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山鷹國際控股股份公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600567 證券簡稱：山鷹國際 公告編號：2023-040
山鷹國際控股股份公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：安徽省馬鞍山市勤儉路山鷹國際辦公大樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會會議由公司董事會召集，會議由董事長吳明武先生主持，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式召開并表決。浙江天冊律師事務所律師傅肖寧先生、武岳先生出席了本次會議并做見證。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事占正奉先生因公務原因請假；
3、公司副總裁、董事會秘書嚴大林先生出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度財務決算報告及2023年度經(jīng)營計劃
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2023年度公司董事薪酬預案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2023年度公司監(jiān)事薪酬預案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于預計2023年度日常關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于2023年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于2023年度擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于公司及控股子公司提供資產抵押的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、議案1-10和議案12均為普通決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的1/2以上通過；議案11和議案13為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、對于涉及利潤分配的議案6，單獨進行了現(xiàn)金分紅分段表決情況統(tǒng)計。
3、全部議案均對中小投資者單獨計票。
4、 議案9為需回避表決議案，福建泰盛實業(yè)有限公司及其關聯(lián)方應當回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：傅肖寧先生、武岳先生
2、律師見證結論意見：
山鷹國際本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、2022年年度股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務所法律意見書；
特此公告。
山鷹國際控股股份公司董事會
2023年5月26日
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