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廣東明珠集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月17日
(二)股東大會召開的地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》
及《公司章程》的規定。會議由公司董事長黃丙娣女士主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人，其中出席現場會議的董事3人，以視頻通訊
方式出席會議的董事3人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書黃丙娣女士出席會議；全體高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于2022年度《董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于2022年度《監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于2022年度《財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、 本次股東大會審議的議案為普通議案，由出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上表決通過。
2、 本次股東大會審議的議案，不存在股東回避表決的事項。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達（廣州）律師事務所
律師：肖夢穎、梁書儀
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
廣東明珠集團股份有限公司
董事會
2023年5月18日
●上網公告文件
北京市康達（廣州）律師事務所關于廣東明珠集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
●報備文件
廣東明珠集團股份有限公司2022年年度股東大會決議
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