證券代碼：301130 證券簡稱:西點藥業 公告編號：2023-033

吉林西點藥業科技發展有限公司

2022年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、會議時間：

現場會議時間:2023年5月30日(星期二)14:00

網上投票時間：2023年5月30日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月30日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至15:00

2、會議地點：吉林省巖石經濟開發區西點街777號公司會議室

3、會議召開方式：現場表決與網上表決相結合

4、會議召集人：董事會

5、會議主持人：董事長張軍先生

6、會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的有關規定，決議合法有效。

(二)出席會議

1、股東出席的總體情況：

12名股東通過現場和網上投票，代表31、452、391股，占上市公司總股份的38.9243％。

其中，現場投票的5名股東代表24、475、400股，占上市公司總股份的30.2899％。

7名股東通過網上投票，代表6、976、991股，占上市公司總股份的8.6345％。

2、中小股東出席的總體情況：

8名中小股東通過現場和網上投票，代表7、626、991股，占上市公司總股份的9.4389％。

其中：1名中小股東通過現場投票代表6.5萬股，占上市公司總股份的0.8044％。

7名中小股東通過網上投票，代表6、976、991股，占上市公司總股份的8.6345％。

3、公司董事、監事、高級管理人員通過現場溝通出席會議，北京海潤天瑞律師事務所律師通過溝通出席會議。

二、二。法案審議表決

股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式，審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《2022年董事會工作報告》的議案

總表決：同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：本議案已獲批準。

2、審議通過了《2022年監事會工作報告》的議案

總表決：同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：本議案已獲批準。

3、審議通過了關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案

總表決：同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：本議案已獲批準。

4、關于公司2022年財務決算報告的議案已經審議通過

總表決：同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：本議案已獲批準。

5、審議通過了《公司2022年利潤分配計劃》的議案

總表決：同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：本議案已獲批準。

6、審議通過了2023年會計師事務所續聘的議案

總表決：同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：本議案已獲批準。

7、獨立董事向本次會議作了《2022年獨立董事報告》。

三、律師出具的法律意見

1、股東大會見證的律師事務所：北京海潤天瑞律師事務所。

律師：吳團結，杜羽田。

2、律師見證結論：

律師認為，股東大會召集、召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、股東大會投票方式、投票程序和投票結果符合公司法、股東大會規則等法律法規、規范性文件和公司章程的有關規定。

四、備查文件

1、公司2022年股東大會決議；

2、北京海潤天瑞律師事務所關于吉林西點醫藥科技發展有限公司2022年股東大會的法律意見。

特此公告。

吉林西點藥業科技發展有限公司

董事會

2023年5月30日

北京海潤天瑞律師事務所

吉林省西點藥業科技發展股份有限公司

2022年股東大會有限公司

法律意見書

吉林西點醫藥科技發展有限公司

受吉林西點醫藥科技發展有限公司（以下簡稱“公司”）委托，北京海潤天瑞律師事務所（以下簡稱“公司”）指派律師出席公司2022年年度股東大會，見證股東大會。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）、《深圳證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則》（以下簡稱《網上投票實施細則》）等法律法規、規范性文件和公司章程的有關規定，本法律意見書就股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序和表決結果出具。

一、召開本次股東大會的程序

經本所律師審查，公司董事會關于召開股東大會的通知已于2023年4月21日在巨潮信息網上發布（http://www.cninfo.com.cn）其他指定的信息披露媒體披露。通知規定了會議召開的基本情況、會議審議事項、現場股東大會會議登記、參與在線投票股東的投票程序等事項。

股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。網上投票時間:2023年5月30日，其中2023年5月30日，深圳證券交易所交易系統網上投票時間為9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；2023年5月30日90日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15－15:00。

2023年5月30日，股東大會現場會議在吉林省磐石經濟開發區西點街舉行 777 公司會議室如期召開，會議由公司董事長張俊先生主持。

律師認為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。

二、出席股東大會人員資格和召集人資格

共有12名股東和股東代理人出席股東大會，代表31、452、391股，占公司總股份的38.9243%。

出席股東大會現場會議的股東和股東代理人共5人，代表股份24、475、400股，占公司總股本的30.2899%；共有7名股東和股東代理人參加網上投票，代表6、976、991股，占公司總股本的8.6345%。

董事、監事和高級管理人員出席或出席股東大會。

經本所律師審查，本次會議上述人員的資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

股東大會召集人為公司董事會，召集人資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，召集人資格合法有效。

三、股東大會審議事項

股東大會審議的事項如下：

(一)關于公司2022年董事會工作報告的議案

(二)關于公司《2022年監事會工作報告》的議案

(三)關于公司《2022年年度報告》全文及其摘要的議案

(四)關于公司《2022年財務決算報告》的議案

(5)關于公司2022年利潤分配計劃的議案

(六)關于續聘2023年會計師事務所的議案

股東大會的審議事項與股東大會通知中列出的事項完全一致。

4.股東大會的表決方式、程序和結果

（1）股東大會以現場投票和網上投票的形式對股東大會通知中列出的事項進行投票。

（2）出席股東大會現場會議的股東以記名表決的形式對股東大會通知中列出的事項進行表決，并進行計票和監督。

（3）股東大會議案五、六是中小投資者單獨計票的議案。本次股東大會統計了上述議案中小投資者單獨投票的事項。

（4）上述投票全部結束后，公司合并統計了現場投票和網上投票的投票結果。根據合并統計的投票結果，股東大會審議通過了股東大會通知中列出的事項。

1、公司《2022年董事會工作報告》議案

總表決：

同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

2、關于公司2022年監事會工作報告的議案

總表決：

同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

3、關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案

總表決：

同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

4、關于公司2022年財務決算報告的議案

總表決：

同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

5、關于公司2022年利潤分配計劃的議案

總表決：

同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

6、2023年會計師事務所續聘議案

總表決：

同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

律師認為，股東大會的投票方式、程序和結果符合《公司法》、《股東大會規則》、《網上投票實施細則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。

五、結論意見

律師認為，股東大會召集、召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、股東大會投票方式、投票程序和投票結果符合公司法、股東大會規則等法律法規、規范性文件和公司章程的有關規定。

北京海潤天瑞律師事務所(蓋章) 見證律師(簽字)：

負責人(簽字)： 吳團結：

顏克兵： 杜羽田：

二〇二三年五月三十日