證券代碼：688667證券簡稱：菱電電機控制公示序號：2023-023

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月15日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月15日15點00分

舉辦地址：湖北武漢市東西湖區清水路特8號武漢市菱電汽車電氣有限責任公司寫字樓一樓會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

注：股東會將征求《武漢菱電汽車電控系統股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已第三屆股東會第八次大會、第三屆職工監事第八次會議審議根據。有關公示已經在2022年4月29日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》給予公布。以上提案主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：不適合

3、對中小股東獨立記票的議案：提案5、提案6、提案7、提案8、提案9

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：不適合

應回避表決的相關性股東名稱：不適合

5、涉及到優先股參加決議的議案：不適合

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長：2023年6月13日8：30-11：30、14：30-17：00。以信件或電子郵件方法辦理相關手續的，需在2023年6月13日17:00前送到。

（二）備案地址：武漢市東西湖區金銀湖街清水路特8號武漢市菱電汽車電氣有限責任公司證券事務部。

（三）備案方法：擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關時長、地址現場辦理。外地公司股東能通過信件、電子郵箱方法辦理相關手續。

1、法人股東親身參加的，應提供其個人本人身份證、個股賬戶正本；授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件（文件格式詳見附件一）和受委托人本人身份證。

2、公司股東由企業法人親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、法人代表身份證件證明文件正本、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權書（蓋公章）。

3、股票融資投資人列席會議的，應持股票融資有關券商的企業營業執照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件；投資人為機構，還需持本單位營業執照、與會人員身份證件、企業法人代表開具的法人授權書。

4、公司股東可按照之上規定以信件、電子郵件的形式進行備案，信件抵達郵戳和電子郵件抵達日不可晚于2023年6月13日17:00，信件中應標明公司股東手機聯系人、聯系方式及標明“股東會”字眼。根據信件或電子郵件方法注冊登記的公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件。企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。如根據信件或電子郵件方法備案，請提供一定的手機聯系人，與公司座機電話確定后才視作備案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次現場會議參加者吃住及差旅費自立。

（二）出席會議公司股東請帶上相關證明提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話

通訊地址：武漢市東西湖區金銀湖街清水路特8號

郵政編碼：430048

手機：027-81822580

電子郵件：ir@lincontrol.com

手機聯系人：龔本新

特此公告。

武漢市菱電汽車電氣有限責任公司

股東會

2023年5月26日

配件1：法人授權書

配件1：

法人授權書

武漢市菱電汽車電氣有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688667證券簡稱：菱電電機控制公示序號：2023-024

武漢市菱電汽車電氣有限責任公司有關舉辦2022本年度暨2023年第一季度銷售業績

暨股票分紅答疑會的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●會議召開時長：2023年6月5日（星期一）在下午13:00-14:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方法：上證路演中心網絡互動

●投資人可在2023年5月29日（星期一）至6月4日（周日）16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者利用單位郵箱ir@lincontrol.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

武漢市菱電汽車電氣有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年4月29日公布企業2022年年報、2023年第一季度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022本年度及2023年第一季度的經營業績及其股東分紅狀況，企業計劃于2023年6月5號下午13:00-14:00舉辦2022本年度暨2023年第一季度銷售業績暨股票分紅答疑會，就投資人關注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網絡互動方式舉辦，企業將對于2022本年度及2023年第一季度的經營業績、經營情況和股東分紅實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年6月5號下午13:00-14:00

（二）會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方法：上證路演中心網絡互動

三、參與人員

老總、經理：王和平老先生

執行董事、副總、財務經理：吳章華老先生

副總、董事長助理：龔本新老先生

獨董：劉泉軍老先生

（若有突發情況，與會人員很有可能作出調整，會議召開時把作出有關詳細說明）

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年6月5日（星期一）在下午13:00-14:00，通過網絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年5月29日（星期一）至6月4日（周日）16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據活動詳情，選定此次活動或是單位郵箱ir@lincontrol.com向領導提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

五、手機聯系人及資詢方法

手機聯系人：企業證券事務部

手機：027-81822580

電子郵箱：ir@lincontrol.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

武漢市菱電汽車電氣有限責任公司

股東會

2023年5月26日