股票簡稱：海泰發(fā)展股票號：600082序號：（臨2023—009）

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月25日以電子郵件方式向全體公司監(jiān)事發(fā)出舉辦第十屆職工監(jiān)事第十四次大會工作的通知，于2023年5月26日在企業(yè)會議室召開了此次會議。此次會議需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名，會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事長鄧永海先生組織，參會的公司監(jiān)事對各類提案展開了決議并一致已通過如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于鄧永海先生辭去公司監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務(wù)的議案》

鄧永海先生由于工作原因明確提出離職申請，允許鄧永海先生辭掉之而出任的企業(yè)監(jiān)事長及公司監(jiān)事職位。

公司監(jiān)事會對鄧永海先生就職企業(yè)監(jiān)事長期間為企業(yè)作出的貢獻(xiàn)表示感激。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。在股東會準(zhǔn)許其辭掉公司監(jiān)事職位并競選形成新的公司監(jiān)事以前，鄧永海先生將繼續(xù)履行企業(yè)監(jiān)事長及公司監(jiān)事權(quán)力直到企業(yè)一個新的監(jiān)事長及公司監(jiān)事投票選舉。

允許：3票抵制：0票放棄：0票

二、審議通過了《關(guān)于王融冰先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案》

王融冰老先生由于工作原因明確提出離職申請，允許王融冰老先生辭掉之而出任的監(jiān)事職位。

公司監(jiān)事會對王融冰老先生就職監(jiān)事期間為企業(yè)作出的貢獻(xiàn)表示感激。

王融冰老先生辭掉監(jiān)事的事宜要遞交股東大會審議。

允許：3票抵制：0票放棄：0票

三、審議通過了《關(guān)于選舉趙宇先生為公司監(jiān)事的議案》

依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，通過審核并征詢本人意見，現(xiàn)候選人趙宇先生為企業(yè)第十屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人。任職期與這屆職工監(jiān)事同樣，連選可以連任。

趙宇老先生個人簡歷：

趙宇老先生，37歲，本科，中國共產(chǎn)黨員。在職天津海泰控股有限公司財務(wù)管理部科長。曾擔(dān)任我國銀行股份有限公司天津支行投行團(tuán)隊主管、涿州天保國際性物流集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理、天津市涿州天保會計有限公司副總經(jīng)理、高銀地產(chǎn)（天津市）有限責(zé)任公司主管。

趙宇老先生出任監(jiān)事的事宜要遞交股東大會審議。

允許：3票抵制：0票放棄：0票

四、審議通過了《關(guān)于選舉方圓女士為公司監(jiān)事的議案》

依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，通過審核并征詢本人意見，現(xiàn)候選人周圍女性為公司發(fā)展第十屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人。任職期與這屆職工監(jiān)事同樣，連選可以連任。

周圍女性個人簡歷：

周圍女性，40歲，研究生，中國共產(chǎn)黨員，高級會計師。在職天津海泰控股有限公司綜合部部長。列任天津海泰控股有限公司投資發(fā)展部員工。

周圍女性出任監(jiān)事的事宜要遞交股東大會審議。

允許：3票抵制：0票放棄：0票

特此公告。

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年五月二十七日

股票簡稱：海泰發(fā)展股票號：600082序號：（臨2023—011）

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度業(yè)績說明會舉辦結(jié)論的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度業(yè)績說明會于2023年5月26日早上11:00-12:00上海證券交易所“上證指數(shù)e互動交流”互聯(lián)網(wǎng)平臺（http://sns.sseinfo.com）“上證指數(shù)e采訪”頻道通過互聯(lián)網(wǎng)文本溝通交流方法召開2022本年度業(yè)績說明會，現(xiàn)就答疑會舉辦狀況公告如下：

一、答疑會舉辦狀況

公司在2023年4月28日上海證券交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）及特定信息公開新聞媒體公布了《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2022年度業(yè)績說明會的公告》（公示序號：臨2023-004）。2023年5月26日早上11:00-12:00，董事長董建新老先生、董事長助理、財務(wù)主管李宏亮老先生、獨董王忠箴老先生參加了此次業(yè)績說明會，與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，對投資廣泛關(guān)心的問題展開了回應(yīng)。

