證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告號：2023-045

浙江正泰電器有限公司

第九屆董事會第十四次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江正泰電器有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議于2023年6月4日召開。9名董事應(yīng)參加本次會議的表決，并收到9張有效的表決票。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《浙江正泰電器有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。表決通過以下提案：

一、審議通過《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源(浙江)有限公司在上海證券交易所主板上市符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司在上海證券交易所主板上市的議案》。同意公司擬在上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)主板上市(以下簡稱“本次分拆”)，分拆其子公司正泰安能數(shù)字能源(浙江)有限公司(以下簡稱“正泰安能”)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司分拆規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，董事會認(rèn)真檢查公司實際情況及相關(guān)事項，認(rèn)為分拆符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司獨立董事事事事先就此事發(fā)表了明確同意的認(rèn)可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

2、審議通過了《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司至上海證券交易所主板上市計劃的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃的議案》。同意分拆上市計劃的具體內(nèi)容見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的（www.sse.com.cn）《分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》相關(guān)章節(jié)內(nèi)容。

公司獨立董事事事事先就此事發(fā)表了明確同意的認(rèn)可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

3、審議通過了《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司上市上海證券交易所主板的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述《分拆子公司正泰安能數(shù)字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》。

公司獨立董事事事事先就此事發(fā)表了明確同意的認(rèn)可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

四、審議通過《分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源(浙江)有限公司在上海證券交易所主板上市》〈上市公司分拆規(guī)則(試行)〉的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司在上海證券交易所主板上市〈上市公司分拆規(guī)則(試行)〉的議案》。經(jīng)公司董事會審慎評估，分拆事項符合《上市公司分拆規(guī)則（試行）》對上市公司分拆子公司在中國上市的有關(guān)規(guī)定。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》相關(guān)章節(jié)內(nèi)容。

公司獨立董事事事事先就此事發(fā)表了明確同意的認(rèn)可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

5、審議通過了《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司在上海證券交易所主板上市有利于維護(hù)股東和債權(quán)人合法權(quán)益的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司上市上海證券交易所主板有利于維護(hù)股東和債權(quán)人合法權(quán)益的議案》。公司分拆子公司泰安可以在上海證券交易所主板上市，有利于維護(hù)股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，具體情況如下：分拆上市完成后，從業(yè)績改進(jìn)的角度，泰安的發(fā)展創(chuàng)新將進(jìn)一步加快，業(yè)績增長將同時反映在公司的整體業(yè)績中，提高公司的利潤水平和穩(wěn)定性；從價值發(fā)現(xiàn)的角度來看，分拆上市有助于充分釋放泰安的內(nèi)部價值，公司持有的權(quán)益價值有望進(jìn)一步提高，流動性也將顯著提高；從結(jié)構(gòu)優(yōu)化的角度來看，分拆上市有助于進(jìn)一步拓寬融資渠道，提高公司整體融資效率，提高公司綜合實力。

公司獨立董事事事事先就此事發(fā)表了明確同意的認(rèn)可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

六、審議通過了《關(guān)于保持公司獨立性和可持續(xù)經(jīng)營能力的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于保持公司獨立性和可持續(xù)經(jīng)營能力的議案》。經(jīng)公司董事會審慎評估，分拆上市不會對正泰電器除正泰安主營業(yè)務(wù)外的獨立經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不會影響正泰電器的獨立性。正泰電器將繼續(xù)保持續(xù)經(jīng)營能力。

公司獨立董事事事事先就此事發(fā)表了明確同意的認(rèn)可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

七、審議通過了《關(guān)于正泰安數(shù)字能源(浙江)有限公司具有相應(yīng)規(guī)范運營能力的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《正泰安能源數(shù)字能源(浙江)有限公司具有相應(yīng)規(guī)范運營能力的議案》。正泰安能是一家依法成立的股份有限公司。已按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件設(shè)立股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會專門委員會，聘請總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，完善內(nèi)部組織，明確各組織的人員和職責(zé)，規(guī)范經(jīng)營制度。

公司獨立董事事事事先就此事發(fā)表了明確同意的認(rèn)可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

