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湖南華納大藥廠股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688799 證券簡(jiǎn)稱：華納藥廠 公告編號(hào)：2023-029
湖南華納大藥廠股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：有
第八項(xiàng)議案《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》未通過(guò)
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓天路28號(hào)C6-C7棟公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)黃本東先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《湖南華納大藥廠股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，均以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或視頻會(huì)議形式出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，均以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或視頻會(huì)議形式出席；
3、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；公司全體高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案
審議結(jié)果：不通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、上述所有議案均為普通決議議案，除議案8以外，其余議案均已獲得出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)；
2、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票；
3、關(guān)聯(lián)股東湖南華納醫(yī)藥投資合伙企業(yè)（有限合伙）、徐燕、金焰對(duì)議案8回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：婁愛東、于濤
2、律師見證結(jié)論意見：
見證律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
湖南華納大藥廠股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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