證券代碼：003019 簡稱證券:陳展光電 公告編號：2023-039

陳晨光電(廈門)有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

陳展光電（廈門）有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議于2023年5月20日通過電子郵件發布，并于2023年5月25日在公司會議室結合視頻舉行。會議應包括8名董事和8名董事。會議由董事長孫大明先生召開并主持。公司的監事和高級管理人員出席了會議。

本次會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規和制度的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經全體董事認真審議，通過以下議案：

(一)審議通過了《關于全資子公司對外股權投資的議案》

公司全資子公司TES根據公司的戰略發展規劃和財務投資考慮 Touch Embedded Solutions Inc.(以下簡稱“薩摩亞晨展”)擬以自有資金的方式向ITH發展 Corporation（以下簡稱 “目標公司”)增資不超過13、571、897美元，認購股數不超過13、571、897股。投資完成后，目標公司發行的股份總數從367、713、714股增加到452、396、565股，薩摩亞辰展將持有目標公司不超過3%的股份。

對外投資不構成相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易在董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。

具體內容見《全資子公司對外股權投資公告》(公告號:2023-040)同日在指定信息披露媒體上披露。

投票結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

陳展光電(廈門)有限公司第二屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

陳晨光電(廈門)有限公司

董 事 會

2023年5月26日

證券代碼：003019 簡稱證券:陳展光電 公告編號：2023-040

陳晨光電(廈門)有限公司

關于全資子公司對外股權投資的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特殊風險提示：

對外投資增資協議尚未簽訂，各方正在加快確定協議的簽訂，但能否簽訂協議仍存在不確定性。公司將敦促各方盡快簽署增資協議，并通過進度公告進行宣傳。

一、對外投資交易概述

1、陳辰光電(廈門)有限公司(以下簡稱陳辰光電)、“TES“或“公司”)于2023年5月25日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《全資子公司對外股權投資議案》。公司全資子公司TES根據公司的戰略發展規劃和財務投資考慮 Touch Embedded Solutions Inc.(以下簡稱“薩摩亞晨展”或“全資子公司”)擬以自有資金的方式向ITH發展 Corporation(以下簡稱“ITH或“目標公司”)增資不超過13、571、897美元，認購股數不超過13，571,897股。投資完成后，目標公司發行的股份總數將從367、713、714股增加到452、396、565股，薩摩亞晨展將持有目標公司不超過3%的股份。

2、對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第1號、陳展光電（廈門）有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）等相關規定，本次交易在董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。

二、二。交易目標的基本情況

1、標的資產概況

● 企業名稱：ITH Corporation

● 企業類型：Limited Liability Exempted Company

● 法定代表人：梁公偉

● 注冊股本：1.039、042、821股

● 已發行股本：367、713、714股

● 每股:0.3176美元

● 注冊地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands.

● 成立日期：2019年1月10日

● 公司核心資產:伊利科技有限公司(以下簡稱“伊利科技”) 或“ilitek”）100%股權

● 公司主營業務:投資控股。ITH自成立以來，作為伊利科技的持股平臺，沒有實際的業務運營。

● 易力科技概況：

(1)企業名稱： 易力科技有限公司

(2)股權狀況:華僑外資:

(3)統一編號:42581937

(四)法定代表人:梁公偉:

(5)注冊資本:新臺幣4.5萬元

(6)注冊地址:臺灣省新竹縣臺元二街1號10樓

(7)成立日期:2015年7月22日

(8)經營范圍:電子零部件制造、國際貿易、電子材料批發、智能產權、產品設計、一般投資、非禁止或限制經營法律除許可業務外。

(9)公司主營業務:面板驅動和觸摸IC設計

(10)伊利科技股權結構:

單位：新臺幣1000元

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(11)近兩年伊利科技的主要財務指標

單位：新臺幣1000元

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注:以上財務數據經臺灣省資成聯合會計師事務所審核，并出具了《會計師審核報告》((111)第21006234號和(112)第22005987號)。

(12)義力科技業務情況

伊利科技成立于2004年11月，是一家專業的面板驅動和觸摸IC設計公司，擁有顯示和觸摸兩種核心技術，多年來專注于面板顯示和觸摸相關技術的集成，產品線涵蓋手機、平板電腦、筆記本電腦、工業控制、電子競技、可穿戴、電視和車載大、中、小型消費品應用，2017年成功推出一系列集成TDDI產品，截至2021年初，營業額快速增長，市場份額達到世界第二， 產品累計出貨量超過80億，處于領先地位。伊利科技是中國、日本、韓國等國家的主要面板供應商。現為臺灣前五大IC設計公司和世界知名品牌的重要供應商。

智能手機、平板電腦、交互式白板、健身器材、車載等領域廣泛應用于顯示和觸摸芯片。根據Frost和Sullivan的估計，該市場將保持約6%的年復合增長率，到2024年和2025年，總規模將分別達到107億美元和114億美元。特別是在智能手機行業，隨著OLED技術的推廣和滲透，以及5G和折疊等新技術的成熟，對高端芯片的需求將穩步增加。易力科技在OLED技術方面一直處于行業領先地位。

