　　重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年5月17日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，結(jié)合公司于2023年4月14日召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事情況，公司完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉。公司于2023年5月17日召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)及該委員會(huì)主任委員的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)提名委員會(huì)及該委員會(huì)主任委員的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)薪酬委員會(huì)及該委員會(huì)主任委員的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及該委員會(huì)主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；同日公司召開第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表具體情況公告如下：

　　一、第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)

　　董事長(zhǎng)：郭茂先生

　　副董事長(zhǎng)：劉秀琴女士

　　二、第五屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)組成情況

　　審計(jì)委員會(huì)：劉斌先生（主任委員）、盛學(xué)軍先生、龍勇先生

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：郭茂先生（主任委員）、陶偉先生、盛學(xué)軍先生

　　提名委員會(huì)：龍勇先生（主任委員）、LIEW XIAOTONG（劉曉彤）先生、劉斌先生

　　薪酬委員會(huì)：龍勇先生（主任委員）、盛學(xué)軍先生、劉秀琴女士

　　三、第五屆監(jiān)事會(huì)組成情況

　　監(jiān)事會(huì)主席：鄭開云先生（職工代表監(jiān)事）

　　監(jiān)事會(huì)成員：鄭開云先生、杜德璐先生、羅杰先生

　　四、聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表情況

　　總經(jīng)理：LIEW XIAO TONG（劉曉彤）先生

　　副總經(jīng)理：周凌婭女士、秦大江先生、于陽(yáng)明先生、楊金明先生、謝佳女士、易偉先生、雷偉先生、郭思含女士

　　董事會(huì)秘書：謝佳女士

　　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉正琪女士

　　證券事務(wù)代表：劉嘉培女士

　　上述相關(guān)人員任期自第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起生效，與第五屆董事會(huì)任期一致。

　　上述相關(guān)人員簡(jiǎn)歷詳見后文附件。

　　五、公司董事?lián)Q屆離任情況

　　公司第四屆董事會(huì)董事易偉先生、黃忠先生、江積海先生不再作為公司第五屆董事會(huì)董事候選人參選，公司董事會(huì)代表公司對(duì)易偉先生、黃忠先生、江積海先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月18日

　　附件：

　　郭茂先生：1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。2007年至2011年3月任重慶再升科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2011年3月至2019年10月任公司董事、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2019年10月至今任公司董事、董事長(zhǎng)。

　　劉秀琴女士：1973年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。2007年至2011年3月，擔(dān)任再升發(fā)展副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2011年3月至2015年2月，擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書；2015年2月至2017年3月，擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、董事職務(wù)；2016年1月至今，擔(dān)任再盛德執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人；2017年3月至2020年4月，擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理；2020年4月至今，擔(dān)任公司董事、副董事長(zhǎng)；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事；2015年9月至今，擔(dān)任纖維研究院監(jiān)事會(huì)主席；2017年8月至2022年6月任悠遠(yuǎn)環(huán)境董事；2019年11月至2021年6月，擔(dān)任深圳中紡董事；2020年7月至今，任重慶洪九果品股份有限公司獨(dú)立董事。2022年10月至今，擔(dān)任重慶復(fù)升冷鮮香科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理和法定代表人。

　　陶偉先生：1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷。2007年至2011年3月任重慶再升科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；2011年3月至今任公司董事；2011年3月至2015年2月任公司副總經(jīng)理；2015年9月至今任松下新材料董事、董事長(zhǎng)；2016年4月至今任松下新材料副總經(jīng)理。

　　LIEW XIAOTONG(劉曉彤)先生：1971年出生，新加坡國(guó)籍，研究生學(xué)歷。1999年1月，畢業(yè)于新加坡國(guó)立大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)，獲科學(xué)碩士學(xué)位。2012年中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA畢業(yè)。1993年11月至2000年9月，歷任新加坡協(xié)同工業(yè)有限公司工程師、技術(shù)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理；2000年9月至2012年11月歷任愛美克空氣過濾器（蘇州）有限公司區(qū)域經(jīng)理、中國(guó)區(qū)總經(jīng)理；2012年11月至今任蘇州悠遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司總經(jīng)理；2018年4月至2019年10月任公司董事，2019年10月至今任公司董事兼總經(jīng)理。

　　郭思含女士：1995年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，2017年入職至今，歷任車間工藝翻譯，技術(shù)員，新材料事業(yè)部主辦科長(zhǎng)，總裁助理等職，協(xié)助總經(jīng)理工作，協(xié)調(diào)公司技術(shù)引進(jìn)、信息工程、財(cái)務(wù)管理等工作。2020年4月至今任公司董事。

