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中國中車股份有限責任公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：601766（A股）證券簡稱：中國中車（A股）公示序號：臨2023-018
證券代碼：1766（H股）證券簡稱：中國中車（H股）
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年6月15日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次：2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年6月15日14點00分
舉辦地址：北京海淀區板井路69號新世紀金源大飯店二層第九會議廳
（五）網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月15日至2023年6月15日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
此次股東會不屬于公開招募公司股東選舉權。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1.各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案具體內容詳細企業以后將于上海交易所網址發表的《中國中車股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》
2.特別決議提案：此次股東會第9-10項提案均是尤其決議案，需得到合理投票權股權總量的2/3左右根據。
3.對中小股東獨立記票的議案：第4、5、6、8項提案都需開展中小股東獨立記票。
4.涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5.涉及到優先股參加決議的議案：無
6.次股東會也將征求2022本年度獨董個人工作總結。
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
（三）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。H股公司股東出席會議事宜參照企業公布股東周年大會通知。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員。
五、大會備案方式
（一）參加回應
擬列席會議股東（親身或者其授權委托意味著）應當2022年6月9日（星期五）或該日之前，將列席會議的回執表以專職人員傳送、郵遞或是發傳真的形式送到企業董事會辦公室（公司股東回執表詳見附件2）。
（二）參加備案方式
1.備案方法
（1）自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人有效身份證、公司股東法人授權書跟股票賬戶。
（2）公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供法人代表個人身份證、公司股東個股賬戶、營業執照副本復印件；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書（法人授權書詳見附件1）、公司股東個股賬戶、營業執照副本復印件。
（3）外地公司股東（北京市之外的公司股東）還可以通過信件或發傳真方法申請辦理參加登記。
以上法人授權書最少必須在此次股東會舉行前24鐘頭交給企業董事會辦公室。法人授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或者其它授權文件理應通過公正。經公證授權證書或者其它授權文件，理應和法人授權書與此同時交給企業董事會辦公室。
2.備案時長：2022年6月15日（星期四）13:30-14:00
3.備案地址：北京海淀區板井路69號新世紀金源大飯店二層第九會議廳
六、其他事宜
（一）大會聯系電話
通訊地址：北京海淀區西四環中單16號
聯絡單位：董事會辦公室
郵 編：100036
聯系方式：010-51862188
傳 真：010-63984785
（二）此次股東會預估開會時間大半天，參會公司股東（親身或者其授權委托人）出席本次股東會的來回交通酒店住宿費用自理。
特此公告。
中國中車股份有限責任公司股東會
2023年5月24日
配件1：中國中車股份有限責任公司2022年年度股東大會法人授權書
配件2：中國中車股份有限責任公司2022年年度股東大會回執表
配件1：法人授權書
中國中車股份有限責任公司
2022年年度股東大會法人授權書
中國中車股份有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托日期：年月日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
配件2：回執表
中國中車股份有限責任公司
2022年年度股東大會回執表
（注：以上回執表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理）
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