證券代碼：688236證券簡稱：春立醫療公告編號：2023-019

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于注銷已回購H股股份、減少公司注冊資本及修訂公司章程的議案》，現將相關事項公告如下：

　　一、擬注銷已回購H股股份的基本情況

　　本公司分別于2022年3月28日、2022年6月1日、2022年6月7日召開第四屆董事會第十九次會議、2021年度股東周年大會及2022年第一次A股類別股東大會、2022年第一次H股類別股東大會審議通過了《關于授予董事會回購H股的一般性授權的議案》。

　　自2022年6月7日至本公告披露日期間，本公司董事會已基于前述股東大會的授權并根據境內外有關法律、法規、本公司章程、本公司股票上市地證券監管機構的要求及本公司的實際情況合計回購711,500股H股股份，并擬對上述已回購的H股股份進行注銷。注銷完成后，公司的總股本將由384,280,000股變更為383,568,500股。

　　二、注銷已回購H股股份后股本結構情況

　　三、減少注冊資本的情況

　　在本次回購的H股股份注銷完成后，本公司的總股本將由384,280,000股變更為383,568,500股，注冊資本由人民幣384,280,000元變更為人民幣383,568,500元。董事會同意根據股東大會的授權相應修改本公司的章程，并同意進一步授權本公司管理層制作、簽署、遞交與減少注冊資本事項相關的具體法律文件及辦理工商或其他一切必要的變更登記/備案手續。公司擬于股份注銷后盡快辦理工商及注冊資本變更等事宜，并根據后續進展情況及時履行信息披露義務。

　　四、修訂公司章程的情況

　　根據上述變更事項，《公司章程》具體修訂情況如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，最終以工商登記機關核準的內容為準。

　　因股東大會已授權董事會就本次回購事項辦理減少注冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構的變更等內容進行修改，并履行法定登記及備案手續，本次對《公司章程》的修訂無需提交股東大會審議批準。

　　修訂后的公司章程修正案及《公司章程》全文在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688236證券簡稱：春立醫療公告編號：2023-022

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司

　　第四屆監事會第十五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十五次會議于2023年5月26日以現場加通訊方式召開。本次會議通知已于2023年5月23日以郵件方式送達全體監事。本次會議由公司監事會主席張杰先生召集并主持，本次會議應參加監事3名，實際參加監事3名，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議，以記名投票的方式一致通過以下議案：

　　（一）審議通過《關于續聘公司2023年度境內外財務審計機構及內控審計機構的議案》

　　監事會認為：大信會計師事務所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司進行審計的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需要。認為本次聘請的財務審計機構及內控審計機構符合相關法律法規和審議程序，不會影響公司正常會計報表的審計質量，不會損害全體股東和投資者的合法權益，同意續聘大信會計師事務所為（特殊普通合伙）公司2023年境內外財務審計機構及內控審計機構。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于續聘2023年度境內外財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的公告》（公告編號：2023-018）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于公司辦理結構性存款理財產品的議案》

　　監事會認為：在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司辦理結構性存款理財產品，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，符合公司和全體股東利益。

　　綜上，監事會同意《關于公司辦理結構性存款理財產品的議案》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《H股公告：須予披露的交易》。

　　（三）審議通過《關于須予披露的交易-認購結構性存款理財產品的公告相關內容的議案》

　　監事會同意：公司根據與北京銀行大興支行及北京銀行方莊支行簽訂的結構性存款產品協議及相關法律法規的要求，披露相關公告。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《H股公告：須予披露的交易》。

　　特此公告

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司監事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688236證券簡稱：春立醫療公告編號：2023-017

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司

　　第四屆董事會第三十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十七次會議于2023年5月26日以書面表決方式召開。本次會議通知已于2023年5月23日以郵件方式送達全體董事，會議由公司董事長史文玲女士召集，會議應出席董事8名，實際出席董事8名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議，以記名投票的方式一致通過以下議案：

