證券代碼：688110證券簡(jiǎn)稱：東芯股份公示序號(hào)：2023-043

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●東芯半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬以超募資金根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競(jìng)價(jià)交易方法復(fù)購公司已經(jīng)公開發(fā)行的一部分人民幣普通股（A股）個(gè)股，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、擬回購股份的用處：此次購買的股權(quán)同樣會(huì)在適合機(jī)會(huì)全部用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)方案。若企業(yè)沒能在股份回購執(zhí)行結(jié)論暨股權(quán)變化公示日后3年之內(nèi)應(yīng)用結(jié)束已回購股份，并未所使用的已回購股份將予以銷戶。如國家對(duì)于有關(guān)政策進(jìn)行變更，則本復(fù)購計(jì)劃方案按變更后的現(xiàn)行政策推行；

2、認(rèn)購資產(chǎn)總金額：認(rèn)購資產(chǎn)總金額不少于rmb10,000萬余元（含），不超過人民幣20,000萬余元（含）；

3、復(fù)購時(shí)限：自董事會(huì)決議通過此次回購股份預(yù)案之日起12個(gè)月內(nèi)；

4、回購價(jià)格：不得超過40元/股（含）；該價(jià)格不高于董事會(huì)根據(jù)復(fù)購決定前30個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的150%；

5、復(fù)購自有資金：首次公開發(fā)行股票普通股票所取得的超募資金；

●有關(guān)公司股東存不存在減持計(jì)劃：

監(jiān)事王親強(qiáng)老先生擬自2023年5月29日至2023年11月28日根據(jù)集中競(jìng)價(jià)方式高管增持公司股權(quán)不得超過158,000股，該減持計(jì)劃詳細(xì)公司公司公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《關(guān)于董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公示序號(hào)：2023-030）。

此外，公司控股股東、控股股東、復(fù)購建議人、持倉5%之上股東、別的董監(jiān)高，不久的將來3個(gè)月、將來6個(gè)月暫時(shí)沒有高管增持立即所持有的企業(yè)股票計(jì)劃。若相關(guān)負(fù)責(zé)人將來擬執(zhí)行股權(quán)增減持計(jì)劃，企業(yè)將按有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

●有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、企業(yè)股價(jià)不斷超過復(fù)購計(jì)劃方案公布的價(jià)格上限，造成復(fù)購計(jì)劃方案沒法按照計(jì)劃執(zhí)行或只有一部分開展的風(fēng)險(xiǎn)性；

2、企業(yè)在執(zhí)行回購股份期內(nèi)，受經(jīng)濟(jì)調(diào)控、銀行信貸政策收緊、臨時(shí)經(jīng)營必須等因素的影響，存有回購股份所需資金無法及時(shí)到位，從而使得復(fù)購計(jì)劃方案沒法按照計(jì)劃開展的風(fēng)險(xiǎn)性；

3、因?yàn)楣旧a(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況、外界客觀條件發(fā)生變化等因素，很有可能依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變更或停止復(fù)購策略的風(fēng)險(xiǎn)性；

4、此次回購股份擬用以執(zhí)行員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)方案，可能出現(xiàn)因員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)方案無法經(jīng)董事會(huì)和股東會(huì)等決定組織表決通過、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購等因素，造成已回購股份無法完全授出來的風(fēng)險(xiǎn)性，若出現(xiàn)以上沒法授出來的情況，則存有已復(fù)購未授出股權(quán)注銷風(fēng)險(xiǎn)。公司將在復(fù)購時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)作出復(fù)購管理決策給予執(zhí)行，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在復(fù)購時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)作出復(fù)購管理決策給予執(zhí)行，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、復(fù)購策略的決議及執(zhí)行程序流程

（一）2023年5月9日，公司召開第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》。企業(yè)整體執(zhí)行董事列席會(huì)議，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了此項(xiàng)提案，獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

