本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開情況：

　?。?）現場會議時間：2023年5月17日下午14：30

　?。?）網絡投票時間：2023年5月17日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5

　　月17日，9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月17日

　　上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　（3）召開地點：深圳市羅湖區深南東路 5016 號京基一百大廈A座

　　6901-01A單元。

　?。?）召開方式：現場投票和網絡投票

　　（5）召集人：公司董事會

　?。?）主持人：公司董事長周磊先生

　?。?）本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　2、出席本次會議的股東及股東授權委托代表2人、代表股份 224,784,700股、占公司有表決權總股份的29.9748%。

　　其中：出席現場會議的股東及股東授權委托代表 0人，代表股份 0股，占公司有表決權總股份的0.0000％；通過網絡投票的股東及股東授權委托代表2人，代表股份 224,784,700 股，占公司有表決權總股份的 29.9748 ％。

　　出席本次會議的中小股東情況為：

　　出席本次會議的中小股東及股東授權委托代表1人，代表股份13,700股，占公司有表決權總股份的0.0018%。

　　其中：出席現場會議的中小股東及股東授權委托代表0人，代表股份 0股，占公司有表決權總股份的0.0000％；通過網絡投票的中小股東及股東授權委托代表1人，代表股份13,700股，占公司有表決權總股份的0.0018 %。

　　3、本次股東大會以現場加騰訊會議的形式召開，公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席了本次股東大會。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會議案采用現場表決及網絡投票表決方式。

　　議案1：關于《2022年度董事會工作報告》的議案

　?、?表決情況：

　　同意224,784,700股，占出席會議股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持股份的0.0000％；棄權0 股，占出席會議股東所持股份的 0.0000 ％。

　　中小股東表決情況為：

　　同意13,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權0 股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　?、?表決結果：議案通過。

　　議案2：關于《2022年度監事會工作報告》的議案

　?、?表決情況：

　　同意224,771,000股，占出席會議股東所持股份的99.9939％；反對13,700股，占出席會議股東所持股份的0.0061％；棄權0股，占出席會議股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況為：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對13,700股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000 ％。

　　② 表決結果：議案通過。

　　議案3：關于《2022年年度報告》及其摘要的議案

　　① 表決情況：

　　同意224,784,700股，占出席會議股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股，占出席會議股東所持股份的0.0000 ％。

　　中小股東表決情況為：

　　同意 13,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000 ％。

　?、?表決結果：議案通過。

　　議案4：關于《2022年度財務決算報告》的議案

　?、?表決情況：

　　同意 224,771,000股，占出席會議股東所持股份的99.9939 ％；反對13,700股，占出席會議股東所持股份的 0.0061％；棄權0股，占出席會議股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東表決情況為：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；反對13,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　?、?表決結果：議案通過。

　　議案5：關于《2023年度財務預算報告》的議案

　?、?表決情況：

　　同意224,784,700股，占出席會議股東所持股份的100.0000％；反對 0股，占出席會議股東所持股份的 0.0000％；棄權0股，占出席會議股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況為：

　　同意13,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　?、?表決結果：議案通過。

　　議案6：關于公司2022年度利潤分配方案的議案

　?、?表決情況：

　　同意224,771,000股，占出席會議股東所持股份的99.9939％；反對13,700股，占出席會議股東所持股份的0.0061％；棄權0股，占出席會議股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況為：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對13,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000 ％。

　　② 表決結果：議案通過。

　　議案7：關于續聘會計師事務所的議案

　?、?表決情況：

　　同意 224,784,700股，占出席會議股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持股份的0.0000％；棄0股，占出席會議股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況為：

　　同意 13,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　?、?表決結果：議案通過。

　　議案8：關于2022年度董事、監事薪酬的議案

　　① 表決情況：

　　同意224,771,000股，占出席會議股東所持股份的99.9939％；反對13,700股，占出席會議股東所持股份的0.0061％；棄權0股，占出席會議股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況為：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對13,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　② 表決結果：議案通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所

　　2、律師姓名：吳瑤、周雨翔

　　3、律師事務所負責人：賴繼紅

　　4、結論性意見：公司本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年年度股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　陽光新業地產股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二三年五月十七日