證券代碼：600075股票簡稱：新疆天業公告編號：臨2023-053

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●現金管理受托方：申萬宏源證券有限公司

　　●本次現金管理金額：10,000萬元

　　●現金管理產品名稱：申萬宏源收益憑證

　　●現金管理期限：88天

　　●履行的審議程序：本事項已經公司八屆十五次董事會、八屆十三次監事會審議通過。

　　新疆天業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月7日召開八屆十五次董事會、八屆十三次監事會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，董事會同意公司使用不超過30,000萬元閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、低風險的短期（不超過12個月）理財產品（包括但不限于理財產品、收益憑證或結構性存款等），有效期自董事會審議通過之日起12個月內。在上述額度、品種及有效期內，資金可循環滾動使用，董事會授權公司董事長簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜，詳見公司于2023年3月8日披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（臨2023-010）。

　　一、公司使用閑置自有資金進行現金管理到期贖回的情況

　　2023年4月18日，公司使用閑置自有資金10,000萬元向申萬宏源證券有限公司（以下簡稱“申萬宏源”）購買了“龍鼎定制460期收益憑證產品”、“龍鼎定制461期收益憑證產品”，產品期限34天。具體情況詳見公司于2023年4月20日披露的《新疆天業股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告》（臨2023-040）。上述券商收益憑證產品已贖回，公司已收到本金10,000萬元及相應理財收益246,849.32元，收益符合預期。

　　二、本次現金管理情況

　　（一）本次現金管理概況

　　1、委托理財目的

　　為提高資金的使用效率，合理利用閑置自有資金，進一步增加公司收益，在確保不影響公司正常經營和自有資金正常使用計劃的情況下，將公司閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的不超過12個月理財產品。

　　2、資金來源

　　本次現金管理的資金來源為公司閑置的自有資金。

　　3、本次現金管理基本情況

　　4、公司對委托理財相關風險的內部控制

　　本次購買的理財產品為金融機構發行的保本型收益憑證，符合公司內部資金管理及自有資金使用相關規定的要求，且未超董事會審議通過的使用閑置自有資金進行現金管理的額度。

　　在購買的保本型產品存續期間，公司將與金融機構保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全，并采取以下控制措施：

　　（1）為控制風險，公司使用閑置的自有資金在以上額度內只能用于購買一年以內的理財產品。

　　（2）使用閑置自有資金投資產品，需事前評估投資風險，將資金安全性放在首位，謹慎決策。公司財務管理中心將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

　　（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　（4）公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，在半年度報告和年度報告中披露報告期內現金管理的具體情況及相應的損益情況。

　　（二）本次委托理財的具體情況

　　（三）受托方的情況

　　本次購買理財產品的受托方：申萬宏源證券有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、資產、債權債務、人員等關聯關系。

　　（四）對公司的影響

　　公司最近一年又一期的財務指標如下：

　　單位:萬元

　　公司2022年度末、2023年一季度末資產負債率分別為45.51%、44.08%，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

　　根據新金融工具準則的要求，公司將委托理財記入“交易性金融資產”科目，收到的理財收益計入利潤表中的“投資收益”科目。

　　本次使用部分閑置自有資金進行理財產品投資，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，通過適度的短期理財投資，可以提高公司的資金使用效率，并獲得一定的投資效益，提升公司的整體業績水平，為公司股東獲取更多的投資回報。

　　（五）風險提示

　　本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的理財產品均屬于保本型投資品種，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，防范理財風險，保證資金的安全和有效增值。盡管購買的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

　　（六）截止本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進行現金管理的情況

　　截至本公告日，公司使用閑自有資金購買理財產品的資金余額為10,000萬元，未超過董事會授權使用閑置自有資金進行現金管理的額度，具體如下：

　　單位：萬元

　　特此公告。

　　新疆天業股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600075證券簡稱：新疆天業公告編號：2023-052

　　新疆天業股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日

　　（二）股東大會召開的地點：新疆石河子市經濟技術開發區北三東路36號公司辦公樓10樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　會議由董事長周軍主持，會議的召集和召開、表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《新疆天業股份有限公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監事5人，出席5人；

