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杭州市格林達(dá)電子類(lèi)材料有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：蕭山杭州市蕭山臨江工業(yè)區(qū)紅十五路9936號(hào)
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總蔣慧兒女性組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，到場(chǎng)4人，執(zhí)行董事黃招有老先生、獨(dú)董劉樹(shù)浙先生和梁曉老先生由于工作原因未列席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理章琪女性列席會(huì)議；別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《2022年年度報(bào)告及其摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于確認(rèn)董事、監(jiān)事及高管薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
15、提案名字：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
16、提案名字：《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
17、提案名字：《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
18、提案名字：《關(guān)于修訂〈投資和融資決策管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次會(huì)議的議案屬于非累積投票提案，提案的決議均獲得根據(jù)；
2、提案6、提案7、提案8、提案9和議案10為中小投資者獨(dú)立記票的議案；
3、提案10為涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案，關(guān)系公司股東杭州市熱電投資有限公司和杭州綠生投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）已回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所
侓師：譚敏、周麗鵬
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
杭州市格林達(dá)電子類(lèi)材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月19日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)
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