（二）依據(jù)《公司章程》第二十六條受權(quán)，此次復(fù)購不用提交公司股東大會(huì)審議。

（三）2023年5月8日，董事長、控股股東蔣學(xué)明老先生向董事會(huì)建議回購公司股份。建議內(nèi)容是建議企業(yè)以超募資金根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競(jìng)價(jià)交易方法復(fù)購公司已經(jīng)公開發(fā)行的一部分人民幣普通股（A股）個(gè)股。具體內(nèi)容請(qǐng)見公司在2023年5月11日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《關(guān)于公司董事長、實(shí)際控制人提議公司回購股份的公告》（公示序號(hào)：2023-037）。

以上建議時(shí)長、流程和股東會(huì)決議時(shí)長、程序流程等均達(dá)到《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購股份》等有關(guān)規(guī)定。

二、復(fù)購計(jì)劃方案主要內(nèi)容

（一）公司本次回購股份的效果

根據(jù)對(duì)企業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的自信心和對(duì)企業(yè)長期價(jià)值的有效分辨，為健全企業(yè)長效激勵(lì)機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工積極性，增強(qiáng)企業(yè)員工的凝集力，與此同時(shí)為了保障廣大投資者權(quán)益，提高投資人對(duì)企業(yè)的項(xiàng)目投資自信心，推動(dòng)公司長期持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步創(chuàng)建公司、公司股東、關(guān)鍵骨干員工中間責(zé)任共擔(dān)、互利共贏常態(tài)化機(jī)制，使雙方更密切的合力推進(jìn)企業(yè)的長期、平穩(wěn)、穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)擬以超募資金根據(jù)集中競(jìng)價(jià)交易方法執(zhí)行股份回購計(jì)劃方案，回購股份后面擬不久的將來適合機(jī)會(huì)全部用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)方案。若此次購買的股份在股份回購執(zhí)行結(jié)論暨股權(quán)變化公示日后3年之內(nèi)無法出讓結(jié)束，企業(yè)則把嚴(yán)格履行減少注冊(cè)資本程序，未轉(zhuǎn)讓股份將注銷。

（二）擬回購股份的方法及類型

以集中競(jìng)價(jià)交易方法復(fù)購企業(yè)無盡售要求的A股流通股本。

（三）復(fù)購時(shí)限

1、此次復(fù)購執(zhí)行時(shí)限為自股東會(huì)決議通過此次回購股份預(yù)案之日起12個(gè)月內(nèi)。復(fù)購方案落地期內(nèi)，上市公司因籌備重大事情連續(xù)停牌十個(gè)買賣日以上，復(fù)購時(shí)限可給予延期，延期后不可超過證監(jiān)會(huì)及上海交易所所規(guī)定的最多時(shí)限。企業(yè)將依據(jù)股東會(huì)決議，在復(fù)購時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)做出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行。

2、假如碰觸下列條件，則復(fù)購期提早期滿：

（1）在復(fù)購時(shí)間內(nèi)，復(fù)購資金分配額度超過限制最高額，則復(fù)購方案落地結(jié)束，認(rèn)購時(shí)限自該日起提早期滿；

（2）在復(fù)購時(shí)間內(nèi)，復(fù)購資金分配額度做到低限注冊(cè)資本最低，則此次復(fù)購計(jì)劃方案自公司管理人員確定停止本復(fù)購計(jì)劃方案之日起提早期滿；

（3）企業(yè)股東會(huì)決議停止此次復(fù)購計(jì)劃方案，則復(fù)購時(shí)限自股東會(huì)決議停止此次復(fù)購計(jì)劃方案之日起提早期滿。

3、企業(yè)在下列潛伏期不可回購股份：

（1）公司年度報(bào)告、上半年度匯報(bào)、季度總結(jié)報(bào)告前10個(gè)交易日內(nèi)，因特殊情況延遲公示日期，自原預(yù)定公示日前10個(gè)交易日開始計(jì)算，至公示前一日；

