證券代碼：600081 證券簡稱：東風科技 公告編號：2023-043

東風電子科技有限公司

2023年第八屆董事會第五次臨時

會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年5月31日(星期三)，東風電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第五次臨時會議在上海公司總部大會議室舉行。會議通知已于2023年5月26日通過電子郵件送達董事。本次會議應出席9名董事，實際出席9名董事。

會議由董事長陳興林先生主持，監事、高管出席。會議按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定召開。經董事認真審議，會議形成以下決議：

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《全資子公司破產清算申請議案》

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《東風電子科技有限公司關于全資子公司破產清算申請的公告》(公告號:2023-044)。

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于修訂的》〈公司章程〉的議案》

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）關于修訂的東風電子科技有限公司〈公司章程〉公告號：2023-045)。

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案應提交股東大會審議。

(三)審議通過《關于調整公司第八屆董事會審計委員會委員的議案》

根據工作需要，公司第八屆董事會審計委員會成員蔡世龍計劃將公司調整為徐海東先生。調整后的審計委員會成員名單為：徐鳳菊（召集人）、徐海東、王帥。徐海東先生的任期與公司第八屆董事會一致，其職責、權限、決策程序和議事規則按照公司章程等有關規定執行。

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

(四)審議通過《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《東風電子科技有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-046)。

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2023年第八屆董事會第五次臨時會議決議。

特此公告。

東風電子科技有限公司董事會

2023年6月1日

證券代碼：600081 證券簡稱：東風科技 公告編號：2023-044

東風電子科技有限公司

關于公司全資子公司申請破產清算的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 東風電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司上海東一汽車貿易有限公司(以下簡稱“東一汽車貿易”)向法院申請破產清算，因為其資產不足以清償全部債務，明顯缺乏清償能力。

● 東一汽貿作為債務人向法院申請破產清算，法院是否受理，最終裁決不確定。

一、破產申請概述

2023年5月31日，公司第八屆董事會2023年第五次臨時會議審議通過了《關于全資子公司申請破產清算的議案》

二、東儀汽貿基本情況

(一)基本情況

公司名稱：上海東儀汽車貿易有限公司

注冊地址：上海浦東新區滬南路4518號

法定代表人：劉世猛

注冊資本：4萬元

成立日期：1998年6月29日

經營范圍:汽車(含汽車)、汽車零部件、潤滑油、五金交電、百貨公司、金屬材料、建筑材料、儀器儀表銷售、自營或代理各種商品和技術進出口，但國家有限公司經營或禁止進出口商品和技術、汽車裝飾、高架道路障礙服務、汽車租賃、停車場（倉庫）運營、企業管理咨詢、商業信息咨詢、倉儲（危險品除外）、包裝材料、銷售勞防用品、自有設備租賃、物業管理、機動車維修。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)

股權結構:公司持有東儀汽貿100%股權

(二)主要財務數據:

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三、申請破產清算的原因

截至2022年12月31日，經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計的會計報表資產總額為1845.48萬元，負債總額為12.185.57萬元，業主權益為-10.340.09萬元。根據《中華人民共和國企業破產法》的規定，東一汽貿計劃向法院申請破產清算，因為其資產不足以清償全部債務，明顯缺乏清償能力。

四、破產清算對公司的影響

如果法院裁定接受破產清算，并指定經理接管東一汽車貿易，公司將失去控制權，東一汽車貿易將不再納入公司合并財務報表的范圍。

考慮到公司已完全提取其他應收賬款壞賬準備和長期股權投資減值準備，如果東方汽車貿易不包括在合并報表范圍內，預計公司利潤將增加約153萬元。東方汽車貿易申請破產清算不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會對公司的可持續經營產生重大影響。

破產清算對公司的最終影響以破產清算執行結果和年度會計審計報告為準。

五、其他說明

東一汽貿作為債務人向法院申請破產清算，法院是否受理，最終裁決不確定。

公司將積極維護公司及全體股東的合法權益，并根據破產清算進展及時履行信息披露義務。請注意后續公告和投資風險。

破產清算申請仍需提交股東大會審議。

特此公告。

東風電子科技有限公司董事會

2023年6月1日

證券代碼：600081 證券簡稱：東風科技 公告編號：2023-045

東風電子科技有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

東風電子科技有限公司 2023年第八屆董事會臨時會議 2023年 5 月 31 日本以現場通訊的形式舉行。經會議審議表決，全票通過了修訂〈公司章程〉的議案》。

根據新永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《東風馬勒熱系統有限公司等9家單位2022年業績承諾實現情況專項審計報告》，扣除非經常性損益后，2022年目標資產凈利潤為8000元，517.66萬元，未達到2022年業績承諾金額16000元，323.93000元。2022年業績承諾實現率為52.18%，未實現業績承諾。根據公司與東風汽車零部件(集團)有限公司簽訂的《績效承諾補償協議》，2022年應補償的股份數量將以人民幣1.00元的總價回購注銷。上述回購注銷后，公司注冊資本將從470元、418元、905元變更為447元、276元、315元，總股本為470元。905股變更為447股、276股、315股。

根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指南》的要求，結合公司注冊資本變更，為進一步推進上市公司黨建工作，公司董事會同意修訂公司章程的部分條款，具體如下：

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除上述修訂外，公司章程的其他條款保持不變，最終以工商行政管理部門批準的內容為準。修訂后的公司章程見指定信息披露媒體當天披露的東風電子科技有限公司章程。

公司章程的修訂需經股東大會審議。

特此公告。

東風電子科技有限公司董事會

2023年6月1日

證券代碼：600081 證券簡稱：東風科技 公告編號：2023-046

東風電子科技有限公司

2023年第三次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月16日 14點30 分

召開地點：2000號22層，上海市普陀區中山北路

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月16日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

提案1-2披露日期為2023年6月1日，披露媒體均為中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站。

2、特別決議：2

3、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

(3)同一表決權通過現金通過本所網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（一） 登記手續：符合上述條件的國有股、法人股東持營業執照復印件、法定代表人委托書、出席人身份證登記手續；符合上述條件的個人股東持有股東賬戶卡、身份證登記手續；委托代理人持有授權委托書、身份證、授權股東賬戶卡登記手續。股東可以通過信件或傳真直接到公司登記

（二） 登記地點：上海市中山北路 2000 號 22 層董事會辦公室。

（三） 2023年6月15日上午9:00：30一11：30，下午13：00－16：30

六、其他事項

（一） 股東大會現場會議半天，與會股東或代理人自行承擔交通和住宿費。

（二） 聯系部門及聯系方式：

通訊地址：上海中山北路 2000 號 22 層董事會辦公室(郵編:200063)

聯系電話：：021-62033003 轉 52 或 53 分機

傳真：021-62032133

聯系人：李非、鄭明

特此公告。

東風電子科技有限公司董事會

2023年6月1日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

東風電子科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月16日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。