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老百姓大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月8日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月8日14點30分
召開地點：長沙市開福區(qū)青竹湖路808號老百姓大藥房集團15樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月8日至2023年6月8日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案1-8已分別經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，詳見2023年4月28日在公司指定媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
議案9已分別經(jīng)公司第四屆董事會第二十六次會議、第四屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，詳見2023年3月18日在公司指定媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：7
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6、8、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8、9
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案8回避表決股東：持有公司股份的董事、監(jiān)事及高級管理人員；議案9回避表決股東：老百姓醫(yī)藥集團有限公司、陳秀蘭、馮詩倪
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）擬出席本次股東大會的股東或股東代理人請持如下文件辦理會議登記：
1、自然人股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證復(fù)印件及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。
2、法人股股東，法定代表人參會持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；代理人參會持法定代表人簽署的授權(quán)委托書和身份證復(fù)印件、加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡和出席會議本人身份證辦理登記。
3、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）1、2條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件，登記時間同上，信函以本公司所在地長沙市收到的郵戳為準(zhǔn)。（二）聯(lián)系方式：
地址：長沙市開福區(qū)青竹湖路808號老百姓大藥房連鎖股份有限公司
聯(lián)系人：馮詩倪、劉遐邇
電話：0731-84035189
傳真：0731-84035196
郵箱：ir@lbxdrugs.com
六、其他事項
1、與會股東（親自或委托代理人）出席本次股東大會的往返交通和住宿費用自理。
2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。
特此公告。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
董事會
2023年5月17日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
老百姓大藥房連鎖股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月8日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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