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陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600831證券簡稱：廣電網絡編號：臨2023-021號
轉債代碼：110044轉債簡稱：廣電轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月24日
（二）股東大會召開的地點：西安曲江新區(qū)曲江行政商務區(qū)曲江首座大廈25樓公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。會議由公司董事會召集，董事長王立強先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，其中獨立董事宋建武先生、穆隨心先生以線上方式參會，董事馮忠義先生因公未能參會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司部分高管人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2023年度財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于續(xù)聘2023年度年審會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《2022年年度報告》及摘要
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于2023年度債務融資計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于2023年度使用自有閑置資金進行現金管理計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
議案10《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》，關聯股東陜西廣電融媒體集團有限公司回避表決。經非關聯股東投票表決，以同意票代表股份占出席股東大會非關聯股東所持有效表決權股份的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金誠同達（西安）律師事務所
律師：張宏遠、劉詩涵
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結果，均符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、2022年年度股東大會決議；
2、2022年年度股東大會法律意見書。
陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司
董事會
2023年5月24日
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