理能力再次運營，被評定企業高管主要負責和敬業相關工作的，且高管比較穩定與有水平擔任其職位，不顧及未來經營人存在重大調節或管理能力發生變化對于未來預期收益率產生的影響。

3.8 假定被評定企業在長期運營期內任一時點一下，其財產表現形式是不一樣的。

3.9 假定評估基準日之后被評定部門的現金流量為期終注入，現錢排出為期終排出。

3.10 假定被評定企業將來所采取的會計制度和撰寫本報告時所使用的會計制度在關鍵層面基本上保持一致。

3.11 被評定企業于2019年9月29日獲得高新科技企業資質，有效期至2022年9月28日。2022年12月19日被評定企業高新企業根據復核，取得新成效高新技術企業資格證書（證書號：GR202252000752），享有按15%稅率征繳所得稅的稅收政策，期限為三年。此次評估假設被評定企業將來本年度可以繼續享有此項稅收政策。

3.12 依據《有關進一步提高科技型企業研發支出稅前加計扣除比例的公示》（國家財政部 國家稅務總局 國家科技部公示2022年第16號）的相關規定，科技型企業進行研發項目中所發生的研發支出，未產生無形資產攤銷計入的，在按照規定按實扣減的前提下，自2022年1月1日起，再按實際本年利潤的100%在稅前加計扣除；產生無形資產攤銷的，自2022年1月1日起，依照無形資產攤銷成本200%在稅前工資攤銷費。按照相關規定，公司評估基準日至2023年期內享有以上稅收優惠政策。2023年以后，伴隨著企業資產總額體量的提升，被評定企業將可用國稅總局出臺的《中華人民共和國企業所得稅法》及《實施條例》要求，被評定企業科研開發花費中沒有產生無形資產攤銷計入的，在按照規定按實扣減的前提下，可以按照研究開發費用的50%加計。

3.13 除本報告有特別提示外，假定評估對象不受早已存有的或未來很有可能承擔質押、貸款擔保事項，及其特殊交易規則等多種因素對它的價值產生的影響。

3.14 假定評估對象不容易如遇別的人力資源不可抗力因素或不可預測因子對它的價值造成嚴重不良影響。

（三）鑒定結論

根據被評定企業歷史時間經營效益和高管對企業規劃的發展前景預測分析，它的價值也體現在評估基準日總量權益資本及帳務已記載的無形資產攤銷上，大量反映于被評定企業所具有的，包含技術性工作經驗、市場占有率、客源、團隊優勢等方面總體無形資產攤銷上。在國家宏觀政策及市場情況適用被評定企業不斷得到經營收入的大環境下，收益法評估從整體財產預期收益率考慮，結論可以較全方位地體現其借助并通過以上網絡資源所產生的總體組成使用價值，而資產基礎法單從財產搭建價格上體現單項資產簡單地組成使用價值。相對性資產基礎法來講，收益法可以更加充足、全方位地體現評估對象的總體使用價值。故鑒定師采用收益法評估結論做為鑒定結論，即：

鑒定結論根據上述評價工作得到，在此次評估目的下，貴州省創星電力工程科學院有限責任公司公司股東所有權益價值于評估基準日二○二二年五月三十一日的商業價值鑒定結論為：賬面值金額為壹億叁仟陸佰柒拾萬零玖仟玖佰元(RMB13,670.99萬余元)；評估價值金額為壹億玖仟肆佰柒拾捌萬柒仟叁佰元(RMB 19,478.73萬余元)；評估增值rmb伍仟捌佰零柒萬柒仟肆佰元(RMB 5,807.74萬余元)，投入產出率42.48%。

五、買賣協議書主要內容

截止到本公告公布日，多方皆在執行內部結構簽約流程，未完成具體簽定，待分別內部結構管理決策完成后，再次簽署股權轉讓合同。合同內容以最后簽署為標準。

（一）協議書多方

貴州省鼎新（轉讓方）、南方電網高新科技（購買方）、貴州省創星（標的公司）

轉讓方把它持有的標的公司100%公司股權轉讓給購買方，股權交割日起，購買方變成標的公司唯一股東，擁有標的公司100%股份。股權交割日為標底股份經標的公司隸屬公司登記機關進行工商變更登記辦理手續，所有變動至購買方戶下之時。

標的公司的股權變更狀況見下表所顯示：

（二）成交價、過渡期損益分配

1、買賣標價：以中聯國際于2023年3月14日出示《資產評估報告》對標底股份的使用價值評價結果為基礎，并參照《審計報告》以及對標的公司業務流程發展潛力的評定，多方允許本合同項下標底公司股權轉讓總合同款金額為19,478.73萬余元（價稅合計，相同）（英文大寫：壹億玖仟肆佰柒拾捌萬柒仟叁佰元整）。

2、過渡期損益分配：多方允許，上述情況出讓合同款為購買方得到標底股份及其相對應之全部正當利益而是應該收取的所有溢價增資。緩沖期盈利歸轉讓方全部。

（三）股權轉讓價款付款方式

前提條件達到后，一次性支付100%合同款。

（四）合同違約責任

1、除合同規定另有約定外，若合同規定因一方毀約造成被消除的，則是由違約方擔負因合同終止而引起的包含稅金等在內的各類損害（包含本身損害跟對方損害）；若本合同終止時，本合同項下應繳企業所得稅已申報交納的，則是由違約方承擔申報退稅，如稅金沒法退回的，將依據上述情況承諾實行。