（2）企業(yè)年報(bào)披露時(shí)間或是業(yè)績報(bào)告公示前10個(gè)交易日內(nèi)；

（3）自可能會(huì)對(duì)我們公司股票交易價(jià)格造成很大影響的重大產(chǎn)生之日或在決策的過程中，至依規(guī)公布之日；

（4）證監(jiān)會(huì)和上海交易所要求其他情形。

（四）回購股份的用處、總數(shù)、占公司總股本的占比、資產(chǎn)總金額

認(rèn)購資產(chǎn)總金額：不少于rmb10,000萬余元（含），不超過人民幣20,000萬余元（含）；

回購股份總數(shù)：依照此次擬復(fù)購額度限制rmb20,000萬余元，回購價(jià)格限制元/股開展計(jì)算，復(fù)購總數(shù)大約為500億港元，股份回購占比約占公司總股本的1.13%；依照此次擬復(fù)購額度低限r(nóng)mb10,000萬余元，回購價(jià)格限制40元/股開展計(jì)算，復(fù)購總數(shù)大約為250億港元，股份回購占比約占公司總股本的0.57%。

此次復(fù)購具體復(fù)購數(shù)量和占公司總總股本占比以復(fù)購結(jié)束或復(fù)購執(zhí)行屆滿時(shí)企業(yè)的具體復(fù)購狀況為標(biāo)準(zhǔn)。

（五）此次購買的價(jià)錢

此次購買的價(jià)錢不得超過40元/股（含），該價(jià)格不高于董事會(huì)根據(jù)回購股份決定前30個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的150%。

如在復(fù)購時(shí)間內(nèi)企業(yè)實(shí)行了資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股或配資等除權(quán)除息事宜，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會(huì)及上海交易所的有關(guān)規(guī)定，對(duì)回購股份的總數(shù)開展適當(dāng)調(diào)整。

（六）此次購買的資產(chǎn)

這次復(fù)購資產(chǎn)總額為不少于rmb10,000萬余元（含），不超過人民幣20,000萬余元（含），資金來源為企業(yè)首次公開發(fā)行股票的超募資金。

（七）預(yù)測(cè)復(fù)購后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

依照此次擬復(fù)購額度低限r(nóng)mb10,000萬余元（含）和限制rmb20,000萬余元（含），回購價(jià)格限制40元/股開展計(jì)算，假定此次回購股份全部用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)方案并所有給予鎖住，預(yù)估公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示：

注1：之上計(jì)算數(shù)據(jù)信息僅作參考，實(shí)際回購股份數(shù)量和公司組織結(jié)構(gòu)具體變化情況以后面執(zhí)行情況為標(biāo)準(zhǔn)；

注2：以上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未考慮到復(fù)購時(shí)間內(nèi)限售解禁的現(xiàn)象；

注3：此次復(fù)購前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)考慮到了一部分增發(fā)股票公司股東根據(jù)轉(zhuǎn)變通方法借出去的現(xiàn)象，以此次事宜有關(guān)的董事會(huì)召開前一日日終的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為標(biāo)準(zhǔn)。

（八）此次回購股份對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營、會(huì)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、營運(yùn)能力、外債執(zhí)行水平、發(fā)展方向及保持發(fā)售影響力等很有可能帶來的影響的解讀

1、此次股份回購計(jì)劃方案對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營影響小，截止到2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額432,358.71萬余元，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額393,075.26萬余元，流動(dòng)資產(chǎn)253,026.68萬余元。依照此次復(fù)購資產(chǎn)限制20,000萬余元計(jì)算，各自占以上財(cái)務(wù)報(bào)表4.63%、5.09%、7.90%。依據(jù)此次復(fù)購計(jì)劃方案，復(fù)購資產(chǎn)將于復(fù)購時(shí)間內(nèi)適時(shí)付款，具有一定彈力，根據(jù)企業(yè)將來的運(yùn)營及研發(fā)規(guī)劃，公司表示此次回購股份也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、會(huì)計(jì)、研發(fā)與發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，企業(yè)有實(shí)力付款復(fù)購合同款。與此同時(shí)，此次回購股份將主要用于企業(yè)員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)方案，有助于提升企業(yè)凝聚力、產(chǎn)品研發(fā)能力與公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于提升未來公司經(jīng)營效益，推動(dòng)公司長期、身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀。

