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山西美錦能源有限公司關于子公司管理的基金對外投資的公告
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證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公告編號：2023-036
債券代碼：127061 債券簡稱：美錦轉債
山西美錦能源有限公司
關于子公司管理的基金對外投資的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資事項概述
近日，山西美金能源有限公司(以下簡稱“公司”)收到公司控股子公司北京美金佳創私募股權基金管理有限公司(以下簡稱“投資基金”或“美金佳創投資管理有限公司”)管理的基金美金佳創私募股權基金管理有限公司(以下簡稱“美金佳創投資管理有限公司”)的通知。美錦氫陽、中泰風險投資（上海）有限公司、山東奧陽新能源科技有限公司（以下簡稱“奧陽科技”）及其實際控制人蘇偉共同簽署了《山東奧陽新能源科技有限公司增資協議》，美錦氫陽以自有資金2萬元增資奧陽科技。增資完成后，美錦氫揚持有奧揚科技1.1772%的股份。
本投資不涉及相關交易，不需要提交董事會和股東大會的審議和批準，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、增資方和目標公司實際控制人的基本情況
1、增資者的基本信息
(1)中泰風險投資(上海)有限公司
統一社會信用代碼:91440300MA5ENJ5P2B
企業類型：其他有限責任公司
注冊資本：4000萬元人民幣
法定代表人：姜穎
成立日期：2017-08-04
住所:7層702室，上海市黃浦區中山南路666弄2號
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法需要批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)
股權結構：中泰證券股份有限公司全資子公司。
(2)美錦氫揚(青島)股權投資合伙企業(有限合伙)
統一社會信用代碼：9137021MA3WCDX45X
企業類型：有限合伙企業：
注冊資本：15000萬元人民幣
執行合伙人：北京美錦嘉創私募股權基金管理有限公司
成立日期：2021-03-12
住所:青島西海岸國際金融中心1408J室，山東省青島市黃島區漓江西路877號T1號
經營范圍：一般項目：風險投資（非上市企業投資）；企業管理咨詢；以自有資金從事投資活動。(除依法需要批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)
股權結構:有限合伙人寧波梅山保稅港區美金美和投資管理有限公司持有99.6667%的股份，北京美金佳創私募股權基金管理有限公司持有0.33333%的股份，并擔任執行合伙人。
2、目標公司實際控制人的基本情況
姓名：蘇偉
身份證號碼：3707****************************
住所：山東省諸城市
3、關聯關系說明
除美錦氫陽（青島）股權投資合伙企業（有限合伙）為公司子公司管理的基金外，其他交易員與公司、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員無關聯關系或利益安排，無直接或間接持有公司股份。經查詢，上述交易方不屬于不誠實的執行人。
三、標的公司基本情況
1、名稱：山東奧揚新能源科技有限公司
2、統一社會信用代碼：9137070057648
3、類型:其他股份有限公司(非上市)
4、注冊資本：8059.7263萬元
5、法定代表人：蘇偉
6、成立日期：2011-06-18
7、住所:山東省濰坊市諸城市北外環西首路北首路
8、業務范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、特種設備銷售、站氫儲存設施銷售、氣體、液體分離、純設備制造、氣體、液體分離、純設備銷售、電池制造、電池銷售、貨物進出口。（除依法需要批準的項目外，依法獨立開展營業執照）許可項目：特種設備設計、特種設備制造、特種設備安裝、改造、維修。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證為準)
9、增資前后的股權結構
增資前后，奧揚科技的股權結構如下：
■
10、經查詢，奧揚科技不屬于失信被執行人。
四、協議的主要內容
1、協議各方
(1)投資者:美錦氫陽、中泰風險投資(上海)有限公司
(2)目標公司:奧揚科技
(3)目標公司實際控制人:蘇偉
2、增資前，目標公司總估值為16.5億元，增資價格為20.4722元/股。投資者同意根據目標公司的上述總體估值參與目標公司的增資。
3、交付：增資方應在本協議交付前提條件滿足或書面豁免后10個工作日內，一次性向目標公司支付本協議約定的投資資金。目標公司應在交付日起15個工作日內開始在市場監督管理部門辦理交易變更登記手續，工商變更登記明確反映了投資者在增資中認購的股權。
4、投資目的：目標公司和實際控制人承諾，投資目的將用于與目標公司業務相關的目的，如董事會、/或股東大會批準的預算和經營計劃、營運資金補充等。
5、違約責任：本協議生效后，各方應按照本協議的規定全面、適當、及時地履行義務和協議。一方未履行本協議項下的重要義務，或者本協議項下的任何陳述、擔?；虺兄Z在重大方面不真實、不準確、不完整或誤導性的，構成本協議的違約。
5、本次投資的目的、影響和風險
1、本次投資的目的及影響
奧揚科技主要從事汽車供氣設備系統、能源儲運設備系統、制氫加氫集成設備系統，是國內外知名的新能源設備制造商。奧揚科技天然氣供氣系統（LNG）產品在國內市場份額居行業前列；供氫系統業務與眾多客戶建立了穩定的合作關系，目前市場份額居行業前列；2022年，奧陽科技氫氣IV瓶產品獲得國內生產資質和產品證書。奧揚科技ALK堿式電解水制氫設備系統已自主研發，具有1-2000nm3/h堿式電解槽制氫系統的全型產品設計和生產能力。
本次投資有助于美金氫能產業鏈進一步“補鏈、強鏈、拓鏈”，完善公司供氫系統和堿性電解水制氫設備布局。之后，公司將與奧陽科技合作，開展綠電綠氫產業鏈綜合解決方案，共同推動氫能產業發展。
本次投資旨在加快公司在氫能產業鏈中的布局，實現公司的可持續健康發展。本次投資使用美金氫陽自有資金，不影響公司正常的生產經營活動，對公司財務經營狀況無重大不利影響，不損害公司及全體股東利益。
本次投資的合伙企業在業務上與公司獨立，不影響公司現有業務，不與公司競爭或相關交易。
2、本次投資的風險
本次投資具有投資周期長、流動性低的特點，將面臨較長的投資回收期。當合伙企業在投資經營過程中，被投資企業的宏觀環境或自身環境可能發生重大變化，可能對被投資企業的成功經營產生重大影響，并可能面臨投資效益低于預期或虧損的風險。
本次投資的收益存在一定的不確定性。公司將按照有關法律法規的規定及時履行信息披露義務，請注意投資風險。
六、備查文件
1、山東奧揚新能源科技有限公司增資協議。
特此公告。
山西美錦能源有限公司
董事會
2023年5月28日
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