2、除合同規定另有約定外，合同規定任何一方違背合同規定所合同約定的申明或服務承諾或確保或是一切責任，即組成違背合同規定。違約方應賠付守約方因違約方的毀約給守約方所造成的一切理賠、損害、義務、賠付、費用以及支出，上述情況花費包含但是不限于訴訟費用、資產保全費等一切實現債權所產生費用。

六、本次交易對上市公司產生的影響

材料檢測及調節服務業務是企業的五大核心項目之一，發展前景廣闊。貴州省創星是電子信息技術業務領域的地區頭部企業，與企業在電源側和電力側材料檢測業務中具備協同作用，收購后將有利于進一步完成系統化融合，做強做優做大優點業務流程。

貴州省創星與企業在市場拓展上有著協同作用，將有利于將技術性服務業務和智能產品業務拓展至廣東區域外銷售市場，提高企業經營效率。

回收貴州省創星后，將有利于填補專業能力優秀人才，優化人員結構，提高企業市場競爭力和綠色發展力，合乎公司戰略規劃。

七、決議程序流程以及相關建議

（一）股東會決議狀況

2023年5月19日，企業第一屆股東會第二十八次會議以9票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于公司使用超募資金對外投資收購貴州創星電力科學研究院有限責任公司100%股權的議案》，允許企業使用超募資金19,478.73萬余元回收貴州省創星100%的股份。此次應用超募資金收購股權事宜尚要遞交股東大會審議。

（二）獨董自主的建議

獨董對該事項發布了很明確的單獨建議，獨董覺得：此次回收將有利于平穩完成發展戰略規劃，將有利于推動技術專業資源優化配置，充分發揮協同作用，提高營運能力；有益于拓展外省銷售市場，提高企業競爭優勢、助力公司業務流程不斷、持續發展。此次應用一部分超募資金付款股權轉讓款的事宜，有助于提升募集資金使用高效率，將有利于本次交易的圓滿完成。此次超募資金的應用方案未向募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的穩定執行，找不到變向更改募集資金用途和危害企業股東利益的情形。

綜上所述，獨董允許企業使用一部分超募資金回收貴州省創星，并同意將這個本提案遞交股東大會審議。

（三）職工監事建議

職工監事覺得：此次并購事宜將有利于發展戰略完成，符合公司發展需要，此次超募資金的應用方案依法履行必須的程序流程，合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規標準及《公司章程》的相關規定，找不到變向更改募集資金用途的情況，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，不存在損害公司與股東利益的情形。

綜上所述，職工監事允許企業使用超募資金回收貴州省創星。該提議尚要遞交股東大會審議。

八、風險防范

本次交易可能出現運營管理整合、資產重組等可變性風險性，企業將慎重對待風險性，采用積極主動對策，并依據相關事宜的工作進展，立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險。

九、承銷商建議

經核實，承銷商覺得：公司本次應用超募資金境外投資事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了確立贊同的單獨建議，此次應用超募資金事宜有待股東大會審議。此次關聯交易定價公允價值，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

本次交易所需資金為公司發展首次公開發行股票募資的超募一部分，合乎新三板轉板企業應先超募資金投向主營的有關規定，不會對公司會計及經營情況造成不利影響，亦不危害企業的自覺性，不存在損害上市企業及中小型股東利益的情形。上述情況事宜合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定以及公司募資資金管理辦法。企業使用超募資金回收貴州省創星100%的股份，符合公司具體情況和業務發展必須，有助于提升企業競爭能力，推動主營的穩步增長，與此同時可以有效提升募集資金使用經濟效益。

綜上所述，承銷商對公司本次應用超募資金境外投資回收貴州省創星100%股份事宜情況屬實。

十、手機上網公示配件

（一）南方電網高新科技公司獨立董事有關第一屆股東會第二十八次會議相關事宜自主的建議

（二）中信建投證券有限責任公司有關南方電網公司電力工程科技發展有限公司應用超募資金境外投資回收貴州省創星電力工程科學院有限公司100%股份的審查建議

特此公告。

南方電網公司電力工程科技發展有限公司股東會

2023年5月20日

證券代碼：688248 證券簡稱：南方電網高新科技 公示序號：2023-017

南方電網公司電力工程科技發展有限公司

有關應用募資向控股子公司給予

貸款以執行募投項目的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 南方電網公司電力工程科技發展有限公司（下稱“南方電網高新科技”或“企業”）擬以無息借款方式向控股子公司廣東粵電科材料檢測科技有限公司（下稱“粵電科”）給予貸款以執行募投項目“研發基地工程項目”中“硬件軟件中試平臺工程項目”。