　　龍勇先生：1963年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷。2000年畢業(yè)于重慶大學(xué)，獲管理學(xué)博士學(xué)位。1989年至今在重慶大學(xué)任教，其中，2003年至今任重慶大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授（期間于2011年晉升二級(jí)教授）、博導(dǎo)、工商管理專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)首席教授。兼任國(guó)家自然科學(xué)基金管理學(xué)重要期刊《預(yù)測(cè)》、《研究與發(fā)展管理》編委，中國(guó)企業(yè)管理研究會(huì)、中國(guó)城市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)、中國(guó)物流學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)分會(huì)副理事長(zhǎng)，是國(guó)際供應(yīng)鏈與運(yùn)營(yíng)管理學(xué)會(huì)創(chuàng)始副會(huì)長(zhǎng)。2010年10月至2015年5月任隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司（603766）獨(dú)立董事，2022年3月至今任惠程信息科技股份有限公司（002168）獨(dú)立董事。

　　盛學(xué)軍先生：1969年8月生，西南政法大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。中國(guó)經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究學(xué)會(huì)、銀行法學(xué)研究學(xué)會(huì)、證券法研究學(xué)會(huì)常務(wù)理事，重慶市民法經(jīng)濟(jì)法研究學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，重慶市政府立法咨詢專家，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、深圳中級(jí)人民法院咨詢專家，在重慶、鄂爾多斯、德陽(yáng)、遵義等地兼任仲裁員。2018年12月至今在西南政法大學(xué)任金融科技法治研究院院長(zhǎng)，2019年8月至2020年8月掛職最高人民法院民二庭副庭長(zhǎng)、審判員，2020年10月至今先后在重慶百貨大樓股份有限公司、重慶鋼鐵股份有限公司、重慶啤酒股份有限公司、桂林旅游股份有限公司任獨(dú)立董事。

　　劉斌先生：1962年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生導(dǎo)師。2004年畢業(yè)于重慶大學(xué)，獲管理學(xué)博士學(xué)位。重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系主任，管理學(xué)博士，會(huì)計(jì)學(xué)教授，博士研究生導(dǎo)師。中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，重慶市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，重慶市審計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，重慶市司法鑒定委員會(huì)司法會(huì)計(jì)鑒定專家，重慶市企業(yè)信息化專家組成員，重慶市科技咨詢協(xié)會(huì)管理咨詢專家?，F(xiàn)任重慶大學(xué)科技企業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理。

　　周凌婭女士：1982年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2008年至今在公司從事外貿(mào)業(yè)務(wù)工作，其中2011年3月至2015年5月兼任公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，2015年5月起任公司副總經(jīng)理。

　　秦大江先生：1981年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷。2007年至今任公司副總經(jīng)理。

　　于陽(yáng)明先生：1979年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2009年8月至今歷任公司銷售部經(jīng)理、銷售總監(jiān)，2015年2月起任公司副總經(jīng)理；2020年10月起兼任造紙研究院執(zhí)行董事。

　　楊金明先生：1986年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷。曾就職于重慶誠(chéng)祥房產(chǎn)，中鐵四局杭長(zhǎng)專線，曾任再升科技人力資源部部長(zhǎng)、戰(zhàn)略規(guī)劃部部長(zhǎng)、法務(wù)證券部部長(zhǎng)、代理董事會(huì)秘書，自2011年起協(xié)助執(zhí)行總裁處理日常財(cái)務(wù)相關(guān)事宜。2017年3月至2019年4月任公司副總經(jīng)理，2019年4月至2023年4月任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2019年4月至今任公司副總經(jīng)理。

　　謝佳女士：1986年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2009年至2015年歷任重慶再升科技股份有限公司銷售經(jīng)理、營(yíng)銷副總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)營(yíng)銷、策劃等工作；2015年至2018年2月任公司上海運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資并購(gòu)、人才及技術(shù)引進(jìn)等工作；2018年2月至今任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

　　易偉先生：1987 年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2011 年 6 月至 2016 年 10 月?lián)喂句N售部經(jīng)理，2016 年 10 月至 2017 年4 月任公司銷售副總監(jiān)，2017 年 4 月至 2017 年 11 月任公司銷售副總監(jiān)、董事；2017年12月至2023年4月任公司董事；2017 年 12 月至今任公司銷售總監(jiān)；2021 年 7 月至今任深圳中紡、廣東美沃法定代表人。

　　雷偉先生：1989年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居住權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2012年10月至今歷任公司生產(chǎn)部車間副廠長(zhǎng)，廠長(zhǎng)，副總工程師，生產(chǎn)副總監(jiān)，總裁助理。

