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浙江威星智能儀表股份有限公司關于公司2021年度非公開發行限售股份上市流通的提示性公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售股份數量為25,275,376股，占公司總股本157,595,726股的16.04%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年5月23日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江威星智能儀表股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1133號）核準，公司采用非公開發行股票的方式向7位特定對象發行人民幣普通股25,275,376股，發行價格為每股15.01元，募集資金總額379,383,393.76元，扣除發行費用人民幣7,193,656.02元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣372,189,737.74元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗（2022）577號）。
公司本次非公開發行股票共計25,275,376股已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成新增股份登記手續，新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日期為2022年11月22日，本次非公開發行股票發行對象認購的股份自上市首日起6個月內不得轉讓，具體情況如下：
二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況
本次發行完成后公司新增有限售條件流通股25,275,376股，總股本由132,320,350股變更為157,595,726股。公司2022年度利潤分配方案為擬以現有總股本157,595,726股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.4元（含稅），共計派發現金6,303,829.04元（含稅）；同時以總股本157,595,726股為基數，向全體股東每10股轉增4股，共計轉增63,038,290股，轉增后公司總股本將變更為220,634,016股（截至本核查意見出具之日，2022年度利潤分配方案尚未實施完成）。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份可上市流通日期為2023年5月23日（星期二）。
2、本次解除限售的股份數量為25,275,376股，占公司總股本的16.04%。
3、本次解除限售的股份均不存在被質押、凍結的情況。
4、本次申請解除股份限售的股東人數為7名，本次股份解除限售及上市流通的具體情況如下：
四、本次解除限售股份上市流通前后股本結構變化表
注：本次解除限售后股本結構實際變動結果以中國證券登記結算有限責任公司登記為準。
五、本次限售股上市流通的有關承諾及履行情況
（一）承諾情況
本次申請解除股份限售的股東為本次非公開發行的全部發行對象，發行對象認購的本次發行的股票自上市之日起6個月內不得轉讓。除此之外，該等股東無其他特別承諾。
（二）履行情況
截至本核查意見出具日，本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
（三）占用上市公司資金和違法違規擔保情況
持有本次可上市流通限售股份的股東均未發生非經營性占用威星智能資金的情況，威星智能也未發生對其進行違規擔保的情況。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
1、截至本核查意見出具日，本次申請解除限售的股東不存在違反其在公司非公開發行時所做的股權限售承諾的情形；
2、本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規和規范性文件的規定；
3、本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；
4、截至本核查意見出具日，威星智能與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。保薦機構對公司此次限售股份上市流通無異議。
七、備查文件
1、限售股份上市流通申請表；
2、股本結構表和限售股份明細表；
3、《東吳證券股份有限公司關于浙江威星智能儀表股份有限公司2021年度非公開發行限售股份上市流通的核查意見》。
特此公告
浙江威星智能儀表股份有限公司
董事會
2023年5月18日
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