經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)山東仙壇股份有限公司非公開發(fā)行股票(證監(jiān)會(huì)許可[2016] 經(jīng)1326號批準(zhǔn)，山東仙壇股份有限公司(以下簡稱“公司”)向5個(gè)發(fā)行對象非公開發(fā)行人民幣普通股（ A 每股面值1.00股)22股，490股，201股元，發(fā)行價(jià)為37.25元/股，募集資金總額為837、759、987.25元，扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用11、272、490.20元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 826,487,497.05 元。募集資金到位由山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(2016)第00085號。

募集資金投資以下項(xiàng)目：單位：萬元

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二、募集資金專戶的開立和儲存

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金的使用效率和效率，保護(hù)投資者權(quán)益，公司遵守《公司法》、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號和《山東仙壇股份有限公司募集資金管理制度》，公司對募集資金采用專戶存儲制度，實(shí)行專項(xiàng)資金。

2016年9月，公司與東興證券有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司煙臺牟平分行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，開立了募集資金專用賬戶，僅用于公司非公開發(fā)行募集資金的儲存和使用，不得用于其他用途。

2016年9月26日，山東仙壇鴻食品有限公司(以下簡稱“仙壇鴻”)、仙壇股份、仙壇鴻、東興證券有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行煙臺西關(guān)分行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開立募集資金專項(xiàng)賬戶，將募集資金余額222、531、100.00元轉(zhuǎn)入該賬戶。有效監(jiān)督募集資金的儲存和使用。

2020年3月19日，仙壇股份、方正證券承銷保薦有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司煙臺牟平分行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，監(jiān)管募集資金專戶(1538610104038374)，僅用于公司非公開發(fā)行募集資金的儲存和使用，不得用于其他用途。仙壇股份有限公司、仙壇鴻、方正證券承銷保薦有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行煙臺西關(guān)分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金專戶(1538620104001628)進(jìn)行監(jiān)管。該專戶僅用于公司非公開發(fā)行募集資金的儲存和使用，不得用于其他用途。

公司于2020年12月23日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議、2021年1月8日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止2015年部分非公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充剩余募集資金流動(dòng)資金的議案》。公司同意終止2015年非公開發(fā)行股票募集投資項(xiàng)目“商品雞飼養(yǎng)三維育種技術(shù)改造項(xiàng)目”，并將項(xiàng)目和“補(bǔ)充營運(yùn)資金”項(xiàng)目剩余募集資金共計(jì)89、716、935.56元，永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，提高資金使用效率。截至專用賬戶注銷前，中國農(nóng)業(yè)銀行煙臺牟平分行募集資金專用賬戶實(shí)際余額為155.68元，公司已將資金轉(zhuǎn)入基本賬戶，永久補(bǔ)充營運(yùn)資金。截至專用賬戶注銷前，公司在中國農(nóng)業(yè)銀行煙臺牟平支行募集資金專用賬戶的實(shí)際余額為155.68元，公司已將資金轉(zhuǎn)入基本賬戶，永久補(bǔ)充營運(yùn)資金。到目前為止，中國農(nóng)業(yè)銀行煙臺牟平支行募集資金專用人民幣賬戶（15386101040038374）的實(shí)際余額為0.00元。上述項(xiàng)目涉及的專項(xiàng)募集資金賬戶的注銷手續(xù)已于2021年3月22日完成。專項(xiàng)募集資金賬戶注銷后，公司與上述銀行和保薦機(jī)構(gòu)簽訂的《三方募集資金監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

公司于2023年4月22日召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、2023年5月16日召開2022年股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止2015年部分非公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》，同意終止2015年非公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目“熟食加工項(xiàng)目”并將項(xiàng)目剩余的募集資金和利息永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，提高資金使用效率。

截至本公告之日，公司募集項(xiàng)目募集資金專戶如下：

■

三、注銷募集資金專用賬戶

公司于2023年4月22日召開了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議和2023年5月16日召開的2022年股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止2015年部分非公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》并將項(xiàng)目剩余的募集資金和利息永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，授權(quán)公司管理層辦理專項(xiàng)賬戶余額轉(zhuǎn)賬、賬戶注銷等相關(guān)事宜。

截至專項(xiàng)賬戶注銷前，公司在中國農(nóng)業(yè)銀行煙臺西關(guān)分行籌集的資金專項(xiàng)賬戶實(shí)際余額為153元、516元、202.33元。公司已將資金轉(zhuǎn)入永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的基本賬戶。到目前為止，公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司煙臺西關(guān)分行開立的募集資金專用人民幣賬戶(1538620104001628)實(shí)際余額為0.00元。上述項(xiàng)目涉及的募集資金專用賬戶的注銷手續(xù)已于近期完成。募集資金專用賬戶注銷后，公司與上述銀行和保薦機(jī)構(gòu)簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

特此公告。

山東仙壇有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

責(zé)任編輯：肖曉晨

THE END

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