一、決議狀況

企業已經在2023年5月9日舉辦第一屆股東會第二十七次大會、第一屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于變更募投項目的議案》，擬同意募投項目“研發基地工程項目”建設主體由企業執行調整至公司及控股子公司廣東粵電科材料檢測科技有限公司（下稱“粵電科”）一同執行，募投項目中“硬件軟件中試平臺工程項目”的建設主體擬調整為粵電科，硬件軟件中試平臺建設成本預估為1,710萬余元（含設備購置費1,485萬余元、預備費225萬余元）。受權企業管理層對此次新增加募投項目建設主體設立募資儲放專戶，并和企業、募集資金專戶開戶行、承銷商填補簽定募集資金專戶存放四方監管協議。該話題仍要遞交2022年年度股東大會決議。

募資基本概況、募投項目基本概況、募資儲放與應用情況、此次變動募投項目實際情況等請詳細公司在2023年5月10日公布上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《南方電網電力科技股份有限公司關于變更募集資金投資項目實施方式、調整募投項目總額及投資明細、新增募投項目實施主體及變更實施地點的公告》（2023-012）。

公司在2023年5月19日舉辦第一屆股東會第二十八次會議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，企業以無息借款方式向粵電科給予貸款以執行募投項目。本提案需待《關于變更募投項目的議案》遞交2023年5月30日舉行的2022年年度股東大會表決通過后起效執行。公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議：公司本次應用募資向控股子公司給予貸款以執行募投項目事宜，符合公司募集資金使用方案安排，充分考慮到企業的具體情況，有助于提高募集資金使用高效率、加速募投項目基本建設。該事項的決議合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等相關法律法規、行政規章和企業內部規章制度要求。允許企業使用募資向控股子公司給予貸款以執行募投項目。

本次給予貸款后，公司及粵電科將嚴格按照有關法律法規的需求應用募資。此事宜不用遞交股東大會審議。

二、應用募資對分公司給予貸款狀況

由于提升控股子公司粵電科做為“研發基地工程項目”的建設主體，為保證募投項目的順利推進，企業擬以無息借款的方式向粵電科提供資金支持1,710萬余元（含設備購置費1,485萬余元、預備費225萬余元），專項用于執行以上募投項目。此次貸款期限為具體貸款之日起3年，粵電科可以根據實際情況到期時續借或者公司適度以可轉債名義向粵電科增資擴股。

此次給予貸款目標粵電科的相關情況如下所示：

三、此次應用募資給予貸款的目地及危害

此次企業使用募資向粵電科給予無息借款都是基于企業新增加募投項目建設主體后實際需要，符合公司經營規劃，有助于提高募資的使用率，確保募投項目的順利推進，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。合乎《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等有關規定，合乎募集資金使用方案安排，符合公司及公司股東利益。

四、此次給予貸款后募資管理方法

依據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、法規及行政規章要求，為保證募資規范化管理與使用，董事會已授權企業管理層對此次新增加募投項目建設主體設立募資儲放專戶，并和企業、募集資金專戶開戶行、承銷商填補簽定募集資金專戶存放四方監管協議。后面將嚴格按照相關法律法規、法規及行政規章的需求應用募資。

特此公告。

南方電網公司電力工程科技發展有限公司股東會

2023年5月20日

證券代碼：688248 證券簡稱：南方電網高新科技 公示序號： 2023-015

南方電網公司電力工程科技發展有限公司

關于企業應用一部分超募資金境外投資

回收廣西桂能科技有限公司

70%股份暨關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 南方電網公司電力工程科技發展有限公司（下稱“企業”、“南方電網高新科技”或“上市企業”）擬應用超募資金4,248.776萬余元向廣西省能匯投資集團有限公司（下稱“廣西省能匯”）回收其持有的廣西桂能科技有限公司（下稱“廣西桂能”、“標的公司”）70%的股份。

● 廣西電網電力能源科技發展有限公司（下稱“廣西省能科”）擬同歩回收廣西桂能剩下30%股份，廣西省能科與南方電網高新科技同屬中國南方電網有限公司（下稱“南方電網企業”）實控的分公司，歸屬于關聯法人，本次交易組成關聯方交易，但是不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，買賣執行不會有重要法律法規阻礙。

● 此次超募資金應用方案早已企業第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監事第十四次會議審議根據。

● 本次交易經股東會決議后尚要遞交企業股東大會審議。

● 風險防范：本次交易可能出現運營管理整合、資產重組等可變性風險性，企業將慎重對待風險性，采用積極主動對策，并依據相關事宜的工作進展，立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險。

一、募資基本概況

經中國證監會《關于同意南方電網電力科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2021〕3567號）審批，并且經過上海交易所允許，企業向公眾發行人民幣普通股（A股）個股8,470.00億港元，股價為每一股rmb12.24元，總共募資103,672.80萬余元，扣減發行費4,726.58萬余元，公司本次募資凈收益為98,946.22萬余元，在其中。募投項目擬資金投入募資額度52,716.45萬余元，超募資金凈收益為46,229.77萬余元。以上募資及時狀況早已天健會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，并對其出示《驗資報告》（天健驗〔2021〕753號）。募資到帳后，已經全部存放在經董事會準許開辦的募資重點賬戶中，公司和承銷商、儲存募資的銀行業簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、此次收購股權暨關聯交易簡述

