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安徽金種子酒業有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：600199 證券簡稱：金種子酒 公告編號：2023-031
安徽金種子酒業有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月31日
（2）股東大會地點：安徽省阜陽市清河東路523號金種子研發大樓9樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由公司董事長謝金明先生主持。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事侯孝海先生、魏強先生、獨立董事呂本富先生、范勇先生、薛軍先生通過公司Rmeet會議系統出席；
2、公司在職監事5人，出席5人，其中：監事徐艷梅女士、屠華先生通過公司Rmeet會議系統出席會議；
3、董事會秘書金彪出席會議；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：審議公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議《2022年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：審議《公司2022年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：審議《公司2022年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：審議《公司2022年利潤分配及公積金轉增計劃》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：審議《2023年會計師事務所續聘議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：審議《公司2022年獨立董事報告》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：審議《關于公司及全資子公司2023年向銀行申請綜合授信額度及子公司擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
本次會議的議案為非累積投票議案。該議案已獲得出席股東大會現場會議和通過網上投票有表決權的股東和股東代理人的批準。本公司股東大會的審議議案已有效通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：安徽天河律師事務所
律師：李剛、毛文斌
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；參加股東大會的人員和召集人合法有效；表決程序和結果符合法律、法規和公司章程的規定。
特此公告。
安徽金種子酒業有限公司董事會
2023年6月1日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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