2、此次執(zhí)行股份回購對(duì)企業(yè)償債能力指標(biāo)影響小，截止到2022年12月31日，企業(yè)整體負(fù)債率為4.78%，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)18,413.31萬余元，非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2,274.25萬余元，這次回購股份資產(chǎn)來自企業(yè)超募資金，對(duì)企業(yè)償債能力指標(biāo)不容易產(chǎn)生不利影響。

3、此次股份回購結(jié)束后，不會(huì)造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，認(rèn)購后企業(yè)的股份分布特征合乎上市公司標(biāo)準(zhǔn)，也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力。

（九）獨(dú)董有關(guān)此次回購股份計(jì)劃方案合規(guī)、重要性、合理化、可行性分析等相關(guān)事宜的建議

1、公司本次回購股份合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議該事項(xiàng)的董事會(huì)會(huì)議表決流程合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、rmb20,000萬元復(fù)購額度限制，也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、會(huì)計(jì)和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，企業(yè)有實(shí)力付款復(fù)購合同款。認(rèn)購后企業(yè)的股份分布特征合乎上市公司標(biāo)準(zhǔn)，也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力。

3、公司本次回購股份的實(shí)行，有益于維護(hù)保養(yǎng)公司與股東利益，有益于建立和完善企業(yè)長效激勵(lì)機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工積極性，有助于企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀，公司本次股份回購具有必要性。

4、公司擬用以此次購買的資金來源為企業(yè)超募資金，此次復(fù)購不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營、會(huì)計(jì)和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，不會(huì)造成企業(yè)的股份遍布不符企業(yè)上市條件，這次回購股份計(jì)劃方案行得通。

5、此次復(fù)購以集中競(jìng)價(jià)交易方法執(zhí)行，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，獨(dú)董覺得公司本次回購股份依法依規(guī)，復(fù)購計(jì)劃方案具有重要性和可行性分析，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，允許此次回購股份計(jì)劃方案。

（十）上市企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購建議人們?cè)诠蓶|會(huì)作出股份回購決定前6個(gè)月內(nèi)是不是交易我們公司股權(quán)，是不是和此次復(fù)購計(jì)劃方案存有利益輸送、存不存在內(nèi)幕買賣以及市場(chǎng)控制，以及在認(rèn)購期內(nèi)存不存在增減持計(jì)劃的說明

董事謝鶯霞女性于2023年5月4日根據(jù)大宗交易方式高管增持公司股權(quán)250,000股。謝鶯霞女性本次高管增持公司股權(quán)與此次復(fù)購計(jì)劃方案不會(huì)有利益輸送、不會(huì)有內(nèi)線交易以及市場(chǎng)控制的舉動(dòng)。

監(jiān)事王親強(qiáng)老先生于2023年5月5日向領(lǐng)導(dǎo)出具了《關(guān)于東芯半導(dǎo)體股份有限公司減持計(jì)劃的告知函》，擬自2023年5月29日至2023年11月28日根據(jù)集中競(jìng)價(jià)方式高管增持公司股權(quán)不得超過158,000股。該減持計(jì)劃詳細(xì)公司公司公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《關(guān)于董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公示序號(hào)：2023-030）。王親強(qiáng)先生本次減持計(jì)劃與此次復(fù)購計(jì)劃方案不會(huì)有利益輸送、不會(huì)有內(nèi)線交易以及市場(chǎng)控制的舉動(dòng)。

