證券代碼：002397證券簡稱：夢潔股份公告編號：2023-029

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會審議的議案中有7項議案未獲通過，具體為《2022年度董事會工作報告》《2022年度監事會工作報告》《2022年年度報告及其摘要》《2022年度財務決算報告》《2022年度利潤分配預案》《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》《關于為控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席的情況：

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）下午3:00。

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月26日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月26日（星期五）上午9：15至下午3：00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：湖南省長沙市高新技術產業開發區麓谷產業基地谷苑路168號夢潔工業園3樓綜合會議室。

　　3、會議投票方式：本次會議采取現場投票、網絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司董事長姜天武先生。

　　6、會議出席情況：

　　出席本次會議的股東及股東代表共12人，代表有表決權的股份180,376,005股，占公司股份總數的23.93%。

　　（1）現場會議的出席情況：出席現場會議的股東及股東代表共5人，代表有表決權的股份178,600,651股，占公司股份總數的23.69%。

　　（2）網絡投票情況：通過網絡投票方式參加本次股東大會的股東共7人，代表有表決權的股份1,775,354股，占公司股份總數的0.24%。

　　7、公司部分董事和監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員與見證律師列席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規及規范性文件及《公司章程》的規定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次會議以現場記名投票表決、網絡投票表決相結合的方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議未通過《2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權股份總數的16.60%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權股份總數的0.45%；棄權票為149,625,910票，占參加會議有表決權股份總數的82.95%。

　　2、審議未通過《2022年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權股份總數的16.60%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權股份總數的0.45%；棄權票為149,625,910票，占參加會議有表決權股份總數的82.95%。

　　3、審議未通過《2022年年度報告及其摘要》

　　表決結果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權股份總數的16.60%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權股份總數的0.45%；棄權票為149,625,910票，占參加會議有表決權股份總數的82.95%。

　　4、審議未通過《2022年度財務決算報告》

　　表決結果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權股份總數的16.60%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權股份總數的0.45%；棄權票為149,625,910票，占參加會議有表決權股份總數的82.95%。

　　5、審議未通過《2022年度利潤分配預案》

　　表決結果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權股份總數的16.60%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權股份總數的0.45%；棄權票為149,625,910票，占參加會議有表決權股份總數的82.95%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意965,554票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的54.39%；反對809,800票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的45.61%；棄權0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　6、審議未通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

　　表決結果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權股份總數的16.60%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權股份總數的0.45%；棄權票為149,625,910票，占參加會議有表決權股份總數的82.95%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意965,554票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的54.39%；反對809,800票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的45.61%；棄權0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　7、審議未通過《關于為控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》

　　表決結果：同意29,940,295票，占參加會議有表決權股份總數的16.60%；反對票為150,435,710票，占參加會議有表決權股份總數的83.40%；棄權票為0票，占參加會議有表決權股份總數的0.00%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意965,554票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的54.39%；反對809,800票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的45.61%；棄權0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　8、審議通過《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

　　表決結果：同意179,566,205票，占參加會議有表決權股份總數的99.55%；反對票為809,800票，占參加會議有表決權股份總數的0.45%；棄權票為0票，占參加會議有表決權股份總數的0.00%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意965,554票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的54.39%；反對809,800票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的45.61%；棄權0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　該事項為特別表決事項，已經出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見書

　　1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所

　　2、律師姓名：劉長河、徐天瑤

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《湖南夢潔家紡股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

　　2、《湖南啟元律師事務所關于湖南夢潔家紡股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：002397證券簡稱：夢潔股份公告編號：2023-030

　　湖南夢潔家紡股份有限公司關于

　　回購注銷2021年股票期權與限制性

　　股票激勵計劃部分限制性股票的減資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。

　　鑒于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期業績考核目標未達到公司層面業績考核要求，根據《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，公司回購注銷首次授予部分7名激勵對象已獲授但不滿足解除限售條件的限制性股票3,000,000股。

　　上述回購注銷完成后，公司總股本將由753,781,443股減少為750,781,443股。上述具體內容詳見公司于2023年4月29日在《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（2023-020）。

　　公司本次回購注銷限制性股票將涉及注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告披露之日起四十五日內，有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷和減少注冊資本事宜將按法定程序繼續實施。債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面請求，并隨附有關證明文件。

　　特此公告。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：002397證券簡稱：夢潔股份公告編號：2023-031

　　湖南夢潔家紡股份有限公司

　　關于獨立董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到了獨立董事戴曉鳳女士提交的書面辭職申請，戴曉鳳女士因為個人原因，導致無法盡到獨立董事的義務，自愿請求辭去獨立董事的職務。辭職生效后，戴曉鳳女士將不會擔任公司任何職務。截至本公告披露日，戴曉鳳女士未持有公司股份。

　　?根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，由于戴曉鳳女士辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，戴曉鳳女士的辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，戴曉鳳女士仍將依照法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事及其在提名委員會、薪酬與考核委員會中的相關職責。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事補選工作。

　　戴曉鳳女士在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡職，公司及董事會對戴曉鳳女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　湖南啟元律師事務所

　　關于湖南夢潔家紡股份有限公司

　　2022年年度股東大會的法律意見書

　　致：湖南夢潔家紡股份有限公司

　　湖南啟元律師事務所接受湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師出席了公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），對會議進行現場律師見證，并出具法律意見書。

