證券代碼：002736證券簡稱：國信證券公告編號：2023-022

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　提示：

　　◆會議召開日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月1日（周四）下午2:30

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為2023年6月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為2023年6月1日9:15—15:00。

　　◆股權(quán)登記日：2023年5月25日

　　◆現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈裙樓3樓

　　國信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年5月11日在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和指定媒體刊登了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》及《2022年度股東大會會議材料》。公司定于2023年6月1日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開2022年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）。為保護投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項再次公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：國信證券股份有限公司2022年度股東大會。

　　2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，經(jīng)公司第五屆董事會第十五次董事會決議召開。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月1日（周四）下午2:30

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年6月1日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為2023年6月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為2023年6月1日9:15—15:00。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年5月25日

　　7、出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。

　　本次會議審議事項中，《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易及預計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》需經(jīng)股東大會逐項表決，深圳市投資控股有限公司、華潤深國投信托有限公司、云南合和（集團）股份有限公司等關(guān)聯(lián)股東審議相關(guān)議項時應回避表決，亦不得接受其他股東委托進行投票。詳見2023年4月29日刊登于深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和指定媒體的《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：

　　現(xiàn)場會議召開地點為：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈裙樓3樓。

　　二、會議審議事項

　　（一）表決事項：

　　其中：

　　需逐項表決的議案：第7項議案；

　　經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過的議案：第11項議案；

　　屬于由獨立董事發(fā)表獨立意見的影響中小投資者利益的重大事項的議案：第2項、第7項、第8項、第16項議案；

　　涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第7項議案。

　　（二）非表決事項：

　　1、2022年度董事履職考核和薪酬情況專項說明；

　　2、2022年度監(jiān)事履職考核和薪酬情況專項說明；

　　3、2022年度高級管理人員履職情況、績效考核和薪酬情況專項說明。

　　上述需經(jīng)董事會或監(jiān)事會審議的議案已經(jīng)第五屆董事會第十五次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，詳見2023年4月29日刊登于深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和指定媒體的《第五屆董事會第十五次會議決議公告》《第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告》，與本通知同日披露的《2022年度股東大會會議材料》。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：

　　現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。公司不接受電話方式登記，采用信函或傳真方式登記的，登記時間以收到傳真或信函時間為準。

　　2、登記時間：2023年5月29日9:00-17:00。

　　3、登記地點：深圳市福華一路125號國信金融大廈董事會辦公室

　　郵政編碼：518046；傳真：0755-82133453

　　4、登記手續(xù)：

　　自然人股東應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；自然人股東委托他人出席會議的，受托人還應出示本人有效身份證件、自然人股東的授權(quán)委托書。

　　法人股東法定代表人出席會議的，應出示法定代表人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人或董事會、其他決策機構(gòu)依法出具的書面授權(quán)委托書或文件。代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應當經(jīng)過公證。

　　通過傳真方式登記的股東請在傳真上注明聯(lián)系電話。

　　境外股東提交的登記材料為外文文本的，需同時提供中文譯本。

　　5、會期預計半天；費用自理。

　　6、會務常設聯(lián)系人：余臻、陳慧瑩

　　電話：0755-81982583/81982359傳真：0755-82133453

　　電子郵箱：yuzhen2@guosen.com.cn/chenhying@guosen.com.cn

　　7、參會股東請在參會時攜帶有效身份證件、持股憑證、授權(quán)委托書等會議登記材料原件，交與會務人員。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十五次會議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　2、國信證券股份有限公司2022年度股東大會授權(quán)委托書

　　國信證券股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：362736。

　　2、投票簡稱：國信投票。

　　3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月1日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月1日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　國信證券股份有限公司

　　2022年度股東大會授權(quán)委托書

　　委托人名稱/股東單位：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人身份證號/股東單位營業(yè)執(zhí)照號：

　　委托人股東賬號：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　茲授權(quán)上述代理人代表本公司（本人）出席于2023年6月1日召開的國信證券股份有限公司2022年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）。委托權(quán)限為：

　　出席本次會議，依照下列指示對股東大會審議議案行使表決權(quán)，并簽署會議記錄等與本次會議有關(guān)的所有法律文件。

　　授權(quán)委托書的有效期限自簽發(fā)之日起至本次會議結(jié)束之日止。

　　委托人簽名/委托單位蓋章：

　　委托單位法定代表人（簽名或蓋章）：

　　二二三年月日

　　填寫說明：

　　1、委托人作出投票指示，應在各議案對應的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”選項中選擇一個打“√”。

　　2、若委托人未作具體指示或作出的指示無效的，視為全權(quán)委托，代理人可酌情行使表決權(quán)。

　　3、委托人為法人股東的，除法定代表人在“委托人簽名”處簽名外，應加蓋法人單位印章。