　　（一）審議通過《關于續聘公司2023年度境內外財務審計機構及內控審計機構的議案》

　　公司董事會認為：公司擬聘請的2023年審計機構大信會計師事務所（特殊普通合伙），具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，經認真審查相關資料，大信會計師事務所具備證券期貨相關業務審計從業資格，能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需要。其在為公司提供2022年度的審計服務工作中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，出具的各項報告準確、客觀、真實地反映了公司情況。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于續聘2023年度境內外財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的公告》（公告編號：2023-018）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于注銷已回購H股股份、減少注冊資本及修訂公司章程的議案》

　　公司董事會同意：對已回購的H股股份進行注銷。在本次回購的H股股份注銷完成后，本公司的總股本將由384,280,000股變更為383,568,500股，注冊資本由人民幣384,280,000元變更為人民幣383,568,500元。同意公司于股份注銷后盡快辦理公司章程修訂、工商及注冊資本變更等事宜。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《關于注銷已回購H股股份、減少注冊資本及修訂公司章程的公告》（公告編號：2023-019）。

　　（三）審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》

　　公司董事會經審閱，充分了解岳術俊女士、史春生先生、李喜旺先生、翟志永先生、王建良先生、孫源女士的教育背景、工作經歷、任職資格等相關材料，均具備擔任公司高級管理人員的專業素質和工作能力，符合任職資格，未發現存在《公司法》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-020）。

　　（四）審議通過《關于公司辦理結構性存款理財產品的議案》

　　公司董事會認為：在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司辦理結構性存款理財產品，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，符合公司和全體股東利益。綜上，董事會同意《關于公司辦理結構性存款理財產品的議案》。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《H股公告：須予披露的交易》。

　　（五）審議通過《關于須予披露的交易-認購結構性存款理財產品的公告相關內容的議案》

　　董事會同意：公司根據與北京銀行（大興支行）及北京銀行（方莊支行）簽訂的結構性存款產品協議及相關法律法規的要求，披露相關公告。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《H股公告：須予披露的交易》。

　　（六）審議通過《關于提議召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會的議案》

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會的通知》（公告編號：2023-021）

　　特此公告

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688236證券簡稱：春立醫療公告編號：2023-020

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司

　　關于聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“春立醫療”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第三十七次會議，經董事會提名委員會審查，董事會審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。現將具體情況公告如下：

　　二、聘任公司總經理、副總經理等高級管理人員

　　經與會董事審議，一致同意：

　　（1）總經理：聘任史春生先生為公司總經理，任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　（2）副總經理：聘任岳術俊女士、李喜旺先生、翟志永先生、王建良先生為公司副總經理，任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　（3）董事會秘書：聘任孫源女士為公司董事會秘書，任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。孫源女士已經取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書。

　　上述高級管理人員個人簡歷詳見附件。

　　上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會、上海證券交易所處罰或者處分的情形，不屬于失信被執行人。

　　公司獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于第四屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　高級管理人員個人簡歷：

　　岳術俊：

　　女，1971年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級國際財務管理師，擁有近30年行業管理經驗。1994年至1997年，任北京市和平人工關節廠銷售。1998年2月起與其夫史春寶先生共同創立春立有限，現任公司董事、副總經理。

　　史春生：

　　男，1985年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于北京理工大學工商管理專業。2001年起加入春立有限，歷任本公司車間技術工、質量工程師、質量部經理、企管部經理、生產部經理及廠長助理，2014年1月起任公司副總經理，2020年8月至2022年3月任公司董事會秘書，2022年3月至今任公司總經理。

　　李喜旺：

　　男，1985年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于北京理工大學工商管理專業。2004年起加入春立有限，歷任本公司車間工人、工藝員、生產部主任、生產部副總監、生產總監，2020年8月起任公司副總經理。

　　翟志永：

　　男，1978年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于北京理工大學工商管理專業。2000年起加入春立有限，歷任山東省級經理、華北大區經理和南方戰區總監（或者神龍戰區總監），2020年8月起任副總經理。

　　王建良：

　　男，1979年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于北京理工大學工商管理專業。2000年起加入春立有限，歷任河北地區銷售員，湖南、廣西、廣東、海南區域經理，南方區域經理，2013年11月起任副總經理，2016年9月起任董事，2016年10月-2016年11月因私人原因短暫離任。2016年11月至2020年7月任董事，2020年8月起至今任公司副總經理。

