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中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 2022年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：601111證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)國(guó)航公告編號(hào)：2023-040
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：中國(guó)北京市順義區(qū)空港工業(yè)區(qū)天柱路30號(hào)國(guó)航總部大樓C713會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
公司2022年度股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)馬崇賢先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事馮剛先生、李福申先生及徐俊新先生因公務(wù)未能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事肖健先生及李樹(shù)興先生因公務(wù)未能出席本次股東大會(huì)；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)黃斌先生出席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損超實(shí)收股本總額三分之一的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘2023年度國(guó)際和國(guó)內(nèi)審計(jì)師及內(nèi)控審計(jì)師的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：國(guó)航股份與中航財(cái)務(wù)簽署《金融財(cái)務(wù)服務(wù)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》及2023-2026年度交易上限調(diào)整及申請(qǐng)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：中航集團(tuán)公司與中航財(cái)務(wù)簽署《金融財(cái)務(wù)服務(wù)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》及2023-2026年度交易上限申請(qǐng)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：國(guó)貨航與中航財(cái)務(wù)簽署《金融財(cái)務(wù)服務(wù)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》及2023-2026年年度交易上限申請(qǐng)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司與中航集團(tuán)公司簽署《商標(biāo)使用許可持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱(chēng)：關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)一般性發(fā)行債務(wù)融資工具的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的第1、2、3、4、5、6項(xiàng)議案為普通決議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的超過(guò)二分之一（不包括二分之一）通過(guò)；第7、8、9、10項(xiàng)議案為普通決議案且涉及公司的關(guān)聯(lián)（連）交易，其中：第7、8、10項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)（連）股東中國(guó)航空集團(tuán)有限公司及中國(guó)航空（集團(tuán)）有限公司已回避表決，該議案經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)（連）股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的超過(guò)二分之一（不包括二分之一）通過(guò)；第9項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)（連）股東中國(guó)航空集團(tuán)有限公司、中國(guó)航空（集團(tuán)）有限公司及國(guó)泰航空有限公司已回避表決，該議案經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)（連）股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的超過(guò)二分之一（不包括二分之一）通過(guò)；第11項(xiàng)議案為特別決議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的超過(guò)三分之二（不包括三分之二）通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：畢玉梅、朱冰倩
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2022年度股東大會(huì)召集和召開(kāi)的程序、表決程序及出席本次會(huì)議的人員資格、召集人資格均符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月25日
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