為進一步拓展廣東外銷售市場，推動企業戰略制定，企業擬以超募資金向廣西省能匯回收廣西桂能70%的股份，收購對價為4,248.776萬余元，與此同時，廣西省能科擬同歩向廣西省能匯回收廣西桂能剩下30%的股份，收購對價為1,820.904萬余元。此次交易完成后，企業總計擁有廣西桂能70%的股份，廣西桂能把成為企業的子公司。

廣西省能科是南方電網企業下級控股子公司，廣西省能科與南方電網高新科技同屬南方電網企業實控的分公司，依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的相關規定，廣西省能科歸屬于企業的關聯法人，因而此次合作投資組成關聯方交易。

本次交易以廣東省聯信資產報告評估土地資源房地產評估有限責任公司（下稱“聯信評定”）于2022年11月10日出示《南方電網電力科技股份有限公司擬股權收購事宜所涉及廣西桂能科技發展有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（聯信評報字〔2022〕（證）第A0670號）（下稱“《資產評估報告》”）對標底股份的使用價值評價結果為基礎（評估值為6,069.68萬余元），并參照《廣西桂能科技發展有限公司2020年-2022年5月審計報告》（天健審〔2022〕9944號）（下稱“《審計報告》”）以及對標的公司業務流程發展潛力的評定，多方允許本合同項下標的公司100%股東權利的出讓總合同款金額為6,069.68萬余元，評估增值2,375.62萬余元，投入產出率64.31%。企業擬以超募資金4,248.776萬余元向廣西省能匯回收廣西桂能70%的股份，與此同時，廣西省能科擬同歩向廣西省能匯回收廣西桂能剩下30%的股份，收購對價為1,820.904萬余元。

依據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《科創板上市公司重大資產重組特別規定》等相關規定，本次交易不構成資產重組。

截止到此次關聯方交易才行（含此次），以往12個月公司和同一關聯人或是不一樣關系人和人之間交易標的類型有關的關聯方交易額度已經達到3,000萬余元且占公司最近一期經審計資產總額或總市值1%之上，要遞交企業股東大會審議。

三、關聯方基本概況

廣西省能匯并不屬于失信執行人，與企業中間不會有關聯性和利益糾紛，不存在產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面別的關聯。

四、關聯人的相關情況

廣西省能科與南方電網高新科技中間不會有除了上述關聯方交易以外的產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面別的關聯。該企業并不屬于失信執行人。

五、交易標的基本概況

（一）交易方式

此次回收歸屬于《上海證券交易所科創板股票上市規則》里的“訂購或是售賣財產”種類。

（二）標底公司概況

標的公司與企業不會有關聯性或權益分配，與公司控股股東、控股股東、執行董事、公司監事及高管人員不存在關聯性或權益分配。

（三）標的公司最近一年及一期的財務狀況

企業：萬余元

此次回收結束后，標的公司要被列入企業的合并報表范圍，企業不會有為標底提供擔保、財務資助的現象。

六、交易標的產品定價狀況

（一）評定概述

為明確標的公司股權價格，企業請來了聯信評定對標的公司所有權益價值進行評價，并且于2022年11月10日出具了《資產評估報告》，評定工作人員選用資產基礎法和收益法，對評估對象分別進行了評定。截止到評定標準日2022年5月31日，通過收益法評估計算，廣西桂能資產總額賬面值為3,694.06萬余元，公司股東所有利益評估價值為6,069.68萬余元，增長幅度64.31%；經資產基礎法評定計算，廣西桂能于評定標準日2022年5月31日資產總額賬面值為9,436.54萬余元，評估價值為11,399.36萬余元，增長幅度20.80%；債務賬面值5,742.48萬余元，評估價值為5,742.48萬余元，無調整；資產總額賬面值為3,694.06萬余元，評估價值為5,656.88萬余元，增長幅度53.13%。此次評定根據考慮到了以下幾點危害后財務報表所進行的：廣西桂能于2022年9月向廣西省能匯分派股利1,100.00萬余元。

（二）評估假設

此次評定時，主要基于下列關鍵假定及約束條件所進行的，當下列關鍵假定及約束條件產生比較大發生變化時，鑒定結論應進行一定的調節。

1、一般假定

（1）假定評估對象早已處于交易中，鑒定師依據待評估對象的交易規則等仿真模擬市場進行定價。

（2）假定被評估資產擬進出的銷售市場前提條件是公開市場操作。公開市場操作就是指充足比較發達和完善的行業標準，指一個有你情我愿買者和賣者的競爭性市場，在這個行業上，買者和賣者的位置相對平等，彼此之間都是有獲得充足市場動向的好機會與時間，交易雙方的買賣交易都在你情我愿、理性的，并非強制性或沒有限制的條件下所進行的。

（3）假定公司長期運營，公司遵照一貫性標準每一年資金投入一定資金進行財產升級。公司在業務范圍、運營模式和決策制定上和目前基本上保持一致。假定評定標準日之后被評定企業所在國家與地區政冶、經濟與社會自然環境無根本變化；

