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海南海峽航運(yùn)有限公司第七屆董事會第二十次會議（臨時(shí)）決議公告
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股票簡稱：海峽股份 股票代碼：002320 公告編號：2023-35
海南海峽航運(yùn)有限公司
第七屆董事會第二十次會議（臨時(shí)）決議公告
公司及全體董事會成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
2023年5月19日，海南海峽航運(yùn)有限公司(以下簡稱“公司”)OA、第七屆董事會第二十次會議(臨時(shí))通知及相關(guān)議案等材料通過電子郵件發(fā)送給全體董事。會議于2023年5月30日通過通訊表決舉行。董事長王善和先生主持，7名董事應(yīng)參加表決，7名董事實(shí)際參加表決。會議的召開和召開程序符合《公司法》、根據(jù)海峽股份公司章程的有關(guān)規(guī)定，與會董事認(rèn)真審議了本次會議的議案，并通過了以下決議：
第一，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了向2022年股票期權(quán)計(jì)劃激勵(lì)對象授予股票期權(quán)的議案。
根據(jù)《海南海峽航運(yùn)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡稱《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》)的相關(guān)規(guī)定和公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。詳見公司于2023年5月31日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)上披露的提案的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予股票期權(quán)的公告》。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見2023年5月31日巨潮信息網(wǎng)披露（www.cninfo.com.cn）第七屆董事會第二十次會議(臨時(shí))議案的獨(dú)立意見。
林健、朱火孟、李建春、黎華等與該議案有關(guān)的董事回避表決。
特此公告。
海南海峽航運(yùn)有限公司
董 事 會
2023年5月31日
股票簡稱：海峽股份 股票代碼：002320 公告編號：2023-36
海南海峽航運(yùn)有限公司
第七屆監(jiān)事會第十五次會議（臨時(shí)）決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
2023年5月19日，海南海峽航運(yùn)有限公司(以下簡稱“公司”)OA、第七屆監(jiān)事會第十五次會議(臨時(shí))通知及相關(guān)議案等材料以電子郵件的形式發(fā)送給全體監(jiān)事。會議于2023年5月30日下午舉行。會議由公司監(jiān)事會召開，由監(jiān)事會主席李燕女士主持。會議監(jiān)事5人，實(shí)際監(jiān)事5人。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、海峽股份公司章程的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事認(rèn)真審議了本次會議的議案，并以記名投票的形式通過了以下決議：
第一，會議以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了向2022年股票期權(quán)計(jì)劃激勵(lì)對象授予股票期權(quán)的議案。
監(jiān)事會發(fā)表的審計(jì)意見如下：
1.根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事會確定激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)授予日為2023年5月30日，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)及股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中授予日的相關(guān)規(guī)定。
2.公司不禁止《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，公司具有實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主要資格。
3.本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公司和激勵(lì)對象均符合授予條件，本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已取得成效。
4、公司確定的股票期權(quán)激勵(lì)對象符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的資格，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主要資格是合法有效的。
5.授予股票期權(quán)的激勵(lì)對象與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對象一致。
綜上所述，激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)取得成就。監(jiān)事會同意，激勵(lì)計(jì)劃將于2023年5月30日作為授予日，并以5.32元/股的行權(quán)價(jià)格向符合條件的98名激勵(lì)對象授予2321萬份股票期權(quán)。
特此公告
海南海峽航運(yùn)有限公司
監(jiān) 事 會
2023年5月31日
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