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北京市天智航診療科技發展有限公司有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年6月8日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年6月8日 14 點00分
舉辦地址：北京海淀區永泰莊北街1號北京中關村廣源國際性科學園2棟樓B1層會議廳
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月8日
至2023年6月8日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次遞交股東大會審議的議案早已企業第五屆股東會第二十一次大會、第四屆職工監事第十一次會議審議根據，并且經過第五屆股東會第二十一次大會報請召開股東會，有關公示已經在2023年4月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布。公司將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《2022 年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：10
3、對中小股東獨立記票的議案：7、8、9、10
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：8
應回避表決的相關性股東名稱：公司股東張送根、王彬彬、徐進、劉鐵昌、北京市智匯聚創投資合伙企業（有限合伙企業）、智谷德創（天津市）科技中心（有限合伙企業）對提案8回避表決。
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員。
五、大會備案方式
（一）備案方法
1、法人股東持身份證/護照簽證、股東賬戶卡正本；授權委托人列席會議的，
應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受托人親筆寫簽訂的法人授權書原
件和受委托人身份證件/護照簽證正本申請辦理登記。
2、由法人代表/責任人/執行事務合伙人（或者其意味著）意味著機構股東出席本次
大會的，應提供個人身份證、法人代表/責任人/執行事務合伙人（或者其意味著）
身份證明書正本、蓋上機構股東單位印章的企業營業執照正副本影印件、股東賬戶卡
和公司股東股東賬戶卡正本；由并不是法人代表/責任人/執行事務合伙人（或者其意味著）意味著機構股東出席本次大會的，應提供個人本人身份證、蓋上機構股東單位印章的
受權委托書原件、蓋上機構股東單位印章的企業營業執照正副本影印件、股東賬戶卡
和公司股東股東賬戶卡正本。
3、以上備案原材料都應給予影印件一份，本人備案原材料影印件須個人簽字，法律規定
代表者證明材料影印件須加蓋公司公章。
4、擬當場出席本次年度股東大會大會股東請在2023年6月6日 16:00 以前將這些備案文件掃描件發送到電子郵箱tinavi@tinavi.com開展參加回應（參加現場會議時檢查備案資料正本）。公司股東可按照之上規定以信件的形式進行備案，信件收件人地址為北京海淀區永泰莊北街1號廣源國際性科學園7號院2層北京市天智航診療科技發展有限公司，信件抵達郵戳到達日應不遲于2023年6月6日16:00，信件中應標明股東名稱/名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式及標明“股東會”字眼。
（二）備案時長
2023年6月6日16:00以前。
（三）備案地址
北京海淀區永泰莊北街1號廣源國際性科學園7號院2層北京市天智航醫療電子
有限責任公司
六、其他事宜
（一） 列席會議股東或委托代理人交通出行、住宿費自立。
（二） 出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。
（三） 大會聯系電話：
通訊地址：北京海淀區永泰莊北街1號廣源國際性科學園7號院2層
會議地點：北京海淀區永泰莊北街1號北京中關村廣源國際性科學園2棟樓B1層會議廳
郵政編碼：100192
手機：010-82156660-8009
電子郵箱：tinavi@tinavi.com
手機聯系人：黃軍輝 孫曉燕
特此公告。
北京市天智航診療科技發展有限公司股東會
2023年5月19日
配件1：法人授權書
法人授權書
北京市天智航診療科技發展有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月8日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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