八、審議通過了《關(guān)于分拆目的、商業(yè)合理性、必要性和可行性分析的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《分拆目的、商業(yè)合理性、必要性和可行性分析議案》。分拆有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，完善激勵機(jī)制，獲得資本市場的合理估值，充分發(fā)揮資本市場優(yōu)化資源配置、提高市場效率的作用，對提高資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力具有重要意義。分拆控股子公司正泰安可獨立上市，為家庭分布式光伏業(yè)務(wù)籌集必要資金，促進(jìn)正泰安業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，繼續(xù)為公司股東帶來穩(wěn)定的投資回報。本次分拆符合《上市公司分拆規(guī)則(試行)》對上市公司子公司分拆至上海證券交易所主板上市的相關(guān)要求。

公司獨立董事事事事先就此事發(fā)表了明確同意的認(rèn)可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

九、審議通過了《關(guān)于法律程序完整性、合規(guī)性和提交法律文件有效性的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于法律程序完整性、合規(guī)性和提交法律文件有效性的議案》。公司已按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，在現(xiàn)階段履行了必要的法律程序。本次分拆履行的法律程序完整，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

公司獨立董事事事事先就此事發(fā)表了明確同意的認(rèn)可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

十、審議通過了《關(guān)于部分董事、高級管理人員分拆子公司持股的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于部分董事、高級管理人員分拆子公司持股的議案》。公司董事、高級管理人員及其關(guān)聯(lián)方間接持有的正泰安能股份總額為7.52%。

公司獨立董事事事事先就此事發(fā)表了明確同意的認(rèn)可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

十一、審議通過《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人處理分拆有關(guān)事項的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人處理分拆事宜的議案》。為保證公司分拆相關(guān)事項的順利進(jìn)行，公司董事會擬要求股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人全權(quán)處理分拆相關(guān)事項，包括但不限于：（1）授權(quán)公司董事會，董事會授權(quán)公司管理代表公司在正泰安全權(quán)行使股東權(quán)利，公司股東大會應(yīng)當(dāng)作出與公司分拆事項有關(guān)的決議（法律、法規(guī)必須由股東大會作出決議的除外）。(2)授權(quán)公司董事會，董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)具體情況調(diào)整變更本次分拆的相關(guān)事宜和方案。（3）授權(quán)公司董事會和董事會授權(quán)公司管理層向中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所等相關(guān)部門提交相關(guān)申請，包括但不限于提交分拆上市申請，與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通分拆上市申請，并根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行調(diào)整和變更。（4）授權(quán)公司董事會和董事會授權(quán)公司管理層決定其他與分裂有關(guān)的具體事項，包括但不限于聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，簽署、提交、接收必要的協(xié)議和法律文件，并按照適用的監(jiān)管規(guī)則披露相關(guān)信息。（4）授權(quán)公司董事會和董事會授權(quán)公司管理層決定其他與分裂有關(guān)的具體事項，包括但不限于聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，簽署、提交和接收必要的協(xié)議和法律文件，并按照適用的監(jiān)管規(guī)則披露相關(guān)信息。上述授權(quán)的有效期為24個月，自公司股東大會批準(zhǔn)之日起計算。

公司獨立董事事事事先就此事發(fā)表了明確同意的認(rèn)可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

十二、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2023年6月20日(星期二)下午審議通過了《關(guān)于召開公司第三次臨時股東大會的議案》:2023年第三次臨時股東大會在上海市松江區(qū)思賢路3655號正泰啟迪智電港A3樓一樓會議室召開，審議相關(guān)事宜。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江正泰電器有限公司董事會

2023年6月5日

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告號：2023-046

浙江正泰電器有限公司

第九屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月4日，浙江正泰電器有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會第十二會議在公司召開。會議應(yīng)當(dāng)參加3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事。監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江正泰電器有限公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席吳炳池先生主持，審議通過以下議案：：

一、審議通過《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源(浙江)有限公司在上海證券交易所主板上市符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司在上海證券交易所主板上市的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司分拆規(guī)則(試行)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬分拆其子公司正泰安能數(shù)字能源(浙江)有限公司在上海證券交易所主板上市(以下簡稱“本次分拆”)。經(jīng)過認(rèn)真的自查論證，認(rèn)為分拆符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

本議案仍需提交股東大會審議。

2、審議通過了《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司至上海證券交易所主板上市計劃的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

3、審議通過了《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司上市上海證券交易所主板的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述《分拆子公司正泰安能數(shù)字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》。

本議案仍需提交股東大會審議。

四、審議通過《分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源(浙江)有限公司在上海證券交易所主板上市》〈上市公司分拆規(guī)則(試行)〉的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司在上海證券交易所主板上市〈上市公司分拆規(guī)則(試行)〉的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