　　3、公司董事會秘書出席本次會議；公司高管列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：審議《2022年度董事會工作報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：審議《2022年度監事會工作報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：審議《2022年度財務決算報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：審議2022年度利潤分配的議案

　　根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）年度審計，2022年度公司實現歸屬母公司凈利潤853,215,790.98元，上年度結轉未分配利潤5,124,512,476.00元，年末可供股東分配利潤為5,724,464,886.74元，其中，母公司可供股東分配利潤1,497,310,256.27元。

　　經綜合考慮投資者的合理回報和公司的長遠發展，在保證公司正常經營業務發展的前提下，擬以截止2022年12月31日公司總股本1,707,358,596股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。本次利潤分配預案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉債轉股原因而發生變化時，按照分配比例不變的原則，分紅金額相應調整。

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：審議《2022年年度報告》及摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：審議《新疆天業股份有限公司發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產暨關聯交易之標的資產減值測試報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：審議《新疆天業股份有限公司支付現金購買資產暨關聯交易之標的資產減值測試報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：審議支付會計師事務所2022年度報酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：審議2023年銀行借款額度的議案

　　根據目前公司資產負債構成和經營情況，以及天偉化工有限公司、天能化工有限公司、天偉水泥有限公司、石河子天域新實化工有限公司等子公司補充營運資金需求，為有效提高資金的使用效率，控制財務費用，擬定2023年度公司（含子公司）銀行流動資金借款額度不超過550,000萬元，其中控股股東新疆天業（集團）有限公司為公司（含子公司）上述銀行借款提供擔保的額度不超過300,000萬元，無擔保費用，公司也無需提供反擔保。

　　同時，提請公司股東大會授權公司董事長在上述銀行借款額度及天業集團為公司(含子公司)擔保額度范圍內，簽署相關各項法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進行審議。

　　公司銀行借款額度、新疆天業（集團）有限公司為公司(含子公司)擔保額度自股東大會審議通過后生效至下一年有關股東大會審議銀行借款額度事項之日止。

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：審議關于2023年為子公司銀行借款提供擔保計劃的議案

　　根據公司子公司經營發展需要和日常融資需求，為提高日常管理決策效率，公司計劃為子公司累計不超過250,000萬元銀行借款提供擔保，主要為公司核心子公司生產經營所需的銀行借款提供擔保，無擔保費用，也無需子公司提供反擔保，其中：公司計劃為石河子天域新實化工有限公司25,000萬元、天偉水泥有限公司35,000萬元、天能化工有限公司100,000萬元銀行借款提供擔保，為后續擬建項目提供90,000萬元銀行借款擔保。上述擔保子公司資產負債率均未超過70%，擔保額度可在公司其他子公司間進行調劑使用，后續擬建項目若為參股子公司建設項目，則按股權比例提供擔保。實際發生的擔保將及時進行公告。

　　同時，提請公司股東大會授權公司董事長在上述擔保額度范圍內，根據子公司銀行借款情況為其提供擔保事宜簽署相關各項法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進行審議。

　　擔保額度有效期自公司股東大會審議通過后生效至下一年有關股東大會審議此事項之日止。

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：審議補選歷建林先生為公司第八屆董事會董事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　（二）現金分紅分段表決情況

　　（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　（四）關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會以現場記名投票及網絡投票相結合的方式表決，會議審議議案除第4、10兩項議案表決為特別決議，即該兩項議案經出席本次股東大會股東所持有效表決權的2/3以上同意表決通過外，其他議案表決均為普通決議，即該等議案經出席本次股東大會股東所持有效表決權的1/2以上同意表決通過。

　　除審議上述各項議案外，本次股東大會還聽取了公司第八屆董事會獨立董事2022年度述職報告。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：新疆天陽律師事務所

　　律師：邵麗婭律師、周容生律師

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　特此公告。

　　新疆天業股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　●上網公告文件

　　新疆天業股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書

　　●報備文件

　　新疆天業股份有限公司2022年年度股東大會決議