證券代碼：000078 證券簡(jiǎn)稱：海王生物 公告編號(hào)：2023-034

深圳海王生物工程有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

會(huì)議期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開(kāi)情況

(一)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2023年5月29日(星期一)下午14日:50

(2)網(wǎng)上投票:2023年5月29日(星期一)。2023年5月29日(星期一)上午9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)通過(guò)網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；2023年5月29日(星期一)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15-15:在任何時(shí)間。

(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

海王銀河科技大廈24樓會(huì)議室，深圳南山區(qū)科技園科技中三路1號(hào)

(三)會(huì)議召集人

深圳海王生物工程有限公司董事會(huì)

(四)投票方式

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，為公眾股東提供在線投票平臺(tái)。

(五)會(huì)議主持人

公司董事會(huì)主席張思民先生、董事會(huì)副主席張峰先生因公務(wù)原因不能出席股東大會(huì)。股東大會(huì)由一半以上董事共同推薦公司董事、執(zhí)行副總裁張一飛先生主持。

（6）本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議出席情況

(一)股東出席會(huì)議

股東出席的總體情況：

17名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表1、234、291、500股，占上市公司總股份的44.8697％。其中，7名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表1、219、513、928股，占上市公司總股份的44.3325％。10名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表14、777、572股，占上市公司總股份的0.5372％。

中小股東出席的總體情況：

15名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表16、346、372股，占上市公司總股份的0.5942％。其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東5人，代表股份1.568、800股，占上市公司總股份的0.0570％。10名中小股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表14、777、572股，占上市公司總股份的0.5372股％。

(二)公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

(三)見(jiàn)證律師出席會(huì)議。

四、法案審議表決

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議案：

1、《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》審議通過(guò)

總表決：

同意1、233、933、500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9710％；反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.050股份％；棄權(quán)295750股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0240％。

中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東)的總表決:

出席會(huì)議的中小股東同意持有15、988、372股97.809股％；0.3808反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)295750股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8093％。

2、《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》審議通過(guò)

總表決：

同意1、233、933、500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9710％；反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.050股份％；棄權(quán)295750股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0240％。

中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東)的總表決:

出席會(huì)議的中小股東同意持有15、988、372股97.809股％；0.3808反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)295750股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8093％。

3、《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》審議通過(guò)

總表決：

同意1、233、933、500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9710％；反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.050股份％；棄權(quán)295750股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0240％。

中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東)的總表決:

出席會(huì)議的中小股東同意持有15、988、372股97.809股％；0.3808反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)295750股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8093％。

4、《2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》審議通過(guò)

總表決：

同意1、234、229、250股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.950股％；反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.050股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東)的總表決:

出席會(huì)議的中小股東同意持有16、284、122股99.6192股％；0.3808反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

5、《2022年年度報(bào)告全文及摘要》審議通過(guò)

總表決：

同意1、233、933、500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9710％；反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.050股份％；棄權(quán)295750股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0240％。

中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東)的總表決:

出席會(huì)議的中小股東同意持有15、988、372股97.809股％；0.3808反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)295750股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8093％。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決：

同意1、233、933、500股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9710％；反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.050股份％；棄權(quán)295750股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0240％。

中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東)的總表決:

出席會(huì)議的中小股東同意持有15、988、372股97.809股％；0.3808反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)295750股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8093％。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》

在審議本議案的過(guò)程中，關(guān)聯(lián)股東深圳海王集團(tuán)有限公司持有的1、216、445、128股回避投票，本議案實(shí)際有效投票數(shù)為17、846、372股。

總表決：

同意17、784、122股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.6512股份％；反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3488％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東)的總表決:

出席會(huì)議的中小股東同意持有16、284、122股99.6192股％；0.3808反對(duì)62、250股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保控股子公司的議案》

總表決：

同意1、232、277、711股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.8368％；反對(duì)2、013、788股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.1632股份％；棄權(quán)1股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東)的總表決:

出席會(huì)議的中小股東同意持有87.6805股14股、332股、583股％；反對(duì)2、013、788股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的12.3195％；棄權(quán)1股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)被動(dòng)形成財(cái)務(wù)資助的議案》

總表決：

同意1、219、697、528股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.8176％；反對(duì)14、593、972股，占出席會(huì)議所有股東持有的1.1824股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東)的總表決:

同意1,752,400股，占出席會(huì)議的中小股東持有的10.7204股份％；89.2796股份反對(duì)14股、593股和972股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

五、律師見(jiàn)證情況

(一)律師事務(wù)所名稱:北京德恒(深圳)律師事務(wù)所

(二)律師姓名:曹中海、符欣欣

（3）結(jié)論意見(jiàn)：綜上所述，律師認(rèn)為會(huì)議召開(kāi)、程序、會(huì)議召集人、會(huì)議提案、投票程序、投票結(jié)果符合公司法、證券法、股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。律師同意本法律意見(jiàn)作為本次會(huì)議決議的法律文件，并與其他信息披露材料一起公布。

六、備查文件

(一)深圳市海王生物工程有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

（2）北京德恒（深圳）律師事務(wù)所發(fā)布的《關(guān)于深圳海王生物工程有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

特此公告。

深圳海王生物工程有限公司

董 事 局

二〇二三年五月二十九日