證券代碼：603311證券簡(jiǎn)稱：金海高科公告編號(hào)：2023-025

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　?浙江金海高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）募投項(xiàng)目“珠海年產(chǎn)150萬(wàn)件新能源汽車空氣過(guò)濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的建設(shè)完成期擬由2023年5月延期至2024年5月。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司于2023年5月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況并經(jīng)過(guò)審慎的研究論證，公司同意將“珠海年產(chǎn)150萬(wàn)件新能源汽車空氣過(guò)濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的建設(shè)完成期由2023年5月延期至2024年5月。除前述變更外，其他事項(xiàng)均無(wú)任何變更。具體內(nèi)容公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江金海高科股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2890號(hào)）核準(zhǔn)，公司本次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）25,883,907股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為12.13元/股，募集資金總額為人民幣313,971,791.91元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣7,465,021.62元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣306,506,770.29元。

　　上述募集資金于2022年12月19日到位，利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年12月21日對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（利安達(dá)驗(yàn)字【2022】第B2024號(hào)）。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年5月9日，公司募集資金使用情況如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　注：以上累計(jì)投入募集資金數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況及原因

　?。ㄒ唬┍敬窝悠诘哪技Y金投資項(xiàng)目情況

　　公司根據(jù)當(dāng)前募集資金投入項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，擬對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

　?。ǘ┍敬文技Y金投資項(xiàng)目延期的原因

　　自募集資金到位以來(lái)，公司董事會(huì)和管理層積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)工作，并結(jié)合實(shí)際需要，審慎規(guī)劃募集資金的使用，而本次募投項(xiàng)目在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中因受募集資金到賬時(shí)間以及內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，未在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，主要原因如下：

　　“珠海年產(chǎn)150萬(wàn)件新能源汽車空氣過(guò)濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的建設(shè)期原為一年（自2022年5月開(kāi)始），但因市場(chǎng)需求收縮、預(yù)期減弱等多重壓力，宏觀經(jīng)濟(jì)增速整體放緩，不確定性增強(qiáng)，珠海年產(chǎn)150萬(wàn)件新能源汽車空氣過(guò)濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投入和項(xiàng)目施工建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期。

　　四、本次募投項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施的必要性和可行性

　　公司“珠海年產(chǎn)150萬(wàn)件新能源汽車空氣過(guò)濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”未改變項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模等，截至2023年5月9日，該項(xiàng)目投入金額尚未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%。公司根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行重新論證，具體情況如下：

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目實(shí)施的必要性

　　公司成立以來(lái)一直致力于室內(nèi)空氣治理，自主研發(fā)和制造全球領(lǐng)先的高性能過(guò)濾材料、功能性過(guò)濾材料和功能性過(guò)濾網(wǎng)。作為國(guó)內(nèi)外空調(diào)過(guò)濾網(wǎng)一級(jí)供應(yīng)商，公司一直將產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品交期等生產(chǎn)企業(yè)核心要素作為首要工作，已與國(guó)內(nèi)外知名家電、汽車等制造商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。但大型家電品牌、新能源汽車制造商的進(jìn)入門檻高，壁壘大，需要較長(zhǎng)的時(shí)間和資金成本。為抓住新能源汽車空氣過(guò)濾器產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大高性能空氣過(guò)濾器的產(chǎn)能，滿足汽車、家具等下游領(lǐng)域的需求，占珠三角周邊地區(qū)的市場(chǎng)份額，公司通過(guò)建設(shè)生產(chǎn)線、引入先進(jìn)設(shè)備、優(yōu)化生產(chǎn)流程等方式提升公司的制造水平，拓展公司產(chǎn)品線，側(cè)重提升高性能空氣過(guò)濾器、新能源汽車空氣過(guò)濾器的產(chǎn)能，從而進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景。

　　本項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下滿足客戶需求，提升公司產(chǎn)能，具有必要性。

　?。ǘ╉?xiàng)目實(shí)施的可行性

　　公司已與國(guó)內(nèi)外行業(yè)知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作，汽車行業(yè)與3M、三電、偉世通等全球知名品牌合作生產(chǎn)，為通用、現(xiàn)代、日產(chǎn)、馬自達(dá)、本田等全球乘用車品牌提供汽車空調(diào)過(guò)濾器相關(guān)產(chǎn)品。

　　公司重視自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，積累了大量的特有工藝技術(shù)。截至2022年12月31日，公司累計(jì)擁有授權(quán)專利98項(xiàng)，其中有效專利71項(xiàng)，包括發(fā)明專利23項(xiàng)，實(shí)用新型專利39項(xiàng)，外觀專利9項(xiàng)。并先后承擔(dān)了“高中效空氣過(guò)濾器”、“MBP-PPK抗菌防霉過(guò)濾網(wǎng)”、“免清洗凈化抗菌導(dǎo)電高密度空氣過(guò)濾網(wǎng)”等國(guó)家創(chuàng)新基金、國(guó)家星火計(jì)劃、國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目，“PM2.5空氣過(guò)濾器的關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”等浙江省重大社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目；“負(fù)離子空氣過(guò)濾網(wǎng)”、“抗菌凈化空氣過(guò)濾器”等16項(xiàng)省級(jí)科研項(xiàng)目。

　　公司的客戶資源、較強(qiáng)的研發(fā)及技術(shù)儲(chǔ)備，可保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施。

　　五、本次部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響及風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司本次對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的客觀情況做出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、建設(shè)內(nèi)容、投資規(guī)模的調(diào)整，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情形。本次部分募投項(xiàng)目延期不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成實(shí)質(zhì)性影響，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司將積極調(diào)配資源，提高募集資金使用效率，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，保證項(xiàng)目順利、高質(zhì)量地實(shí)施。

　　在項(xiàng)目未來(lái)實(shí)施過(guò)程中，仍可能存在各種不可預(yù)見(jiàn)的因素影響項(xiàng)目實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、履行的審議程序

　　公司于2023年5月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司出具了明確的核查意見(jiàn)。上述審議程序符合《公司章程》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的相關(guān)要求，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期是基于項(xiàng)目的實(shí)際情況做出的審慎決定，該議案的審議和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司及全體股東的利益，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況及未來(lái)發(fā)展的需要。因此，獨(dú)立董事同意公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期系本著對(duì)公司及股東利益負(fù)責(zé)的原則、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)實(shí)施情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》中關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定的情形。本次部分募投項(xiàng)目的延期，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：

　　公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，已履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的審慎決定，不涉及項(xiàng)目的實(shí)施主體、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及投資總額等變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：603311證券簡(jiǎn)稱：金海高科公告編號(hào)：2023-024

　　浙江金海高科股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　浙江金海高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年5月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知已提前以郵件方式發(fā)出。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)參加表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　監(jiān)事會(huì)同意公司將募投項(xiàng)目“珠海年產(chǎn)150萬(wàn)件新能源汽車空氣過(guò)濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的建設(shè)完成期由2023年5月延期至2024年5月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月25日