此外，企業(yè)別的董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購建議人們?cè)诠蓶|會(huì)作出股份回購決定前6個(gè)月不會(huì)有交易我們公司股份的個(gè)人行為；不會(huì)有與此次復(fù)購計(jì)劃方案存有利益輸送、不會(huì)有內(nèi)線交易以及市場(chǎng)控制的舉動(dòng)；在認(rèn)購期內(nèi)不會(huì)有增減持計(jì)劃。如后面以上工作人員有這方面增減持股份方案，企業(yè)將根據(jù)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的需求立即履行信息披露義務(wù)。

（十一）上市企業(yè)向董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購建議人、持倉5%之上股東咨詢將來3月、以后6月等存不存在減持計(jì)劃實(shí)際情況

企業(yè)分別往董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購建議人、持倉5%之上股東傳出問詢函，咨詢將來3月、以后6月存不存在減持計(jì)劃，實(shí)際回應(yīng)情況如下：

監(jiān)事王親強(qiáng)回應(yīng)，其于2023年5月5日向領(lǐng)導(dǎo)出具了《關(guān)于東芯半導(dǎo)體股份有限公司減持計(jì)劃的告知函》，擬自2023年5月29日至2023年11月28日根據(jù)集中競(jìng)價(jià)方式高管增持公司股權(quán)不得超過158,000股，該減持計(jì)劃詳細(xì)公司公司公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《關(guān)于董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公示序號(hào)：2023-030）。其不久的將來6個(gè)月沒有其他減持計(jì)劃。

此外，企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購建議人、持倉5%之上股東，不久的將來3月、以后6月暫時(shí)沒有高管增持立即所持有的企業(yè)股票計(jì)劃。若相關(guān)負(fù)責(zé)人將來擬執(zhí)行股權(quán)增減持計(jì)劃，企業(yè)將按有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

（十二）建議人提議復(fù)購相關(guān)情況

建議人蔣學(xué)明老先生系董事長、控股股東。建議人于2023年5月8向董事會(huì)建議回購股份，其建議復(fù)購的原因及目的是為了根據(jù)對(duì)企業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的自信心和對(duì)企業(yè)長期價(jià)值的有效分辨，為健全企業(yè)長效激勵(lì)機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工積極性，增強(qiáng)企業(yè)員工的凝集力，與此同時(shí)為了保障廣大投資者權(quán)益，提高投資人對(duì)企業(yè)的項(xiàng)目投資自信心，推動(dòng)公司長期持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步創(chuàng)建公司、公司股東、關(guān)鍵骨干員工中間責(zé)任共擔(dān)、互利共贏常態(tài)化機(jī)制，使雙方更密切的合力推進(jìn)企業(yè)的長期、平穩(wěn)、穩(wěn)定發(fā)展。

建議人們?cè)诮ㄗh前6個(gè)月不會(huì)有交易我們公司股份的狀況。

建議人們?cè)趶?fù)購期內(nèi)暫時(shí)沒有增減持計(jì)劃，如后面有這方面增減持股份方案，將根據(jù)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及承諾事項(xiàng)的需求立即相互配合企業(yè)履行信息披露義務(wù)。

建議人約定對(duì)公司回購股份提案投反對(duì)票。

（十三）回購股份后依規(guī)銷戶或是轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配

此次購買的股權(quán)擬用以執(zhí)行企業(yè)員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)方案，企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓。購買的股權(quán)若沒能在公布復(fù)購結(jié)論暨股權(quán)變化公示后3年之內(nèi)出讓結(jié)束，沒有使用的已回購股份將按照有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定給予銷戶。

（十四）企業(yè)預(yù)防損害債務(wù)人權(quán)益的有關(guān)分配

如果發(fā)生股權(quán)銷戶情況，企業(yè)將依照《中華人民共和國公司法》等有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人等法定條件，全面保障債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

（十五）申請(qǐng)辦理此次回購股份事項(xiàng)的實(shí)際受權(quán)分配

為成功、高效率、有條不紊地進(jìn)行公司本次回購股份事宜相關(guān)工作，董事會(huì)受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請(qǐng)辦理此次回購股份的事宜，受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于：

