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浙江拱東醫療器械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月17日
(二)股東大會召開的地點：浙江拱東醫療器械股份有限公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長施慧勇先生主持，大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決，會議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書金世偉先生出席了會議；公司其他高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈公司2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于〈公司2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于〈公司2022年度獨立董事述職報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于〈公司2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于續聘財務審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于公司董事、監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于公司融資額度及擔保事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于公司使用閑置自有資金購買理財產品及遠期結售匯事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：傅羽韜、曹亮亮
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。
特此公告。
浙江拱東醫療器械股份有限公司
董事會
2023年5月18日
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