　　本所出具本法律意見基于公司已作出如下承諾：所有提供給本所律師的文件的正本以及經本所律師查驗與正本保持一致的副本均為真實、完整、可靠。

　　為出具法律意見，我們依法審核了公司提供的下列資料：

　　1、刊登在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）指定媒體報紙和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的關于公司召開2022年年度股東大會的通知公告。

　　2、本次股東大會股權登記日的公司股東名冊、出席現場會議的股東的到會登記記錄及相關資料；

　　3、出席會議股東或其代理人的資格、身份證明文件等。

　　根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》第五條的有關規定，現出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　1、經查驗，本次股東大會由公司董事會召集。

　　2、公司董事會于2023年4月29日在證券時報、證券日報和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司關于召開2022年年度股東大會的通知。

　　3、公司本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開：

　　（1）本次股東大會的現場會議于2023年5月26日（星期五）下午3:00在湖南省長沙市高新技術產業開發區麓谷產業基地谷苑路168號夢潔工業園3樓綜合會議室召開，本次股東大會召開的時間、地點、會議內容與會議通知公告一致。

　　（2）本次股東大會的網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年5月26日9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2023年5月26日上午9:15至下午3:00。

　　本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。

　　二、本次股東大會召集人及出席會議人員的資格

　　1、本次股東大會由公司董事會召集。

　　2、出席本次會議的股東或股東代理人共計12人，代表股份180,376,005股，占公司有表決權總股份的23.93%。

　　（1）經查驗，出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人5人，代表股份178,600,651股，占公司有表決權總股份的23.69%，其均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權的委托代理人。

　　（2）根據深圳證券交易所在本次股東大會網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，參加本次股東大會網絡投票的股東共7人，代表股份1,775,354股，占公司有表決權總股份的0.24%。通過網絡投票系統參加表決的股東的資格，其身份已由身份驗證機構負責驗證。

　　本所律師認為，本次股東大會召集人的資格符合有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，合法有效；出席本次股東大會的股東及其代理人的資格合法有效。

　　三、本次股東大會的表決程序、表決結果

　　（一）出席本次股東大會現場會議的股東就會議通知中列明的審議事項以現場投票的方式進行了投票表決，并按《公司章程》規定的程序進行了監票、驗票和計票。

　　（二）本次股東大會網絡投票結束后，深圳證券交易所向公司提供了本次股東大會網絡投票的表決權總數和表決結果。

　　（三）本次股東大會投票結束后，公司合并統計了本次股東大會現場投票和網絡投票的表決結果，并對出席會議的中小投資者的投票進行了單獨計票，并當場公布了表決結果，具體表決結果如下：

　　1、審議未通過《2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權股份總數的16.60%；反對809,800股，占出席會議有表決權股份總數的0.45%；棄權149,625,910股，占出席會議有表決權股份總數的82.95%。

　　2、審議未通過《2022年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權股份總數的16.60%；反對809,800股，占出席會議有表決權股份總數的0.45%；棄權149,625,910股，占出席會議有表決權股份總數的82.95%。

　　3、審議未通過《2022年年度報告及其摘要》

　　表決結果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權股份總數的16.60%；反對809,800股，占出席會議有表決權股份總數的0.45%；棄權149,625,910股，占出席會議有表決權股份總數的82.95%。

　　4、審議未通過《2022年度財務決算報告》

　　表決結果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權股份總數的16.60%；反對809,800股，占出席會議有表決權股份總數的0.45%；棄權149,625,910股，占出席會議有表決權股份總數的82.95%。

　　5、審議未通過《2022年度利潤分配預案》

　　表決結果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權股份總數的16.60%；反對809,800股，占出席會議有表決權股份總數的0.45%；棄權149,625,910股，占出席會議有表決權股份總數的82.95%。

　　其中，中小投資者表決結果如下：同意965,554股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的54.39%；反對809,800股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的45.61%；棄權0股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　6、審議未通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

　　表決結果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權股份總數的16.60%；反對809,800股，占出席會議有表決權股份總數的0.45%；棄權149,625,910股，占出席會議有表決權股份總數的82.95%。

　　其中，中小投資者表決結果如下：同意965,554股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的54.39%；反對809,800股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的45.61%；棄權0股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　7、審議未通過《關于為控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》

　　表決結果：同意29,940,295股，占出席會議有表決權股份總數的16.60%；反對150,435,710股，占出席會議有表決權股份總數的83.40%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

　　其中，中小投資者表決結果如下：同意965,554股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的54.39%；反對809,800股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的45.61%；棄權0股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　8、審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

　　表決結果：同意179,566,205股，占出席會議有表決權股份總數的99.55%；反對809,800股，占出席會議有表決權股份總數的0.45%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

　　其中，中小投資者表決結果如下：同意965,554股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的54.39%；反對809,800股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的45.61%；棄權0股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　本項議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上同意通過。

　　本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件以及公司現行《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

　　四、結論意見

　　綜上所述，本所律師認為：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。

　　本法律意見書僅用于本次股東大會見證之目的。本所律師同意將本法律意見書作為本次股東大會的必備公告文件隨同其他文件一并公告，并依法承擔相關法律責任。

　　本法律意見書正本一式貳份，公司與本所各留存壹份。

　　湖南啟元律師事務所

　　負責人：朱志怡經辦律師：劉長河

　　經辦律師：徐天瑤

　　2023年5月26日