　　孫源：

　　女，1989年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于中國農業大學工商管理專業。2011年06月至2014年4月任北京中成仁達會計師事務所項目經理，2014年04月至2017年01月任深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司管理會計，2017年01月至2020年6月任北京太和婦產醫院財務經理，2020年6月起加入北京市春立正達醫療器械股份有限公司，任職財務經理，2022年3月至今任公司董事會秘書。

　　證券代碼：688236證券簡稱：春立醫療公告編號：2023-021

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會、

　　2023年第一次A股類別股東大會、

　　2023年第一次H股類別股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月28日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月28日14點00分

　　召開地點：北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月28日

　　至2023年6月28日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　（二）2023年第一次A股類別股東大會審議議案及投票股東類型

　　（三）2023年第一次H股類別股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第四屆董事會第三十五次會議、第四屆董事會第三十七次會議及第四屆監事會第十三次會議、第四屆監事會第十五次會議審議通過，議案具體內容詳見公司2023年3月31日及2023年5月27日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的公告，并于2023年3月31日及2023年5月27日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。

　　2、特別決議議案：2022年度股東大會第3項議案；2023年第一次A股類別股東大會第1項議案；2023年第一次H股類別股東大會第1項議案。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：2022年度股東大會第1、2、3、8、10、11、12、13項議案；2023年第一次A股類別股東大會第1項議案；2023年第一次H股類別股東大會第1項議案。

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：2022年度股東大會第2項議案；

　　應回避表決的關聯股東名稱：股東為公司董事或與上述董事存在關聯關系的股東，應回避表決。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（四）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　H股股東登記及參會事項請參閱公司在香港聯合交易所網站（www.hkexnews.hk））和公司網站（www.clzd.com）刊載的上述股東大會的通告及通函。

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）A股股東登記方式：

　　1.登記資料

　　（1）符合上述出席條件的A股股東如出席現場會議，須提供以下登記資料

　　①自然人股東：

　　本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席的，應提供委托人和代理人有效身份證、委托人出具的書面授權委托書原件（附件1）及委托人股票賬戶卡（原件及復印件）；

　　②法人股東：

　　法定代表人出席的，應提交本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席的，應提供代理人身份證、營業執照（復印件加蓋公章）、法人股東單位出具的書面授權委托書原件加蓋公章（附件1）及股票賬戶卡；

　　③融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　（2）股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署。委托人為法人的，應當加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則授權簽署的委托書或其他授權文件需公證；

　　（3）除非另有說明，代理人的權限只限于代為行使表決權；

　　（4）擬出席現場會議的股東或股東代理人請至少于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶本人有效身份證，股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。上述授權委托書至少應當于本次股東大會召開前1個工作日提交到公司董事會辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到公司董事會辦公室。

　　2.登記方法

　　公司股東可以通過現場、郵寄、電子郵件方式登記，公司不接受電話方式的登記。（1）現場登記：時間為2023年6月27日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。地點為北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號。

　　（2）郵寄、電子郵件方式登記（請注明“股東大會”字樣）：須在2023年6月27日（周二）17點前將上述登記資料通過郵寄、電子郵件方式送達本公司董事會辦公室（地點為北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號）。

　　3.注意事項

　　會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現場投票表決。

　　代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

　　六、其他事項

　　（一）會議聯系方式

　　聯系人：孫源

　　電話：010-87361998

　　電子郵箱：ir@clzd.com

　　聯系地址：北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號董事會辦公室（二）請出席現場會議的股東自行安排食宿及交通費用。

　　（三）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到

　　特此公告。

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　（一）2022年年度股東大會審議議案及投票結果

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：688236證券簡稱：春立醫療公告編號：2023-018

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司

　　關于續聘2023年度境內外財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●擬聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信會計師事務所”、“大信”）

　　●本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、擬續聘會計師事務所的情況說明

　　為保持審計工作的連續性和穩定性，經董事會審計委員會提議，并經全體獨立董事事前認可，公司擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度境內外財務審計機構及內控審計機構，聘期自2022年年度股東大會決議之日起至2023年年度股東大會召開之日止，董事會提請股東大會授權管理層根據2023年公司審計工作量和市場價格情況等與大信協商確定具體報酬。