（4）假定評定標準日后我國國家經濟政策、國家產業政策和區域經濟發展現行政策無根本變化；

（5）假定被評定企業有關利率、費率、地方稅標準及征收率、政策征繳費等評定標準日后無根本變化；

（6）假定被評定企業經營者是負責任的，并且其高管有實力擔任其職位和執行其崗位職責。并假設能維持已有的管理方法、業務流程、研發團隊的比較穩定，或發生變化時的監管、業務流程、研發團隊對公司經營無深遠影響；

（7）假定被評定企業徹底遵循全部相關法律法規；

（8）假定評定標準日后無不可抗拒對所評定企業造成嚴重不良影響。

2、獨特假定

（1）假定評定標準日之后被評定企業所采用的會計制度和撰寫分析報告時所使用的會計制度在關鍵層面保持一致；

（2）假定評定標準日之后被評定企業在原有管理模式和管理水平的前提下，業務范圍、運營模式等和現階段保持一致；

（3）假定被評定企業現階段獲得的各種企業資質在有效期限到期時能順利完成相關部門的審核，企業資質不斷合理；

（4）假定評定標準日之后被評定部門的先進性維持現階段的水準；

（5）假定評定標準日之后被評定企業的產品和服務維持現階段市場競爭趨勢；

（6）假定被評定企業不久的將來運營期內主營、收入與成本的組成及其經營模式等仍保證其近幾年的情況不斷，且不產生明顯變化。不顧及將來可能因為高管、經營模式及其經營環境等改變造成主營業務情況的轉變所產生的損益表；

（7）此次評定是如果被評定企業以評定標準日的具體總量為原則，利潤的測算以會計期間為依據，將來可以長期運營，被評定企業的盈利完成日為每一年年底，且5年后各年收益率整體均值與第5年同樣；

（8）此次評定，除特殊說明外，未考量被評定企業股份或相關資產很有可能承擔質押、貸款擔保事項對評估值產生的影響，也并未考慮到我國國家經濟政策產生變化及其如遇自然力量和其他不可抗拒對資產價格產生的影響；

（9）廣西桂能于2020年9月10日獲得了廣西自治區科學技術廳、廣西自治區財政廳官網、稅務總局廣西自治區稅務機關協同授予的序號為 GR202045000089的《高新技術企業證書》，企業被認定創新科技公司，期限為三年。依據所得稅法相關規定，廣西桂能2021年度至2023年度享受國家大力扶持高新技術企業所得稅減免現行政策，2021年至2023年度按15%交納。此次評估假設被評定企業將來本年度仍合乎稅收政策的前提條件，再次享有所得稅率15%的優惠政策。

（三）鑒定結論

收益法結論是以廣西桂平衡的將來盈利角度出發，體現了公司擁有的管理水平、經營能力、產品研發能力、品牌優勢等無形資產攤銷等在內的企業的綜合盈利能力。充分考慮此次評估目的是資產收購，資產評估機構采用收益法的鑒定結論作為本次資產評估的鑒定結論。根據排查及評定計算，評估基準日2022年5月31日時，廣西桂平衡的資產總額賬面值為3,694.06萬余元，公司股東所有權利的評估值為6,069.68萬余元（英文大寫：rmb陸仟零陸拾玖萬陸仟捌佰元整），評估增值64.31%。

七、買賣協議書主要內容

截止到本公告公布日，多方皆在執行內部結構簽約流程，未完成具體簽定，待分別內部結構管理決策完成后，再次簽署股權轉讓合同。合同內容以最后簽署為標準。

（一）協議書多方

廣西省能匯（轉讓方）、南方電網高新科技（購買方一）、廣西省能科（購買方二）、廣西桂能（標的公司）

轉讓方把它持有的標的公司70%公司股權轉讓給購買方一，把它持有的標的公司30%公司股權轉讓給購買方二，股權交割日起，購買方一變成擁有標的公司70%股份的大股東，購買方二變成擁有標的公司30%股份的公司股東，購買方總計擁有標的公司100%股份。股權交割日為標底股份經標的公司隸屬公司登記機關進行工商變更登記辦理手續，所有變動至購買方戶下之時。

標的公司的股權變更狀況見下表所顯示：

（二）成交價、過渡期損益分配

1、買賣標價：以廣東省聯信資產報告評估土地資源房地產評估有限公司于2022年11月10日出示《資產評估報告》對標的公司100%股份的使用價值評價結果為基礎，并參照《審計報告》以及對標的公司業務流程發展潛力的評定，多方允許本合同項下標底公司股權轉讓總合同款金額為60,696,800.00元（價稅合計，相同）（英文大寫：rmb陸仟零陸拾玖萬陸仟捌佰元整）。

2、過渡期損益分配：多方允許，上述情況出讓合同款為購買方得到標底股份及其相對應之全部正當利益而是應該收取的所有溢價增資。緩沖期盈利歸轉讓方全部。

（三）股權轉讓價款付款方式

前提條件達到后，一次性支付100%合同款。

（四）合同違約責任

1、除合同規定另有約定外，若合同規定因一方毀約造成被消除的，則是由違約方擔負因合同終止而引起的包含稅金等在內的各類損害（包含本身損害跟對方損害）；若本合同終止時，本合同項下應繳企業所得稅已申報交納的，則是由違約方承擔申報退稅，如稅金沒法退回的，將依據上述情況承諾實行。