　　劉正琪女士：1974 年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA)。2011 年 3 月至 2017年3 月歷任公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)副總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2016 年 8 月至今任松下真空節(jié)能新材料（重慶）有限公司副總會(huì)計(jì)師，2019年2月至今任松下真空節(jié)能新材料（重慶）有限公司董事。

　　劉嘉培女士：1995 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2020 年 11 月進(jìn)入公司工作，任公司董事會(huì)秘書辦公室主任，2021年10月至今任公司證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：603601 證券簡(jiǎn)稱：再升科技公告編號(hào)：臨2023-057

　　債券代碼：113657 債券簡(jiǎn)稱：再22轉(zhuǎn)債

　　重慶再升科技股份有限公司

　　關(guān)于擬注銷控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的

　　公告

　　重要內(nèi)容：

　　● 公司擬注銷控股子公司重慶復(fù)升冷鮮香科技有限公司。

　　● 劉秀琴女士為公司副董事長(zhǎng)，郭思含女士為公司董事、副總經(jīng)理，楊金明先生為公司副總經(jīng)理，本次擬注銷控股子公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　● 本次交易無需提交股東大會(huì)審議。

　　● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　● 過去12個(gè)月公司與本次關(guān)聯(lián)方劉秀琴女士、楊金明先生、郭思含女士不存在其他關(guān)聯(lián)交易。

　　一、交易概述

　　重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月17日召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬注銷控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，為優(yōu)化公司資源配置，降低管理成本，公司擬注銷重慶復(fù)升冷鮮香科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶復(fù)升”）。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定，重慶復(fù)升為公司與關(guān)聯(lián)人劉秀琴女士、楊金明先生、郭思含女士共同投資設(shè)立的控股子公司，公司本次擬注銷合資公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　劉秀琴女士為公司董事、副董事長(zhǎng)，楊金明先生為公司副總經(jīng)理，郭思含女士為公司控股股東郭茂先生之女，且擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的有關(guān)規(guī)定，劉秀琴女士、楊金明先生、郭思含女士為公司關(guān)聯(lián)自然人，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方基本情況

　　劉秀琴，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。2007 年至 2011 年 3 月，擔(dān)任再升發(fā)展副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2011 年 3 月至 2015 年 2 月，擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書；2015 年 2 月至 2017 年 3 月，擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、董事職務(wù)；2016 年 1 月至今，擔(dān)任再盛德執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人；2017 年 3 月至 2020 年 4 月，擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理；2020年 4 月至今，擔(dān)任公司董事、副董事長(zhǎng)；2015 年 9 月至 2019 年 2 月任松下新材料董事；2015 年 9 月至今，擔(dān)任纖維研究院監(jiān)事會(huì)主席；2017 年 8 月至 2022 年 6 月任悠遠(yuǎn)環(huán)境董事；2019 年 11 月至 2021 年 6 月，擔(dān)任深圳中紡董事；2020 年 7 月至今，任重慶洪九果品股份有限公司獨(dú)立董事。2022 年 10 月至今，擔(dān)任重慶復(fù)升冷鮮香科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理和法定代表人。

　　楊金明，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷。曾就職于重慶誠(chéng)祥房產(chǎn)，中鐵四局杭長(zhǎng)專線，曾任再升科技人力資源部部長(zhǎng)、戰(zhàn)略規(guī)劃部部長(zhǎng)、法務(wù)證券部部長(zhǎng)、代理董事會(huì)秘書，自2011年起協(xié)助執(zhí)行總裁處理日常財(cái)務(wù)相關(guān)事宜。2017年3月至2019年4月任公司副總經(jīng)理，2019年4月至2023年4月任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2019年4月至今任公司副總經(jīng)理。

　　郭思含，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，2017年入職至今，歷任車間工藝翻譯，技術(shù)員，新材料事業(yè)部主辦科長(zhǎng)，總裁助理等職，協(xié)助總經(jīng)理工作，協(xié)調(diào)公司技術(shù)引進(jìn)、信息工程、財(cái)務(wù)管理等工作。2020年4月至今任公司董事。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　名稱：重慶復(fù)升冷鮮香科技有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：劉秀琴

　　注冊(cè)資本：人民幣1,500萬元整

　　成立日期：2019年02月19日

　　營(yíng)業(yè)期限：2019年02月19日至不約定期限

　　住所：重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道空港東路9號(hào)1幢1層

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：智能機(jī)電設(shè)備；銷售：車載冰箱（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)

