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山東步長制藥有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2023-092
山東步長制藥有限公司
關于召開2022年年度股東
大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月28日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月28日 13點00分
地點：山東省菏澤市中華西路1566號會議室
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月28日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
公司于2023年4月27日召開的第四屆董事會第三十五次(年度)會議和第四屆監事會第十九次(年度)會議審議通過了各項議案。2023年4月28日，上海證券交易所網站詳見公司網站（www.sse.com.cn）《中國證券報》指定信息披露媒體、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。在股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網站上披露包含所有議案內容的股東大會會議資料。
2、特別決議議案：議案12
3、對中小投資者單獨計票的提案：提案6、7、8、9、11、12、13、14
4、涉及相關股東回避表決的議案：議案8
步長（香港）控股有限公司、首城國際（香港）有限公司、西藏瑞興投資咨詢有限公司、西藏華聯商務信息咨詢有限公司、西藏廣發投資咨詢有限公司、西藏丹紅企業管理有限公司
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
（1）登記方式：出席會議的股東應持有身份證、股票賬戶卡；委托代理人應持有身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡；法定股東應持有營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明、授權委托書(法定代表人簽字蓋章)、股東賬戶卡、出席人身份證等登記手續。
(二)登記時間:2023年6月28日
(3)登記地點:山東省菏澤市中華西路1566號會議室
六、其他事項
1、聯系方式：
聯系人:吳兵、董曉倩、王璐
電話:13991927988(吳兵)
15891396548（董曉倩）
13720547527（王璐）
傳真：029-88318318轉1200
2、與會股東（親自或委托代理人）應自行承擔本次股東大會的往返交通和住宿費用。
3、股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到手續。
特此公告。
山東步長制藥有限公司董事會
2023年6月3日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
山東步長制藥有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2023-091
山東步長制藥有限公司
第四屆董事會第三十七屆會議
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
山東步長制藥有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第37次會議通知于2023年5月26日發布，會議于2023年6月2日13時通訊召開。董事15人，實際董事15人。會議由董事長趙濤先生主持。會議出席人數、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《山東步長制藥有限公司章程》的有關規定，合法有效。
經與會董事研究，會議審議通過了以下議案：
1、《關于2022年股東大會提出申請的議案》
根據公司經營管理的需要和《中華人民共和國公司法》、公司計劃于2023年6月28日召開2022年年度股東大會，《上市公司治理準則》、《山東步長制藥有限公司章程》等相關規定。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）《關于召開2022年年度股東大會的通知》(公告號:2023-092)。
投票結果:同意15票，反對0票，棄權0票
特此公告。
山東步長制藥有限公司董事會
2023年6月3日
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