2、除合同規定另有約定外，合同規定任何一方違背合同規定所合同約定的申明或服務承諾或確保或是一切責任，即組成違背合同規定。違約方應賠付守約方因違約方的毀約給守約方所造成的一切理賠、損害、義務、賠付、費用以及支出，上述情況花費包含但是不限于訴訟費用、資產保全費等一切實現債權所產生費用。

八、關聯交易的重要性及其對上市公司產生的影響

（一）關聯交易的重要性

廣西省能科做為廣西電網有限公司執行省部級投入和科技創新服務的平臺型企業，項目投資后能夠幫助標的公司夯實并擴展所在地業務流程。公司和關聯企業在業務、工作人員、會計、財產、企業等層面單獨，關聯方交易不會對公司的特殊性組成危害，公司主要業務都不會因而類買賣但對關聯企業產生依靠，不會對公司總體會計及經營情況造成不利影響。此次關聯方交易將按照公平公正、公平、公開原則，成交價緊緊圍繞評估價值適時調整，不容易危害上市企業和公司股東、尤其是中小投資者權益。

（二）對上市公司產生的影響

材料檢測及調節服務業務是企業的五大核心項目之一，發展前景廣闊。廣西桂可以是電子信息技術業務領域的地區頭部企業，與企業在電源側和電力側材料檢測業務中具備協同作用，收購后將有利于進一步完成系統化融合，做強做優做大優點業務流程。

廣西桂能和企業在市場拓展上有著協同作用，將有利于將技術性服務業務和智能產品業務拓展至廣東區域外銷售市場，提高企業經營效率。

回收廣西桂能后，將有利于填補專業能力優秀人才，優化人員結構，提高企業市場競爭力和綠色發展力，合乎公司戰略規劃。

九、決議程序流程以及相關建議

（一）股東會決議狀況

2023年5月19日，企業第一屆股東會第二十八次會議以7票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于公司使用超募資金對外投資收購廣西桂能科技發展有限公司70%股權暨關聯交易的議案》，允許企業使用超募資金4,248.776萬余元回收廣西桂能70%的股份。執行董事孫世光老先生是廣西能科的關聯法人廣東電網有限公司派出執行董事，執行董事薛宇偉老先生是廣西能科的關聯法人南方電網公司產業鏈投資集團有限公司派出執行董事。二位執行董事嚴格履行了逃避程序流程。此次并購事宜尚要遞交股東大會審議。

（二）獨董的事先認同和單獨建議

獨董對該事項發布了確立贊同的事先認同建議。獨董覺得：經審查，此次回收將有利于融合技術專業網絡資源、拓展外省銷售市場，能夠提高企業競爭優勢、助力公司業務流程不斷、持續發展。同意將《關于公司使用超募資金對外投資收購廣西桂能科技發展有限公司70%股權暨關聯交易的議案》提交公司第一屆股東會第二十八次會議審議。

獨董對該事項發布了確立贊同的單獨建議，獨董覺得：此次回收將有利于平穩完成發展戰略規劃，將有利于推動技術專業資源優化配置，充分發揮協同作用，提高營運能力。此次應用一部分超募資金付款股權轉讓款的事宜，有助于提升募集資金使用高效率，將有利于本次交易的圓滿完成。此次超募資金的應用方案未向募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的穩定執行，找不到變向更改募集資金用途和危害企業股東利益的情形。

此次關聯交易的價是依照公允價值價錢標價，遵照經濟規律、依照公布、公平公正、公正的原則確立的，合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章的相關規定，內容包括程序合法、合規管理，不存在損害企業、公司股東特別是中小型股東利益的情形。

綜上所述，獨董允許企業使用一部分超募資金回收廣西桂能，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

（三）職工監事建議

職工監事覺得：此次并購事宜將有利于發展戰略完成，符合公司發展需要，此次超募資金的應用方案依法履行必須的程序流程，合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規標準及《公司章程》的相關規定，找不到變向更改募集資金用途的情況，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，不存在損害公司與股東利益的情形。

以上關聯交易的決議程序合法、根據充足，關聯方交易事宜及價格的確認合乎社會化、公允價值變的標準，不容易危害公司及中小投資者利益。綜上所述，職工監事允許企業使用超募資金回收廣西桂能70%的股份。本話題尚要遞交股東大會審議。

十、風險防范

本次交易可能出現運營管理整合、資產重組等可變性風險性，企業將慎重對待風險性，采用積極主動對策，并依據相關事宜的工作進展，立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險。

十一、承銷商建議

經核實，承銷商覺得：公司本次應用超募資金境外投資暨關聯交易事宜早已董事會、職工監事表決通過，關聯董事回避表決，獨董展開了事先認同并做出了確立贊同的單獨建議，此次關聯方交易事宜有待股東大會審議。此次關聯交易定價公允價值，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

本次交易所需資金為公司發展首次公開發行股票募資的超募一部分，合乎新三板轉板企業應先超募資金投向主營的有關規定，不會對公司會計及經營情況造成不利影響，亦不危害企業的自覺性，不存在損害上市企業及中小型股東利益的情形。上述情況事宜合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定以及公司募資資金管理辦法。企業使用超募資金回收廣西桂能70%的股份，符合公司具體情況和業務發展必須，有助于提升企業競爭能力，推動主營的穩步增長，與此同時可以有效提升募集資金使用經濟效益。