　　二、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1.機構信息

　　大信會計師事務所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月轉制為特殊普通合伙制事務所，總部位于北京，注冊地址為北京市海淀區知春路1號22層2206。大信在全國設有32家分支機構，在香港設立了分所，并于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前擁有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等36家網絡成員所。大信是我國最早從事證券服務業務的會計師事務所之一，首批獲得H股企業審計資格，擁有近30年的證券業務從業經驗。

　　2.人員信息

　　首席合伙人為謝澤敏先生。截至2022年12月31日，大信從業人員總數4026人，其中合伙人166人，注冊會計師941人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。

　　3.業務信息

　　2021年度業務收入18.63億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入16.36億元、證券業務收入6.35億元。2021年上市公司年報審計客戶197家（含H股），平均資產額258.71億元，收費總額2.48億元。主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、水利環境和公共設施管理業、交通運輸倉儲和郵政業。本公司同行業上市公司審計客戶124家。

　　4.投資者保護能力

　　職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。

　　5.獨立性和誠信記錄

　　近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施15次、自律監管措施1次和紀律處分0次。31名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰4人次、監督管理措施27人次和自律監管措施2人次。

　　（二）項目成員情況

　　1.基本信息

　　2.誠信記錄

　　擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　3.獨立性

　　擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益。

　　（三）審計收費情況

　　2022年度大信的年度審計費用為95萬元，其中財務報表審計費用60萬元，內部控制審計費用35萬元。董事會提請股東大會授權管理層根據2023年公司審計工作量和市場價格情況等與大信協商確定具體報酬。審計收費定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和投入專業技術程度，綜合考慮參與工作人員的經驗、級別對應的收費率、投入的工作時間以及市場價格等因素協商定價。

　　三、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會的意見

　　公司董事會審計委員會對大信會計師事務所進行了審查，認為大信具備相關業務的執業資格，具有多年為上市公司進行審計的經驗和專業能力，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡的職責，能夠勝任公司境內和境外的審計相關工作，同意公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年境內外財務審計機構及內控審計機構，同意將該議案提交董事會審議表決并提交公司2022年度股東周年大會審議。

　　（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

　　獨立董事事前認可意見：公司擬聘請的大信會計師事務所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，經認真審查相關資料，大信會計師事務所具備相關業務的執業資格，能夠滿足公司境內外財務審計和內控審計的工作需要。其在為公司提供2022年度的審計服務工作中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，出具的各項報告客觀、真實地反映了公司情況。我們同意《關于續聘公司2023年度境內外財務審計機構及內控審計機構的議案》提交第四屆董事會第三十七次會議審議。

　　獨立董事獨立意見：經審查，大信會計師事務（特殊普通合伙）所具備相關業務的執業資格，具有多年為上市公司進行審計的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需要。我們認為本次聘請的財務審計機構及內控審計機構符合相關法律法規和審議程序，不會影響公司正常會計報表的審計質量，不會損害全體股東和投資者的合法權益，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年境內外財務審計機構及內控審計機構。同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會審議。

　　內容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《獨立董事關于第四屆董事會第三十七次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第四屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見》。

　　（三）董事會的審議和表決情況

　　公司于2023年5月26日召開了第四屆董事會第三十七次會議，會議審議通過了《關于續聘公司2023年度境內外財務審計機構及內控審計機構議案》，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年境內外財務審計機構及內控審計機構。

　　（四）監事會的審議和表決情況

　　公司于2023年5月26日召開了第四屆監事會第十五次會議，會議審議通過了《關于續聘公司2023年度境內外財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意續聘大信會計師事務所為公司2023年境內外財務審計機構及內控審計機構。

　　（五）生效日期

　　本次續聘會計師事務所尚需提交公司股東大會審議，聘期自公司2022年年度股東周年大會決議之日起至2023年年度股東大會召開日止，董事會提請股東大會授權管理層根據2023年公司審計工作量和市場價格情況等與大信協商確定具體報酬。

　　特此公告

　　北京市春立正達醫療器械股份有限公司董事會

　　2023年5月27日