證券代碼：300943 證券簡稱:春暉智控 公告編號：2023-033

浙江春暉智能控制有限公司

第八屆董事會第十八屆會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月26日(星期五)，浙江春暉智能控制有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十八次會議在公司行政樓一號會議室召開。會議通知已于2023年5月19日通過網(wǎng)絡和電話送達董事。本次會議由公司董事長楊光宇先生召集主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監(jiān)事、高級管理人員出席。本次會議符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議：

(一)審議通過《關于收購紹興騰龍保溫材料有限公司100%股權及關聯(lián)交易的議案》；

詳見公司于2023年5月29日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)上披露的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）《關于收購紹興騰龍保溫材料有限公司100%股權及相關交易的公告》(公告號:2023-035)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權。

相關董事楊廣宇先生、梁柏松先生回避表決。

獨立董事對事項發(fā)表了事先同意的認可意見和獨立意見，保薦人國金證券有限公司對事項發(fā)表了無異議的驗證意見。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

(二)審議通過《關于增加2023年日常關聯(lián)交易預期額度的議案》；

詳見公司于2023年5月29日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)上披露的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）《關于增加2023年日常關聯(lián)交易預期額度的公告》(公告號:2023-036)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權。

相關董事楊廣宇先生、梁柏松先生回避表決。

獨立董事對事項發(fā)表了事先同意的認可意見和獨立意見，保薦人國金證券有限公司對事項發(fā)表了無異議的驗證意見。

(三)審議通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

具體內(nèi)容見2023年5月29日中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)披露。（http://www.cninfo.com.cn）《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-037)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第八屆董事會第十八次會議決議；

2、獨立董事對第八屆董事會第十八次會議有關事項的事先認可意見；

3、獨立董事對第八屆董事會第十八次會議有關事項的獨立意見；

4、國金證券有限公司對浙江春輝智能控制有限公司收購紹興騰龍保溫材料有限公司及相關交易的驗證意見；

5、國金證券有限公司對浙江春暉智能控制有限公司增加2023年日常相關交易預期的核查意見。

特此公告。

浙江春輝智能控制有限公司董事會

2023年5月29日

證券代碼：300943 證券簡稱:春暉智控 公告編號：2023-037

浙江春暉智能控制有限公司

2023年第二次臨時股東大會公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江春輝智能控制有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議于2023年5月26日召開，會議決議于2023年召開第二次臨時股東大會。股東大會的有關事項現(xiàn)公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、2023年股東大會第二次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議的合法性和合規(guī)性：經(jīng)公司第八屆董事會第十八次會議審議批準后，決定召開股東大會。股東大會召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議的日期和時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月14日(星期三)下午14日:30。

(2)網(wǎng)上投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為2023年6月14日(星期三)，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2023年6月14日(星期三)上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:15至下午15:00期間的任何時間。

5、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或授權他人出席現(xiàn)場會議；

（2）在線投票：股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供在線投票平臺，公司股東可以在上述系統(tǒng)中行使表決權。在線投票包括兩種投票方式：證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，同一股東只能選擇其中一種。

公司股東只能在現(xiàn)場表決或網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。股東賬戶以上兩種方式重復表決的，表決結(jié)果以第一次有效表決結(jié)果為準。

6、股權登記日:2023年6月7日(星期三)

7、出席對象：

(1)截至2023年6月7日(星期三)下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議并參加表決(委托書樣式見附件2)。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師及相關人員。

(四)其他應當按照有關法律法規(guī)出席股東大會的人員。

8、會議地點:浙江省紹興市上虞區(qū)春暉工業(yè)大道288號公司行政樓一號會議室。

二、會議審議事項

■

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十八次會議和第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。詳見2023年5月29日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）相關公告。

上述提案為普通決議事項，經(jīng)非關聯(lián)股東（包括非關聯(lián)股東代理人）持有的表決權的二分之一以上表決通過。

公司獨立董事對上述提案發(fā)表了事先同意的認可意見和獨立意見。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號創(chuàng)業(yè)板上市公司標準化運作要求，公司將對上述提案實施中小投資者單獨計票，并披露投票結(jié)果。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記方式

1、登記方式：

(一)法人股東登記。法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的《浙江春輝智能控制有限公司2023年第二次臨時股東大會授權委托書》（附件2）、法定股東股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應攜帶上述文件原件參加股東大會。

(2)自然人股東登記。自然人股東應持身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證和《浙江春輝智能控制有限公司2023年第二次臨時股東大會授權委托書》(附件2)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證登記手續(xù)；出席人員應攜帶上述文件原件參加股東大會。

(3)異地股東可以通過信件或傳真登記(2023年6月13日(星期二):00前送達或傳真到公司)，股東須認真填寫《2023年浙江春暉智能控制股份有限公司第二次臨時股東大會股東參會登記表》(附件3)，并附身份證及股東賬戶卡復印件，以便登記確認(信封必須注明“股東大會”字樣)，不接受電話登記。

2、注冊時間：2023年6月13日上午9日:30-11:30、下午13:00-16:30。

3、注冊地點：公司董事會辦公室；

信函登記地址：公司董事會辦公室，請在信函上注明“股東大會”字樣；

通訊地址：浙江省紹興市上虞區(qū)春暉工業(yè)大道288號；

郵編：312300；

傳真號：0575-82158515。

4、注：出席會議的股東和股東代理人應在會議前半小時攜帶相關文件到會場辦理登記手續(xù)。

5、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳峰；

聯(lián)系電話：0575-82157070；

傳真號碼：0575-82158515；

聯(lián)系地址：浙江省紹興市上虞區(qū)春暉工業(yè)大道288號；

6、會議費：與會人員自行承擔住宿和交通費。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)站:http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第八屆董事會第十八次會議決議；

2、第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

附件：

1、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程；

2、浙江春輝智能控制有限公司2023年第二次臨時股東大會授權委托書；

3、2023年第二次臨時股東大會股東參會登記表浙江春暉智能控制有限公司。

特此公告。

浙江春輝智能控制有限公司董事會

2023年5月30日

附件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，向股東提供網(wǎng)上投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：350943；

2、投票簡稱：春暉投票。

3、填寫表決意見或選舉票數(shù)：同意、反對、棄權。股東大會議案為非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月14日(現(xiàn)場會議當天)9月14日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務身份認證業(yè)務指南》（2016年4月修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規(guī)則指導欄。

3、根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件2

浙江春暉智能控制有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 2023年6月14日，先生/女士代表本人/公司出席浙江春暉智能控制有限公司召開的2023年第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議，并按照授權委托書的指示代表本人/公司對會議審議的各項議案進行投票。如果沒有指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代表本次會議簽署相關文件。

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注：股東應“同意”表決意見、“反對”或“棄權”對應的空間內(nèi)打“√“，只能選擇其中一個，多選擇或不選擇被視為棄權。如果客戶沒有明確的指示，受托人可以自行投票。授權委托書復印件或上述格式有效。

委托人(個人股東簽字，法定代表人簽字并加蓋公章)

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬戶：

委托人持股的性質(zhì)和數(shù)量：

客戶(簽名)：

受托人身份證號：

受托日期： 年 月 日

委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束。

附件3

浙江春暉智能控制有限公司

2023年第二次臨時股東大會股東登記表

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注：

1、請用正楷填寫全名和地址(必須與股東名冊中包含的相同)。

2、已填寫并簽署的股東登記表應于2023年6月13日16日:00前送達、郵寄或傳真到公司，并通過電話與公司確認發(fā)送的信函或傳真。

3、根據(jù)上述格式，上述股東參會登記表的剪報、復印件或自制均有效。