　?。ㄈ┲饕?cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣元

　　四、擬注銷控股子公司的原因

　　重慶復(fù)升存續(xù)期間，由于市場(chǎng)環(huán)境的變化，并未開展實(shí)際經(jīng)營(yíng)。公司基于整體戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為進(jìn)一步整合公司資源，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，集中優(yōu)勢(shì)資源重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，經(jīng)審慎研究，公司決定注銷控股子公司重慶復(fù)升。

　　五、審議程序

　　2023年5月17日，公司召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬注銷控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事郭茂先生、劉秀琴女士、郭思含女士對(duì)該議案回避表決，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-054）、《第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-055）。本事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于擬注銷控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前審核，同意將關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交至董事會(huì)審議，并針對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見：

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　公司擬注銷控股子公司符合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理、協(xié)商一致的原則，不存在損害公司和股東利益特別是非關(guān)聯(lián)股東及中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事將在董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避表決，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　因此，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意提交公司董事會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事獨(dú)立意見

　　公司擬注銷控股子公司的關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生遵循了公平、公正以及誠(chéng)實(shí)守信等原則，不會(huì)損害公司利益和其他非關(guān)聯(lián)董事、非關(guān)聯(lián)股東的利益，亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次注銷重慶復(fù)升相關(guān)事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。注銷重慶復(fù)升有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本?；谏鲜鲈?，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)審核意見

　　本次注銷控股子公司事項(xiàng)符合公司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；本次交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響；本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本次注銷控股子公司事項(xiàng)。

　　六、擬注銷控股子公司對(duì)公司的影響

　　重慶復(fù)升近年來未開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，本次注銷重慶復(fù)升不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，華福證券認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，公司獨(dú)立董事認(rèn)可并發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，履行了相應(yīng)的審批程序；同時(shí)，此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，并遵循了公開、公平、公正的原則，未損害股東利益。

　　因此，華福證券對(duì)公司擬注銷控股子公司重慶復(fù)升的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

　　八、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

　　過去12個(gè)月公司與本次關(guān)聯(lián)方劉秀琴女士、楊金明先生、郭思含女士不存在其他關(guān)聯(lián)交易。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月18日

　　證券代碼：603601 證券簡(jiǎn)稱：再升科技公告編號(hào)：2023-052

　　重慶再升科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月17日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號(hào)公司5樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)郭茂先生主持會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《重慶再升科技股份有限公司章程》的規(guī)定。本次出席股東大會(huì)的人員資格和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)會(huì)議表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事 LIEW XIAO TONG（劉曉彤)先生，獨(dú)立董事黃忠先生、江積海先生、劉斌先生因工作原因未能親自出席本次會(huì)議。

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事鄭開云先生、杜德璐先生因工作原因未能出席。

　　3、董事會(huì)秘書謝佳女士出席了會(huì)議；公司除董事外的高級(jí)管理人員楊金明先生、于陽(yáng)明先生列席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員周凌婭女士、秦大江先生因?yàn)楣ぷ髟蛭茨芰邢?/p>

　　二、議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：《2022 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：《2022 年度財(cái)務(wù)決算及 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：《關(guān)于 2022 年度關(guān)聯(lián)交易和 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2022年度薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　12、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　13、議案名稱：《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并延期的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本和修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　15、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　16、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　2、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　3、關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案6、議案14獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2、議案7為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為：郭茂先生、陶偉先生。

　　3、關(guān)于上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見本公司于2023年4月26日公告的《關(guān)

　　于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》及于2023年5月9日在上海證券交易所網(wǎng)站公布的會(huì)議資料。本次年度股東大會(huì)的通知和會(huì)議資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上瀏覽并下載。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（重慶）事務(wù)所

　　律師：雷美玲、羅應(yīng)巧律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　重慶再升科技股份有限公司

　　2023年5月18日

　　證券代碼：603601 證券簡(jiǎn)稱：再升科技公告編號(hào)：臨2023-054

　　債券代碼：113657 債券簡(jiǎn)稱：再22轉(zhuǎn)債

　　重慶再升科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　重要內(nèi)容：

　　● 本次董事會(huì)所有議案經(jīng)有表決權(quán)的董事全體表決通過

　　一、董事會(huì)召開情況：

　　重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月17日召開的2022年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)。因本次會(huì)議為新一屆董事會(huì)第一次會(huì)議，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)全體董事提議，本次會(huì)議于2023年5月17日以電話、郵件等方式發(fā)出通知，并于2023年5月17日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集并由全體董事共同推選的董事郭茂先生主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

　　1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》

　　選舉郭茂先生為公司董事長(zhǎng)，選舉劉秀琴女士為公司副董事長(zhǎng)。