二、投資人明確提出的關(guān)鍵問題以及公司回應(yīng)狀況

此次業(yè)績說明會中投資人明確提出的關(guān)鍵問題及回應(yīng)梳理如下所示：

1、企業(yè)科技創(chuàng)新生態(tài)文明建設(shè)現(xiàn)階段有什么進(jìn)度？

企業(yè)對焦公司需要，改善營商環(huán)境，提高物業(yè)品質(zhì)，借助高新園區(qū)各種政策扶持，加強(qiáng)服務(wù)客戶需求深層，在硬件配置配套設(shè)施升級與軟件技術(shù)服務(wù)能力自主創(chuàng)新上，勤奮為園區(qū)高科技公司給予個性化服務(wù)。根據(jù)軟硬件環(huán)境的持續(xù)改善，重構(gòu)海泰發(fā)展國家級別綜合性創(chuàng)業(yè)孵化器，給予優(yōu)化服務(wù)，聚集創(chuàng)新要素，為企業(yè)發(fā)展匯聚提供全方位自然環(huán)境基本。

2、企業(yè)2022年度分紅對策能不能詳細(xì)介紹？

企業(yè)2022本年度總公司凈資產(chǎn)為負(fù)，考慮到將來公司運營融資需求，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)2022本年度沒有進(jìn)行股東分紅，2022本年度不執(zhí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

3、企業(yè)利潤率持續(xù)增長是因為什么？

企業(yè)2022年利潤率升高的原因是因為當(dāng)初所銷售房產(chǎn)竣工時間比較早，基本建設(shè)成本低而致。感謝您的關(guān)注。

特此公告。

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會

二○二三年五月二十七日

證券代碼：600082證券簡稱：海泰發(fā)展公示序號：2023-010

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司有關(guān)

舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月12日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月12日14點00分

舉辦地址：天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年5月26日舉行的第十屆股東會第二十一次大會、第十屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)。相關(guān)知識詳細(xì)2023年5月27日企業(yè)特定公布新聞媒體《上海證券報》、《證券日報》與上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：無

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、合乎大會參加標(biāo)準(zhǔn)股東可在2023年6月7日（早上9：30-11：30，在下午1：30-3：30）到企業(yè)投資證券事務(wù)部申請辦理登記，外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案。

2、對符合列席會議要求的本人帶個人身份證、股票賬戶或股東賬戶卡，委托委托代理人應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書、受托人股票賬戶及身份證件；公司股東持法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人授權(quán)委托書、出席人身份證件登記信息。

六、其他事宜

1、大會聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)企業(yè)：天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司證劵合規(guī)部

詳細(xì)地址：天津華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)海泰發(fā)展五道海泰創(chuàng)新基地CC座7樓

郵政編碼：300384

手機(jī)：022-85689999轉(zhuǎn)8303

發(fā)傳真：022-85689868

手機(jī)聯(lián)系人：葛琦

2、列席會議股東交通出行及食宿自理，開會時間大半天。

特此公告。

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月12日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

股票簡稱：海泰發(fā)展股票號：600082序號：（臨2023—008）

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司

第十屆股東會第二十一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月25日以電子郵件方式向全體董、公司監(jiān)事發(fā)出舉辦第十屆股東會第二十一次大會工作的通知，于2023年5月26日在企業(yè)會議室召開了此次會議。此次會議需到執(zhí)行董事8名，實到股東8名，整體公司監(jiān)事參加決議，會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由老總董建新老先生組織，列席會議的董事長對各類提案展開了決議并一致已通過如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于董建新先生辭去公司董事長、董事職務(wù)的議案》

董建新老先生由于工作原因明確提出離職申請，允許董建新老先生辭掉之而出任的董事長、執(zhí)行董事職位。董事會對董建新老先生就職董事長、執(zhí)行董事期間為企業(yè)作出的貢獻(xiàn)表示感激。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。在股東會準(zhǔn)許其辭掉執(zhí)行董事職位并競選形成新的執(zhí)行董事以前，董建新老先生將繼續(xù)履行董事長及執(zhí)行董事權(quán)力直到企業(yè)一個新的老總及執(zhí)行董事投票選舉。

允許：8票抵制：0票放棄：0票。

二、審議通過了《關(guān)于選舉劉超先生擔(dān)任公司董事的議案》

允許：8票抵制：0票放棄：0票。

允許競選劉超老先生出任董事侯選人并提交公司股東大會審議。

劉超老先生個人簡歷：

劉超老先生，37歲，本科，中國共產(chǎn)黨員。在職天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司黨支書。曾擔(dān)任天津市人社局政策法規(guī)處副處長，天津市人社局人才開發(fā)處副處長，天津海泰控股有限公司綜合部科長。

三、審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

允許：8票抵制：0票放棄：0票

特此公告。

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會

二○二三年五月二十七日