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重慶農村商業銀行股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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證券代碼：601077 證券簡稱：渝農商行 公告編號：2023-017
重慶農村商業銀行股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：重慶市江北區金沙門路36號重慶農村商業銀行股份有限公司大廈會議中心
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
重慶農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2022年度股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》等法律法規和本行章程的規定。本次股東大會由本行董事會召集，本行董事長謝文輝先生主持本次會議。
(五)本行董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、本行在任董事11人，出席11人；
2、本行在任監事8人，出席8人；
3、本行董事會秘書張培宗先生出席會議，部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《重慶農村商業銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《重慶農村商業銀行股份有限公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于審議重慶農村商業銀行股份有限公司2022年度財務決算方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于審議重慶農村商業銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于審議重慶農村商業銀行股份有限公司2023年度財務預算方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于審議重慶農村商業銀行股份有限公司2022年年度報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于審議聘請重慶農村商業銀行股份有限公司2023年度會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于審議重慶渝富資本運營集團有限公司及其關聯方的關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于審議重慶市城市建設投資（集團）有限公司及其關聯方的關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于審議重慶發展投資有限公司及其關聯方的關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于審議重慶農村商業銀行股份有限公司發行合格二級資本工具的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于提名隋軍先生為重慶農村商業銀行股份有限公司執行董事候選人的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)A股現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，A股5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的第11項議案為特別決議案，已獲得超過出席會議的有表決權股份總數的三分之二以上通過；其余議案均為普通決議案，已獲得超過出席會議的有表決權股份總數的半數以上通過。
2、就上述第8項議案，關聯股東重慶渝富資本運營集團有限公司、重慶三峽融資擔保集團股份有限公司、重慶兩江假日酒店管理有限公司、重慶川儀自動化股份有限公司、重慶渝富（香港）有限公司已回避表決；就上述第9項議案，關聯股東重慶市城市建設投資（集團）有限公司、重慶渝開發股份有限公司已回避表決；就上述第10項議案，關聯股東重慶發展置業管理有限公司、重慶發展投資有限公司已回避表決。
3、除審議前述議案外，本次股東大會還聽取了《重慶農村商業銀行股份有限公司2022年度獨立非執行董事述職報告》《重慶農村商業銀行股份有限公司2022年度鄉村振興金融服務工作報告》《重慶農村商業銀行股份有限公司2022年度關聯交易報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：劉濤、王曉雪
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》《重慶農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
重慶農村商業銀行股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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