綜上所述，承銷商對公司本次應用超募資金境外投資回收廣西桂能70%股份暨關聯交易事宜情況屬實。

十二、手機上網公示配件

（一）南方電網高新科技公司獨立董事有關第一屆股東會第二十八次會議相關事宜的事先單獨認同建議

（二）南方電網高新科技公司獨立董事有關第一屆股東會第二十八次會議相關事宜自主的建議

（三）中信建投證券有限責任公司有關南方電網公司電力工程科技發展有限公司境外投資回收廣西桂能科技有限公司70%股份暨關聯交易的審查建議

特此公告。

南方電網公司電力工程科技發展有限公司股東會

2023年 5 月20日

證券代碼：688248 證券簡稱：南方電網高新科技 公示序號：2023-018

南方電網公司電力工程科技發展有限公司

第一屆職工監事第十四次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

南方電網公司電力工程科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月19日在企業會議室召開第一屆職工監事第十四次大會，會議報告已經在2023年5月14日以文檔送到、電子郵件等形式傳出。此次會議應參加公司監事5名，具體參加公司監事5名。此次會議由監事長陳志新老先生組織。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、政策法規、行政規章和《南方電網電力科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司使用部分超募資金對外投資收購廣西桂能科技發展有限公司70%股權暨關聯交易的議案》

職工監事覺得，此次并購事宜將有利于發展戰略完成，符合公司發展需要，此次超募資金的應用方案依法履行必須的程序流程，合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規標準及《公司章程》的相關規定，找不到變向更改募集資金用途的情況，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，不存在損害公司與股東利益的情形。

以上關聯交易的決議程序合法、根據充足，關聯方交易事宜及價格的確認合乎銷售市場化、公允價值變的標準，不容易危害公司及中小投資者利益。職工監事允許企業使用超募資金回收廣西桂能科技有限公司70%的股份。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。關系公司監事陳志新、江生俊回避表決。

本話題尚要遞交股東大會審議。

主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《南方電網電力科技股份有限公司關于公司使用部分超募資金對外投資收購廣西桂能科技發展有限公司70%股權暨關聯交易的公告》（2023-015）。

（二）表決通過《關于公司使用部分超募資金對外投資收購貴州創星電力科學研究院有限責任公司100%股權的議案》

職工監事覺得，此次并購事宜將有利于發展戰略完成，符合公司發展需要，此次超募資金的應用方案依法履行必須的程序流程，合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規標準及《公司章程》的相關規定，找不到變向更改募集資金用途的情況，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，不存在損害公司與股東利益的情形。職工監事允許企業使用超募資金回收貴州省創星電力工程科學院有限公司。

決議結論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

本話題尚要遞交股東大會審議。

主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《南方電網電力科技股份有限公司關于公司使用部分超募資金對外投資收購貴州創星電力科學研究院有限責任公司100%股權的公告》（2023-016）。

特此公告。

南方電網公司電力工程科技發展有限公司職工監事

2023年5月20日

證券代碼：688248 證券簡稱：南方電網高新科技 公示序號：2023-020

南方電網公司電力工程科技發展有限公司

有關2022年年度股東大會提升臨時性

提議的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、 股東會相關情況

1. 股東會的種類和屆次：

2022年年度股東大會

2. 股東會舉辦日期：2023年5月30日

3. 股東會證券登記日：

二、 提升臨時性提議的說明

1. 提案人：廣東電網有限公司

2. 提議程序流程表明

南方電網公司電力工程科技發展有限公司（下稱“企業”）已經在2023年5月10日公示了2022年年度股東大會舉辦通告，獨立擁有43.06%股權股東廣東電網有限公司，在2023年5月19日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》相關規定，現予以公告。

3. 臨時性提議具體內容

2023年5月19日，董事會接到公司股東廣東電網有限公司書面形式遞交的《關于向南方電網電力科技股份有限公司提請增加2022年年度股東大會臨時提案的函》，報請股東會將下列提案做為臨時性提議，提交公司2022年年度股東大會決議表決。

1.《關于公司使用部分超募資金對外投資收購廣西桂能科技發展有限公司70%股權暨關聯交易的議案》

2.《關于公司使用部分超募資金對外投資收購貴州創星電力科學研究院有限責任公司100%股權的議案》

以上臨時性提議早已公司在2023年5月19日舉行的第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監事第十四次大會各自表決通過，獨董對臨時性提議1發布了贊同的事先認同建議，對所有臨時性提議發布了贊同的單獨建議。董事會允許公司股東廣東電網有限責任公司建議，現就以上提案做為新增加第14項及第15項提案提交公司2022年年度股東大會決議。以上臨時性提議屬于一般決定提案、非總計網絡投票提案，必須對中小股東獨立記票。

