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國城礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于對外擔(dān)保的進(jìn)展公告
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證券代碼：000688證券簡稱：國城礦業(yè)公告編號：2023-042
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年3月16日、2023年4月3日召開第十二屆董事會第三次會議和2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及全資子公司、控股子公司為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司、控股子公司提供新增總額合計(jì)不超過人民幣170,000萬元的擔(dān)保額度，此擔(dān)保額度可循環(huán)使用，最終擔(dān)保余額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的授權(quán)有效期自2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月17日和2023年4月4日在指定媒體上披露的《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-021）和《2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-023）。
近日，中電投融和融資租賃有限公司與公司全資子公司內(nèi)蒙古東升廟礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“東礦”）及其全資子公司內(nèi)蒙古臨河新海有色金屬冶煉有限公司（以下簡稱“臨河新海”）簽訂融資租賃合同，以租賃物售后回租模式融資合計(jì)人民幣15,000萬元，公司為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。上述擔(dān)保為公司十二屆董事會第三次會議及2023年第二次臨時股東大會審議通過的擔(dān)保范圍內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，無需再次提交董事會和股東大會審議。本次擔(dān)保事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、被擔(dān)保方基本情況
（一）東礦
1、公司名稱：內(nèi)蒙古東升廟礦業(yè)有限責(zé)任公司
2、成立日期：2000年07月25日
3、注冊地址：內(nèi)蒙古烏拉特后旗巴音鎮(zhèn)
4、法定代表人：菅旭
5、注冊資本：36,000萬元
6、統(tǒng)一信用代碼：91150825720199783M
7、經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：鉛鋅礦、銅礦、硫鐵礦、鐵礦開采、浮選銷售，各類工業(yè)產(chǎn)品、礦山機(jī)械設(shè)備及配件銷售、技術(shù)培訓(xùn)與服務(wù)；一、出口商品目錄：鉛鋅礦粉、銅礦粉、硫鐵礦粉等五金礦產(chǎn)品。二、進(jìn)口商品目錄：本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口。工程測量、建筑工程測量、礦山測量、地形測量。一般經(jīng)營項(xiàng)目：無
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司
9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：萬元
10、東礦信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。
（二）臨河新海
1、公司名稱：內(nèi)蒙古臨河新海有色金屬冶煉有限公司
2、成立日期：2001年08月03日
3、注冊地址：內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)工業(yè)路西側(cè)曙光四社2號
5、法定代表人：張耀煜
5、注冊資本：5,000萬元
6、統(tǒng)一信用代碼：91150802701447892K
7、經(jīng)營范圍：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營;供暖服務(wù);化肥銷售;非金屬礦及制品銷售;金屬礦石銷售
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資三級子公司，東礦全資子公司
9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：萬元
10、臨河新海信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：無限連帶責(zé)任保證。
2、擔(dān)保范圍：本合同所擔(dān)保的范圍為主合同債權(quán)（包括但不限于主合同租金、逾期罰息、手續(xù)費(fèi)、留購價款、違約金、損失賠償金等款項(xiàng)）和實(shí)現(xiàn)主合同債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評估費(fèi)、鑒定費(fèi)、變\拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、差旅費(fèi)、稅費(fèi)等）。
3、擔(dān)保期間：主合同債務(wù)履行期屆滿之日起三年。
四、本次提供擔(dān)保的影響
本次公司為合并報(bào)表范圍的全資子公司東礦及其全資子公司臨河新海提供擔(dān)保，有助于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展和對運(yùn)營資金的需求，符合公司整體利益。東礦及臨河新海經(jīng)營狀況穩(wěn)定、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司實(shí)際對外擔(dān)保余額為人民幣118,885.92萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的41.65%。本次擔(dān)保提供后，上市公司及控股子公司實(shí)際對外擔(dān)保余額為人民幣133,885.92萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為46.91%。上市公司及其控股子公司未對合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保，公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
特此公告。
國城礦業(yè)股份有限公司董事會
2023年5月26日
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