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國家電投集團產融控股股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決提案情形，全部議案表決通過。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會通過決議。
一、會議召開情況
1.現場會議召開時間：2023年5月17日14:30。
2.網絡投票日期與時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年5月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年5月17日9:15～15:00期間的任意時間。
3.現場會議召開地點：北京市西城區金融大街28號院3號樓1617會議室。
4.召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
5.召集人：國家電投集團產融控股股份有限公司董事會
6.主持人：董事長
7.會議的召開符合《公司法》、證監會《上市公司股東大會規則》等法律法規及公司《章程》的規定。
二、會議出席情況
股東出席總體情況：
通過現場和網絡投票的股東16人，代表4,286,754,942股，占上市公司總股份的79.6289％。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份3,455,060,810股，占上市公司總股份的64.1797％。
通過網絡投票的股東14人，代表股份831,694,132股，占上市公司總股份的15.4492％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東13人，代表股份189,522,338股，占上市公司總股份的3.5205％。
其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0％。
通過網絡投票的中小股東13人，代表股份189,522,338股，占上市公司總股份的3.5205％。
公司部分董事、監事、高管及法律顧問參加本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會審議通過了以下議案：
關于議案表決的有關情況說明：
回避表決議案：《關于2023年度融資計劃的議案》
關聯股東1：國家電力投資集團有限公司；關聯關系：公司控股股東；所持表決權股份數量：2,866,624,216股；回避表決情況：回避。
關聯股東2：國家電投集團河北電力有限公司；關聯關系：公司控股股東的子公司；所持表決權股份數量：69,311,196股；回避表決情況：回避。
四、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市中咨律師事務所
2.律師姓名：賈向明、吳楠
3.結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員的資格、召集人資格，以及表決程序、表決結果，均符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，會議形成的決議合法、有效。
五、備查文件
1.2022年年度股東大會決議
2.北京市中咨律師事務所出具的《關于國家電投集團產融控股股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
國家電投集團產融控股股份有限公司
董事會
2023年5月18日
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