以上臨時性提議具體內容詳細企業同日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示及附件。

三、 除了以上提升臨時性提議外，于2023年5月10日公示原股東大會通知事宜不會改變。

四、 提升臨時性提議后股東會的相關情況。

（一） 現場會議舉行的日期、時間地點

舉辦日期、時長：2023年5月30日 14:30:00

舉辦地址：廣州越秀區東風東路水均崗粵電商務大廈東塔920會議廳

（二） 網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：2023年5月30日

網上投票截止時間：2023年5月30日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

（三） 證券登記日

原通知股東會證券登記日不會改變。

（四） 股東會提案和網絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1、2、3、4、5、6、8、9、11、13早已企業第一屆股東會第二十六次會議審議根據，提案7、10早已企業第一屆股東會第二十七次會議審議根據，提案14、15早已企業第一屆股東會第二十八次會議審議根據。

提案2、5、6、8、12早已企業第一屆職工監事第十二次會議審議根據，提案7、10早已企業第一屆職工監事第十三次會議審議根據，提案14、15早已企業第一屆職工監事第十四次會議審議根據。主要內容詳細2023年4月21日、2023年5月10日、2023年5月20日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的有關公示。

此次提升臨時性提議的補充通知發出后，企業將交于日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）發表《南方電網電力科技股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案2、5、6、7、10、11、13、14、15

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案6、7、14

應回避表決的相關性股東名稱：提案6應回避表決的相關性公司股東為：廣東電網有限公司、南方電網公司產業基金集團有限責任公司、東方電子集團有限責任公司。提案7應回避表決的相關性公司股東為：廣東電網有限公司、南方電網公司產業基金集團有限責任公司。提案14應回避表決的相關性公司股東為：廣東電網有限公司、南方電網公司產業基金集團有限責任公司。

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

特此公告。

南方電網公司電力工程科技發展有限公司股東會

2023年5月20日

配件1：法人授權書

配件2：網上投票的實際操作步驟

配件1：法人授權書

法人授權書

南方電網公司電力工程科技發展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，委托權限為：參加南方電網公司電力工程科技發展有限公司2022年年度股東大會，按照以下提示對股東大會審議提案履行投票權，并簽訂與南方電網公司電力工程科技發展有限公司2022年年度股東大會相關的全部法律條文。本法人授權書的有效期自批準之日起止南方電網公司電力工程科技發展有限公司2022年年度股東大會完畢之日止。

受托人/公司股東企業：

受托人身份證號碼/公司股東單位營業執照號：

受托人公司股東賬號號：

受托人持一般股票數：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

注：

1、針對選用非累積投票制的議案，受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”對應的框架中打“√”為標準，如三個選擇項下都不打“√”，視作放棄，另外在2個選項中打“√”按廢票解決；對需要回避表決的議案，請公司股東在這個提案的決議建議任一欄處填好“逃避”，不然，企業有權利按逃避解決。

2、對同一決議事宜不能有二項或兩種之上指示。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或是對同一決議注意事項有兩種或兩項之上標示的，受委托人有權利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉。

受托人簽字/授權委托單位蓋章：

委托單位法人代表（簽字或蓋公章）：

審簽日期： 年 月 日

配件2：網上投票的實際操作步驟

方法1：登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票。（投票鏈接通道實際可咨詢開戶證劵公司。比如國金證券，買賣手機客戶端私人信息﹣網上投票﹣鍵入上市企業證券代碼、網絡投票）

方法2：登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票，互聯網技術微信投票網絡投票操作步驟：

第一步：申請注冊上證指數服務項目通行卡

登錄網址（vote.sseinfo.com)

立即注冊﹣（根據網頁提醒，鍵入登錄名、手機號（能夠獲取驗證碼）、設定密等相關信息）。

第二步：關聯網絡投票股東銀行賬號

1、點一下關聯公司股東銀行賬號一鍵入上海市A股股東賬號一下拉列表挑選股東銀行開戶證件號碼

2、銀行開戶有效證件認證成功后，點一下“去激活”一激活賬號

激話方法：依照提示信息，必須通過股票軟件申請一筆買賣才可以激話；僅有進行激話，才可以網絡投票。

實例如下所示：（其為實例，要以激話網頁頁面提醒為標準）

（公司股東銀行賬號：A*****033 激活碼大全：133**6）

【已給您造成激活碼大全：133**6。等待著你根據股票軟件申請】

操作步驟：應用公司股東銀行賬號：A*****033申請買進“799988”，價錢1元，數量達到：133**6。

實際操作期限：激話申請辦理次日的15:00前。

注1：僅有申報成功后，系統軟件才可以確定這是你的公司股東銀行賬號。

注2：您申報成功后大概10分鐘，系統會自動執行關聯工作中。

注3：申請編碼＂799988＂為登陸密碼激話專用型編碼，申請買進不會造成其他費用。

如已綁定，忽視第一步和第二步，登錄就可以。

第三步：挑選股東會進行投票

1、挑選大會目錄，鍵入企業證券代碼，檢索大會。

2、挑選網絡投票股權類型在會議詳細信息頁面上，點一下“我想網絡投票”，進到網絡投票股權類型選擇界面（如果需要挑選）。

3、填好決議建議，遞交網絡投票。

注：涉及到累積投票的，請于侯選人提案相匹配行鍵入持有企業股票數。