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浙江省禾川科技發展有限公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月18日
（二）股東會舉辦地點：浙江省龍游縣城市北部工業區阜財路9號公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，董事長王項彬老先生組織。大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加8人；執行董事大河因公請假；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理參加了大會；企業高管出席了大會；印證侓師出席了大會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于〈2023年度財務預算報告〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于〈2022年度利潤分配方案〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于續聘2023年度審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于公司2023年度董事薪酬及津貼的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于公司2023年度監事薪酬的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于公司2023年度日常關聯交易計劃的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：《關于公司2023年度銀行融資計劃的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：《關于制定〈浙江禾川科技股份有限公司董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
14.00、提案名字：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》
14.01、提案名字：發售證券類型
決議結論：根據
決議狀況：
14.02、提案名字：發行規模
決議結論：根據
決議狀況：
14.03、提案名字：票面價值和發行價
決議結論：根據
決議狀況：
14.04、提案名字：債券期限
決議結論：根據
決議狀況：
14.05、提案名字：息票率
決議結論：根據
決議狀況：
14.06、提案名字：付息期限和方法
決議結論：根據
決議狀況：
14.07、提案名字：股權轉讓時限
決議結論：根據
決議狀況：
14.08、提案名字：轉股價格的確認以及調節
決議結論：根據
決議狀況：
14.09、提案名字：轉股價格往下修正條款
決議結論：根據
決議狀況：
14.10、提案名字：股權轉讓股票數明確方式及股權轉讓時不夠一股金額的處理方法
決議結論：根據
決議狀況：
14.11、提案名字：贖回條款
決議結論：根據
決議狀況：
14.12、提案名字：回售條款
決議結論：根據
決議狀況：
14.13、提案名字：股權轉讓后股利支付率
決議結論：根據
決議狀況：
14.14、提案名字：交易方式及發售目標
決議結論：根據
決議狀況：
14.15、提案名字：向股東配股安排
決議結論：根據
決議狀況：
14.16、提案名字：債券投資者大會相關事宜
決議結論：根據
決議狀況：
14.17、提案名字：此次募集資金用途
決議結論：根據
決議狀況：
14.18、提案名字：募資存管
決議結論：根據
決議狀況：
14.19、提案名字：貸款擔保事宜
決議結論：根據
決議狀況：
14.20、提案名字：定級事宜
決議結論：根據
決議狀況：
14.21、提案名字：本次發行可轉換公司債券計劃方案有效期限
決議結論：根據
決議狀況：
15、提案名字：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
16、提案名字：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
17、提案名字：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
18、提案名字：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
19、提案名字：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
20、提案名字：《關于未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
21、提案名字：《關于制定〈浙江禾川科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
22、提案名字：《關于授權董事會或其授權人士全權辦理公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、此次股東會提案13-22為特別決議提案，早已出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權股權總量的三分之二以上根據。
2、此次股東會提案6-10、13-22對中小股東展開了獨立記票。
3、關系公司股東回避表決的議案：提案10
應回避表決的相關性股東名稱：王項彬、徐曉杰、項亨會、上饒禾川投資管理中心（有限合伙企業）、上饒禾鵬企業管理服務核心（有限合伙企業）、上饒禾杰企業管理服務核心（有限合伙企業）
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海廣發銀行法律事務所
侓師：沈超峰、許艷
2、律師見證結果建議：
企業2022年年度股東大會的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，會議召集人及列席會議工作人員資格真實有效，大會的決議程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
浙江省禾川科技發展有限公司股東會
2023年5月19日
● 上報文檔
（一）經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規定的其他資料。
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