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第六屆董事會第五次會議決議公告
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證券代碼：300012 證券簡稱：華測檢測 公告編號：2023-039
華華測試認證集團有限公司
第六屆董事會第五次會議
決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年5月26日，華測檢測認證集團有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第五次會議發出會議通知，2023年5月31日通訊召開。本次會議應參加7名董事，實際參加7名董事，分別為：萬峰、申屠獻忠、錢峰、劉極地、程海晉、曾繁禮、劉志權。會議由萬峰先生主持，董事會會議的召開和召開符合國家有關法律、法規和公司章程的規定。經過充分討論和審議，會議決議如下：
1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權等方式審議通過了《關于變更內審負責人的議案》
陳芳女士因個人原因申請辭去公司內部審計負責人職務，辭職后不在公司及其子公司工作。為保證公司內部審計工作的順利進行，根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第2號，創業板上市公司規范運作、經審計委員會提名，董事會同意聘請姜華女士為公司內部審計負責人，任期自董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿之日止。
具體內容見公司同日超潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于變更內審負責人的公告》(公告號:2023-040)。
2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權等方式審議通過了《關于擔保子公司融資租賃的議案》
具體內容見公司同日超潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于擔保子公司融資租賃的公告》(公告號:2023-041)。
特此公告。
華華測試認證集團有限公司
董 事 會
二〇二三年六月一日
證券代碼：300012 證券簡稱：華測檢測 公告編號：2023-040
華華測試認證集團有限公司
關于變更內審負責人的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
華測試認證集團有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了公司內部審計負責人陳芳女士的書面辭職報告。陳芳女士因個人原因申請辭去公司內部審計負責人職務，辭職后不在公司及其子公司工作。陳芳女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。陳芳女士在任職期間勤勉盡責，在風險控制、法人治理、信息披露、投資者關系管理等方面發揮了積極作用，為促進公司標準化經營做出了重要貢獻。公司董事會衷心感謝陳芳女士在公司任職期間對公司的貢獻！
為保證公司內部審計工作的順利進行，根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第2號，創業板上市公司規范運作、公司章程、公司內部審計管理制度等有關規定，經審計委員會提名，經公司第六屆董事會第五次會議批準，同意聘請姜華女士為公司內部審計負責人，任期自董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿之日止。(姜華女士簡歷見附件)
特此公告！
華華測試認證集團有限公司
董 事 會
二〇二三年六月一日
附件簡歷：
江華女士，中國國籍，無境外居留權，1976年出生，碩士學位，深圳市第六、第七屆政協委員。曾任深圳報業集團深圳文化博覽會公司副總裁、中國文化產業網絡總監、深圳報業集團經濟指南副總經理、香港商業日報內部管理協會副主任、深圳碳云智能有限公司政府事務及公共關系總監、深圳金藝科技有限公司副總裁、董事會秘書辦公室主任、桑達政府及公共事業部（深圳）總經理、點維文化高級副總裁。2023年1月加入華測檢測認證集團有限公司，擔任公司副總裁、董事會秘書。
姜華女士未持有公司股份，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員無關，未受中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰。沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 2 創業板上市公司標準化經營第一號 3.2.3 條、第3.2.4 條款規定的情形；不是不誠實的被執行人；其資格符合《公司法》和《公司章程》規定的條件。
證券代碼：300012 證券簡稱：華測檢測 公告編號：2023-041
華華測試認證集團有限公司
為子公司融資租賃提供擔保
公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保概述
(一)基本情況
華測蔚思博檢測技術有限公司(以下簡稱“公司”或“華測檢測”)全資子公司(更名前為“蔚思博檢測技術(合肥)有限公司”)，2021年10月27日，與永豐金國際租賃有限公司(以下簡稱“永豐金租賃”)合作、蔚華科技有限公司(以下簡稱“蔚華科技”)簽訂了融資租賃合同。本合同租賃標的物為測試芯片相關設備，合同租賃本金為1500萬元，至今已償還本金800.10萬元，尚未償還本金69.90萬元，租賃期限為36個月，每1個月支付一次，剩余期限為19個月。鑒于威斯博已成為公司的全資子公司，融資租賃合同的擔保人將被原股東威華科技取代，并與相關方簽訂融資租賃合同變更協議。
(二)審批情況
公司于 2023年5月31日，第六屆董事會第五次會議和第六屆監事會第五次會議審議通過了《關于擔保子公司融資租賃的議案》，獨立董事發表了獨立意見。截至2023年4月30日，蔚思博的資產負債率為56.67%。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，本擔保不需要提交股東大會審議。
二是被擔保人的基本情況
公司名稱：華測蔚思博檢測技術有限公司
法定代表人：申屠忠誠
統一社會信用代碼：91340100MA2UB0JE3M
成立時間：2019年11月20日
注冊地:安徽省合肥市高新區明珠產業園5號樓1層A區
注冊資本：人民幣11元，779.8124萬元
經營范圍：集成電路檢測技術研發、研發、設計、生產、銷售、售后服務、信息系統技術咨詢服務、技術開發、平板顯示設備測試服務、貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）。
股東情況:華測持有蔚思博100%股權
該公司信用狀況良好，不是不誠實的被執行人。
被擔保人最近一年又一期的財務會計信息:
單位：萬元
■
三、協議的主要內容
擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保
擔保金額：中國測試擔保的主要債權為威斯博根據《融資租賃協議》產生的所有債務，金額為77.64萬元（融資本金和稅收利息）。
擔保范圍：包括金融租賃協議產生的所有金錢債券，如租金、租賃余值、延遲利息、罰息、損失賠償、實現債券（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費）等應付費用。
保證期：保證期為《融資租賃協議》履行期屆滿之日起兩年。
四、董事會意見
本擔保主要是為了滿足威斯博的日常生產經營需求，確保其生產經營活動的順利發展，符合公司的實際經營和整體發展戰略，具有必要性和合理性。威斯博是公司的全資子公司，能夠及時掌握其日常經營活動和信用狀況，整體保障風險可控，不損害公司及全體股東的利益。經認真審議，董事會同意公司為子公司的融資租賃提供擔保。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額為13,158.78萬元(含此次)，均為控股子公司提供的擔保，占2022年12月31日上市公司凈資產的2.40%；對外無逾期擔保。
六、備查文件
1、第六屆董事會第五次會議決議
2、第六屆監事會第五次會議決議
3、《融資租賃協議》
特此公告。
華華測試認證集團有限公司
董 事 會
二〇二三年六月一日
證券代碼：300012 證券簡稱：華測檢測 公告編號：2023-042
華華測試認證集團有限公司
第六屆監事會第五次會議
決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
第六屆監事會第五次會議于2023年5月26日發出通知，2023年5月31日召開。會議采用通訊表決方式，會議應參加3名監事，實際參加3名監事，分別為：陳偉明、張渝民、杜學志。本次會議按照《公司法》和《公司章程》的有關規定召開。會議由監事會主席陳偉明先生主持，經與會監事認真審議，形成下列決議：
1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權等方式審議通過了《關于擔保子公司融資租賃的議案》
經認真審議，公司為威斯博的融資租賃提供擔保，滿足其實際經營管理的需要。威斯博是公司的全資子公司。擔保風險在可控范圍內，不損害公司和股東的利益。會議的審議和投票程序符合有關法律法規的規定。監事會同意該公司為子公司的融資租賃提供擔保。
特此公告。
華華測試認證集團有限公司
監 事 會
二〇二三年六月一日
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