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沈陽富創精密設備股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688409 證券簡稱：富創精密 公告編號：2023-030
沈陽富創精密設備股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月29日
（二）股東大會召開的地點：遼寧省沈陽市渾南區飛云路18甲-1號沈陽富創精密設備股份有限公司A座會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄭廣文主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《沈陽富創精密設備股份有限公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；
2、公司在任監事3人，出席3人，監事全部出席；
3、董事會秘書徐丹出席本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于2022年年度報告及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于公司2023年度董事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于公司2023年度監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于續聘2023年度公司審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于使用超募資金增加募投項目投資額及調整募投項目實施進度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的議案均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以上通過；
2、本次會議審議的議案5、7、8、9對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：李亞東、馬繼偉
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
沈陽富創精密設備股份有限公司董事會
2023年5月30日
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