證券代碼：002321 證券簡稱：ST華英 公告編號：2023-029

河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

一、會議召開情況

2023年5月18日，河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)在指定信息披露媒體《證券時報》上、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-026)。2023年6月2日11:00，公司第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議在公司總部16樓會議室舉行。股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉行。2023年6月2日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月2日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15-2023年6月2日下午15日:2023年6月2日11時在河南省黃川縣工業(yè)集群區(qū)工業(yè)大道1號16樓會議室召開現(xiàn)場會議。

符合《中華人民共和國公司法》的股東大會召開和召開、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》，會議的表決程序和結(jié)果合法有效。

二、會議出席情況

1、共有19名股東和股東代理人參加了股東大會，代表公司股份963、871、501股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的2.132、890、071股的45.1909%(保留四位小數(shù)，如有尾差為四舍五入)。其中，現(xiàn)場出席會議的股東和股東代理人為896、081、277股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的42.0125%；15名股東通過網(wǎng)上投票出席會議，代表67、790、224股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的3.1783%。中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東，下同)共15名，代表股份67、790、224股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的3.1783%。

2、公司董事、監(jiān)事、見證律師出席會議，部分高級管理人員出席會議。

三、審議和表決情況

會議根據(jù)會議議程審議了議案，并結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票對議案進行了表決。表決結(jié)果如下：

1、審議通過了《關(guān)于處置子公司股權(quán)被動形成財務(wù)資助的議案》；

表決結(jié)果：同意963、736、801股票，占參會股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.9860%；反對票134700股，占參會股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)票0股。

其中，中小投資者同意67、655、524股，占出席會議中小股東持有的99.8013%；反對134700股，占出席會議中小股東持有的0.1987%；棄權(quán)0股。

2、審議通過了《關(guān)于處置子公司股權(quán)被動形成對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。

表決結(jié)果：同意963、736、801股票，占參會股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.9860%；反對票134700股，占參會股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)票0股。

其中，中小投資者同意67、655、524股，占出席會議中小股東持有的99.8013%；反對134700股，占出席會議中小股東持有的0.1987%；棄權(quán)0股。

四、律師出具的法律意見

(一)律師事務(wù)所名稱:浙江天冊律師事務(wù)所

(二)律師姓名:姚毅琳、傅劍

(三)結(jié)論性意見:

律師認為，股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的資格、會議投票程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；投票結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；

2、《關(guān)于2023年河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告

河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司董事會

二〇二三年六月三日

浙江天冊律師事務(wù)所

關(guān)于河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

2023年第一次臨時股東大會

法律意見書

編號:TCYJS2023H084號

致：河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

受河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“華英農(nóng)業(yè)”或“公司”)委托，浙江天府律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)指派本所律師參加2023年第一次臨時股東大會。并根據(jù)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律、法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)范性文件的要求。

在本法律意見中，律師只對股東大會召集、程序、參與者資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見，不對會議審議的議案內(nèi)容和事實或數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

本法律意見僅供公司2023年第一次臨時股東大會使用。本所律師同意將本法律意見與華英農(nóng)業(yè)股東大會其他信息披露材料一起公布，并依法對本所發(fā)表的法律意見承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《股東大會規(guī)則》的要求，律師出席了華英農(nóng)業(yè)2023年第一次臨時股東大會，并對股東大會涉及的相關(guān)事項和相關(guān)文件進行了必要的核實和驗證，同時聽取了公司對相關(guān)事實的陳述和說明。法律意見如下：

一、召開股東大會的程序

（1）經(jīng)律師核實，董事會提出并召開股東大會。2023年5月18日，股東大會通知在指定媒體和深圳證券交易所網(wǎng)站上公布。

(二)股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

根據(jù)股東大會會議通知，股東大會現(xiàn)場會議于2023年6月2日上午11:00召開；召開地點為河南省黃川縣工業(yè)集群區(qū)工業(yè)大道1號16樓會議室。經(jīng)律師審查，股東大會現(xiàn)場會議的實際時間和地點與股東大會會議通知中通知的時間和地點一致。

2023年6月2日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺進行網(wǎng)上投票的具體時間:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。2023年6月2日9日，深圳證券交易所股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為:15-15:00。

（3）根據(jù)股東大會議程，提交股東大會審議的議案如下：

1、《關(guān)于處置子公司股權(quán)被動形成財務(wù)資助的議案》；

2、《關(guān)于處置子公司股權(quán)被動形成對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。

股東大會上述問題及相關(guān)事項與股東大會通知中列出和披露的一致。

(四)股東大會由公司董事長主持。

律師認為股東大會召集人資格合法有效，股東大會按照公告的召開時間、地點、會議方式和程序進行，符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

二、股東大會出席會議人員資格

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》及股東大會的通知，出席股東大會的人員為：

1、股權(quán)登記日（2023年5月29日）所有在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊的普通股股東，可以書面委托代理人出席會議并參加表決。代理人不必是公司的股東；

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3、本所見證律師；

4、其他人員。

根據(jù)股東和股東代理人的身份證明、授權(quán)委托證明和股東登記的相關(guān)資料，經(jīng)律師核實，共有4名股東和股東代理人出席股東大會現(xiàn)場會議，代表896、081、277股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的42.0125%。

結(jié)合深圳證券信息有限公司(以下簡稱“信息公司”)在股東大會網(wǎng)上投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)上投票統(tǒng)計結(jié)果，共有15名股東參加了股東大會網(wǎng)上投票，代表股份67、790、224股，占公司投票總數(shù)的3.1783%。信息公司已核實通過網(wǎng)上投票參加投票的股東的身份。

律師認為，出席股東大會的股東、股東代理人和其他人員的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東、股東代理人和其他人員有資格出席股東大會。

三、。股東大會的投票程序和投票結(jié)果

（1）股東大會的表決程序

經(jīng)檢查，股東大會按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的投票程序，結(jié)合現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票，并按照公司章程規(guī)定的程序進行監(jiān)督，當(dāng)場公布投票結(jié)果，股東和股東代理人對投票結(jié)果沒有異議。

(二)表決結(jié)果

根據(jù)公司股東和股東代理人的表決和股東大會對表決結(jié)果的統(tǒng)計，股東大會審議的表決結(jié)果如下：

1、《關(guān)于處置子公司股權(quán)被動形成財務(wù)資助的議案》

同意963、736、801股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9860%；反對134700股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)0股占本次會議有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

2、《關(guān)于處置子公司股權(quán)被動形成對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

同意963、736、801股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9860%；反對134700股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)0股占本次會議有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

上述提案已對中小投資者的表決單獨計票。股東大會未對股東大會會議通知中未列出的事項進行表決。

律師認為，股東大會的投票程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過，投票結(jié)果合法有效。

四、結(jié)論意見

綜上所述，律師認為股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的資格、會議投票程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；投票結(jié)果合法有效。

本法律意見書正本一式三份，無副本。

本法律意見書出具之日為二〇二三年六月二日。

浙江天冊律師事務(wù)所

負責(zé)人：章靖忠

簽署：

律師：姚一琳

簽署：

承辦律師：傅 劍

簽署：