1、開設(shè)復(fù)購專用型股票賬戶及其它相關(guān)的事宜；

2、在復(fù)購時(shí)間內(nèi)適時(shí)回購股份，包含但是不限于回購股份的準(zhǔn)確時(shí)間、價(jià)格與數(shù)量等；

3、根據(jù)相關(guān)規(guī)定及監(jiān)管部門的規(guī)定調(diào)節(jié)實(shí)施方案模板，申請(qǐng)辦理與股份回購相關(guān)的其他事宜；

4、按照實(shí)際復(fù)購狀況，對(duì)《公司章程》以及其它會(huì)涉及變化的資料和文檔條文進(jìn)行調(diào)整，申請(qǐng)辦理《公司章程》改動(dòng)及工商變更登記等事項(xiàng)（若涉及到）；

5、辦理審批事項(xiàng)，包含但是不限于受權(quán)、簽定、實(shí)行、改動(dòng)、結(jié)束與此次回購股份有關(guān)的全部必須的文檔、合同書、協(xié)議等；

6、如監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對(duì)回購股份的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需要由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)公司管理人員對(duì)此次回購股份的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；

7、根據(jù)適用法律法規(guī)、政策法規(guī)，監(jiān)督機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辦理別的之上雖沒注明但為了此次股份回購所必需的事項(xiàng)。以上受權(quán)自董事會(huì)表決通過復(fù)購計(jì)劃方案日起至以上受權(quán)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之日起計(jì)算。

本受權(quán)自董事會(huì)表決通過日起至以上受權(quán)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之日起計(jì)算。

三、復(fù)購計(jì)劃方案的不確定因素風(fēng)險(xiǎn)性

1、企業(yè)股價(jià)不斷超過復(fù)購計(jì)劃方案公布的價(jià)格上限，造成復(fù)購計(jì)劃方案沒法按照計(jì)劃執(zhí)行或只有一部分開展的風(fēng)險(xiǎn)性；

2、企業(yè)在執(zhí)行回購股份期內(nèi)，受經(jīng)濟(jì)調(diào)控、銀行信貸政策收緊、臨時(shí)經(jīng)營必須等因素的影響，存有回購股份所需資金無法及時(shí)到位，從而使得復(fù)購計(jì)劃方案沒法按照計(jì)劃開展的風(fēng)險(xiǎn)性；

3、因?yàn)楣旧a(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況、外界客觀條件發(fā)生變化等因素，很有可能依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變更或停止復(fù)購策略的風(fēng)險(xiǎn)性；

4、此次回購股份擬用以執(zhí)行員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)方案，可能出現(xiàn)因員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)方案無法經(jīng)董事會(huì)和股東會(huì)等決定組織表決通過、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購等因素，造成已回購股份無法完全授出來的風(fēng)險(xiǎn)性，若出現(xiàn)以上沒法授出來的情況，則存有已復(fù)購未授出股權(quán)注銷風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)以上隱患，公司將在復(fù)購時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)作出復(fù)購管理決策給予執(zhí)行，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、其他事宜表明

（一）企業(yè)前十大股東和前十大無盡售標(biāo)準(zhǔn)股東持股狀況

公司已經(jīng)公布第二屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議公示公布前一個(gè)交易日（即2023年5月10日）在冊(cè)前10控股股東與前10大無盡售標(biāo)準(zhǔn)股東名稱和持股數(shù)、占比狀況。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月16日上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于回購股份事項(xiàng)前十大股東和前十大無限售條件股東持股信息的公告》（公示序號(hào)：2023-040）。

（二）復(fù)購專用型股票賬戶設(shè)立狀況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司設(shè)立了股份回購專用型股票賬戶，詳情如下：

持有者名字：東芯半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司復(fù)購專用型股票賬戶

股票賬戶號(hào)：B885803680

該帳戶僅限于回購公司股份。

（三）后面信息公開分配

公司將在復(fù)購時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)做出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

東芯半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月27日