5、審議通過了《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司在上海證券交易所主板上市有利于維護(hù)股東和債權(quán)人合法權(quán)益的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于分拆子公司正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司上市上海證券交易所主板有利于維護(hù)股東和債權(quán)人合法權(quán)益的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

六、審議通過了《關(guān)于保持公司獨立性和可持續(xù)經(jīng)營能力的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于保持公司獨立性和可持續(xù)經(jīng)營能力的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

七、審議通過了《關(guān)于正泰安數(shù)字能源(浙江)有限公司具有相應(yīng)規(guī)范運營能力的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《正泰安能源數(shù)字能源（浙江）有限公司具有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化運營能力的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

八、審議通過了《關(guān)于分拆目的、商業(yè)合理性、必要性和可行性分析的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《分拆目的、商業(yè)合理性、必要性和可行性分析議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

九、審議通過了《關(guān)于法律程序完整性、合規(guī)性和提交法律文件有效性的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于法律程序完整性、合規(guī)性和提交法律文件有效性的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

十、審議通過了《關(guān)于部分董事、高級管理人員分拆子公司持股的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于部分董事和高級管理人員分拆子公司持股的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

特此公告。

浙江正泰電器有限公司監(jiān)事會

2023年6月5日

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告號：臨2023-048

浙江正泰電器有限公司

2023年第三次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月20日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月20日 14點 30分

召開地點:正泰啟迪智電港A3樓一樓會議室:上海市松江區(qū)思賢路3655號

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月20日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號規(guī)范經(jīng)營》等有關(guān)規(guī)定，涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者的投票。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已獲公司第九屆董事會第十四次會議審議通過。具體事項見2023年6月5日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1至議案11

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1至議案11

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）持有多個股東賬戶的股東的可行表決權(quán)數(shù)量是同一類別普通股和同一品種優(yōu)先股名下所有股東賬戶的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

（一) 具有出席會議資格的自然人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證登記；股東代理人持身份證、委托證券賬戶卡、授權(quán)委托書、持股憑證登記手續(xù)；法定股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證登記手續(xù)。

(二) 登記方式：股東親自到公司證券部或通過郵件、信函、傳真等方式辦理。

(三) 注冊時間:2023年6月16日(9):00至11:30，13:00至16:30）。

(四) 登記地點：上海市松江區(qū)思賢路 3655 正泰啟迪智電港 A3 四樓證券部。

(五) 聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話:0577-628777-709353/70935

傳真：0577-62763739

郵箱：chintzqb@chint.com。

六、其他事項

（1）請通過電子郵件登記的股東在電子郵件發(fā)出后通過電話確認(rèn)，以避免因電子設(shè)備錯誤或遺漏而未登記。

(二) 在網(wǎng)上投票期間，如果投票系統(tǒng)遇到重大緊急情況，影響正常投票，后續(xù)過程將按照當(dāng)日通知或中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)要求進(jìn)行。

(三)股東大會半天，與會股東自理交通和住宿。

特此公告。

浙江正泰電器有限公司董事會

2023年6月5日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：

授權(quán)委托書

浙江正泰電器有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月20日召開的第三次臨時股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬戶：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 編號：臨2023-047

浙江正泰電器有限公司

分拆子公司上市的一般風(fēng)險

提示性公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江正泰電器有限公司（以下簡稱“公司”）擬將其子公司正泰安能數(shù)字能源（浙江）有限公司（以下簡稱“正泰安能”）分拆至上海證券交易所主板（以下簡稱“本次分拆”）。分拆完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化，仍將保持對正泰安能的控制。

2023年6月4日，公司召開第九屆董事會第十四次會議和第九屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《分拆子公司正泰安能數(shù)字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》等與分拆有關(guān)的議案。詳見公司于2023年6月5日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第7號上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》，如果公司股票交易在第一次公告前明顯異常，可能存在因涉嫌內(nèi)幕交易被調(diào)查而暫停和終止分拆的風(fēng)險。

分拆只有在滿足多種條件后才能實施，包括但不限于公司股東大會和正泰安能股東大會的正式批準(zhǔn)，并履行中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相應(yīng)程序。分拆是否可獲得上述批準(zhǔn)或注意注冊和最終獲得相關(guān)批準(zhǔn)或注冊的時間存在不確定性。請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

浙江正泰電器有限公司董事會

2023年6月5日