證券代碼：601577證券簡稱：長沙銀行編號：2023-031

　　優先股代碼：360038優先股簡稱：長銀優1

　　本行監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　長沙銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日以電子郵件和書面方式發出關于召開第七屆監事會第七次臨時會議的通知，會議于2023年5月26日下午在總行33樓3301會議室召開。會議由白曉監事長主持，會議應出席監事5人，實際出席監事5人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議所形成的決議合法、有效。

　　會議對以下議案進行了審議并表決：

　　一、關于長沙銀行股份有限公司2023年度抵債資產處置方案的議案

　　表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

　　二、關于長沙銀行股份有限公司受讓增持湘西長行村鎮銀行股份的議案

　　表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

　　三、長沙銀行股份有限公司2022年度股東評估情況報告

　　表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

　　長沙銀行股份有限公司監事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：601577證券簡稱：長沙銀行編號：2023-029

　　優先股代碼：360038優先股簡稱：長銀優1

　　長沙銀行股份有限公司

　　第七屆董事會第十一次臨時會議決議公告

　　本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　長沙銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第七屆董事會第十一次臨時會議于2023年5月26日下午在總行33樓3315會議室以現場加視頻方式召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人。會議由董事長趙小中主持。監事會監事長白曉，監事龔艷萍、蘭萍、張學禮、朱忠福，總審計師向虹、董事會秘書彭敬恩、首席風險官黃建良列席本次會議。本行股東湖南新華聯建設工程有限公司股權質押比例超過50%，根據監管規定對其派出董事馮建軍在董事會上的表決權進行了限制。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議所形成的決議合法、有效。

　　會議對以下議案進行了審議并表決：

　　一、關于長沙銀行股份有限公司2023年度抵債資產處置方案的議案

　　表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于長沙銀行股份有限公司受讓增持湘西長行村鎮銀行股份的議案

　　董事會同意通過協議轉讓方式受讓增持湘西長行村鎮銀行股份有限公司股東湖南花垣縣錳鋅高科技發展有限公司持有的1,270萬股股份、湖南同超控股有限公司持有的1,000萬股股份，最終交易價格以2022年12月31日為資產評估基準日的資產評估價格確定。

　　表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票。

　　三、長沙銀行股份有限公司2022年度股東評估情況報告

　　表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票。

　　四、長沙銀行股份有限公司深化國有企業公司治理示范企業創建活動實施方案

　　表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票。

　　五、關于調整長沙銀行股份有限公司第七屆董事會薪酬及提名委員會人員構成的議案

　　董事會同意調整第七屆董事會薪酬及提名委員會人員構成，調整后人員構成如下：

　　委員：張穎、唐力勇、鄭超愚、馮建軍

　　主任委員：張穎

　　表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票。

　　六、關于召開長沙銀行股份有限公司2022年度股東大會的議案（具體內容詳見本行在上海證券交易所披露的《長沙銀行股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》）

　　表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　長沙銀行股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：601577證券簡稱：長沙銀行編號：2023-030

　　優先股代碼：360038優先股簡稱：長銀優1

　　長沙銀行股份有限公司

　　關于召開2022年度股東大會的通知

　　本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月20日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月20日14點00分

　　召開地點：湖南省長沙市岳麓區濱江路53號楷林商務中心B座長沙銀行總行1908會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月20日

　　至2023年6月20日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次股東大會聽取報告事項如下：

　　長沙銀行股份有限公司獨立董事2022年度述職報告。

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經本行第七屆董事會第六次會議、第七屆監事會第六次會議審議通過，決議公告已于2023年4月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體進行披露，各議案內容詳見本行屆時披露的股東大會會議材料。

　　2、特別決議議案：8

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8

　　對影響中小投資者利益的重大事項提案，應當單獨說明中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有本行5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案的表決情況和表決結果。

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：8

　　應回避表決的關聯股東名稱：湖南省通信產業服務有限公司、湖南三力信息技術有限公司、湖南天辰建設有限責任公司、長沙通程實業（集團）有限公司、長沙通程控股股份有限公司、湖南友誼阿波羅商業股份有限公司、長沙房產（集團）有限公司、湖南興業投資有限公司。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本行股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本行股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本行股東。

　　(二)本行董事、監事和高級管理人員。

　　(三)本行聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬h登記手續

　　1、符合上述出席條件的法人股東，由法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的營業執照或其它有效單位證明的復印件、證券賬戶卡、法定代表人身份證明文件，以及本人身份證辦理登記手續；由委托代理人出席會議的，須持加蓋公章的營業執照或其它有效單位證明的復印件、證券賬戶卡、法定代表人身份證明文件、法定代表人身份證復印件、授權委托書及代理人身份證件辦理登記手續。

　　2、符合上述條件的個人股東親自出席會議的，須持本人身份證件、證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持委托人證券賬戶卡、授權委托書及代理人身份證件辦理登記手續。

　　3、股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達方式辦理登記手續。

　　（二）會議登記時間

　　2023年6月14日-6月16日

　　上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。

　?。ㄈh登記地點

　　湖南省長沙市岳麓區濱江路53號楷林商務中心B座長沙銀行總行34樓董事會辦公室。

　?。ㄋ模h現場登記

　　擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續而直接參會的，應在會議主持人宣布現場出席會議股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數前，在會議現場簽到處提供本條規定的登記文件辦理登記手續，接受參會資格審核。

　　六、其他事項

　　（一）聯系方式

　　聯系地址：湖南省長沙市岳麓區濱江路53號楷林商務中心B座長沙銀行總行34樓董事會辦公室

　　郵政編碼：410205

　　聯系人：李女士，0731-89934772

　　傳真電話：0731-84305601

　?。ǘ┏鱿瘯h現場的人員需于會議開始前半小時到達會議地點，出示其身份證明文件（股東賬戶卡、身份證明、授權委托書等），驗證入場。

　?。ㄈ┡c會人員交通、食宿及其他相關費用自理。

　　特此公告。

　　長沙銀行股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　長沙銀行股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月20日召開的貴公司2022年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東賬戶號：　　　　　　　　

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。