下載APP
泰豪科技股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600590證券簡(jiǎn)稱：泰豪科技公告編號(hào)：臨2023-025
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江西南昌國家高新開發(fā)區(qū)泰豪軍工大廈一樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊劍先生主持。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書羅新杰先生和財(cái)務(wù)總監(jiān)朱宇華先生出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度報(bào)告（全文及摘要）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于2023年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于2023年度公司董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司上海泰豪智能節(jié)能技術(shù)有限公司100%股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案9為關(guān)聯(lián)交易議案，參會(huì)股東中同方股份有限公司、泰豪集團(tuán)有限公司、楊劍等關(guān)聯(lián)股東實(shí)行了回避表決，合計(jì)回避表決股份302,876,346股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：王振強(qiáng)、武千姿
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，傳播內(nèi)容僅以學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，我們會(huì)及時(shí)處理，舉報(bào)投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)