截至2022年底，伊利科技收入221.87億新臺幣，稅后凈利潤21.85億新臺幣，全球員工847人，其中研發人員570人，工作經驗10年，專利300多項。未來，伊利科技將進一步完善研發技術，加強產品多樣性發展，保持各領域領先地位。

(13) ITH是一家海外公司，不適用于不誠實被執行人的相關驗證。目標公司章程或者其他文件中除法律、法規以外，不存在限制股東權利的其他條款。

2、交易投資方式：經交易方協商確定，交易價格按目標公司投資后估值452、396、565美元執行。全資子公司薩摩亞晨展以自有資金增資不超過13、571、897美元，認購股數不超過13、571、897股。交易完成后，薩摩亞晨展持有的目標公司股權不超過3%。

3、標的公司的股權構成

交易完成前后的股權結構：

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注：薩摩亞辰展投資不超過13、571、897美元，持有目標公司股權不超過3%。

4、定價遵循公平、合理、互利的市場化原則，以目標公司的市場價值估值為定價依據，經交易各方友好協商后達成，交易定價公平合理。

3、擬簽訂的增資協議的主要內容

薩摩亞晨展將與ITH簽訂增資協議，并與ITH股東Nelpus簽訂增資協議 Investments Limited簽署承諾書，協議和承諾書的主要內容如下：

1、投資方式及投資金額

(1)目標公司章程授權資本3.3萬美元，每股0.3176美元，共1.039、042、821股，已發行367、713、714股。目標公司增資總額為84、682、851美元，每股發行價為1.00美元，共發行84、682、851股，增資后發行總額為452、396、565股。

(2)薩摩亞晨展按協議認購不超過13、571、897股，認購金額不超過13、571、897美元。

2、 增資款繳納

(1)標的公司將如下:（a）提供2022年ITH合并財務報告（b）標的公司股東會同意增資條件后，應當書面通知增資方增資。目前，目標公司預計將在上述條件完成后三個工作日或目標公司指定的其他日期。

（2）增資方未能在增資支付日支付全部增資款的，應當自增資支付日起至實際支付日起向ITH支付利息，利率為當時臺灣銀行實施的銀行間貸款利率的50%。

3、承諾事項

（1）增資完成后，目標公司或其指定方將直接或間接收回其子公司豪迪微電子（深圳）有限公司（以下簡稱“豪迪微”）的股權。參與增資的投資者應當取得有關主管部門的投資許可證（如有）。

（2）如果投資者未能在兩個月內或在ITH同意的期限內獲得許可證，ITH有權以原價回購或協調其他投資者根據原增資每股價格認購其增資股份。

(3)2023年目標公司召集股東大會重選董事會時，薩摩亞晨承諾投票支持ITH股東推薦的所有股份候選人，并將投票委托書交給Nelpus Investments Limited。

（4）在處理ITH上市案件時，如果臺灣證券交易所或承銷商要求ITH股東將部分ITH股份交付給臺灣集中倉儲結算所，薩摩亞晨承諾配合處理；根據ITH或Nelpus，交付集中倉儲的具體股份數量 Investments 以Limited分配的比例為準。集中保管股數不得高于薩摩亞晨60%的認購股權。薩摩亞晨展持有的股份自交付集中保管之日起三個月內不得收回或以其他方式處罰，直至ITH上市。

4、協議的簽署和生效

正式協議將在TES董事會批準并由各方簽署后生效。

四、其他安排

本次交易不涉及土地租賃、債務重組、人員安置等。

五、交易目的和對公司的影響

本次增資可以參加公司全資子公司薩摩亞晨展 Pre-IPO輪的股權投資，從財務投資的角度來看，股息分配收入或上市后的資本收益可以給公司帶來一定的投資收益，增加利潤；另一方面，顯示和觸摸芯片是觸摸屏和工業計算機的重要原材料，芯片設計公司是行業生態系統的重要參與者。通過股權投資，有利于陳展光電與伊利科技未來建立更廣泛、更深入的合作關系，促進公司提高供應鏈管理能力和上下游業務整合能力。

六、風險提示

股權投資存在一定的風險和不確定性。ITH增資后將開始推動上市，預計未來1-2年完成上市。但未來仍可能出現宏觀經濟波動、市場競爭形勢變化、影響公司上市或未按預期時間實現上市的風險。請注意上述投資風險。

七、備查文件

1．第十九屆董事會會議決議；

2．《增資協議》；

3．承諾書。

特此公告。

陳晨光電(廈門)有限公司

董事會

2023年5月26日

證券代碼：003019 簡稱證券:陳展光電 公告編號：2023-041

陳晨光電(廈門)有限公司

關于完成工商變更登記的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

陳展光電(廈門)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月27日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更注冊資本的修訂》〈公司章程〉同意修訂公司注冊資本和公司章程的相應條款的議案，并授權相關人員辦理工商變更登記備案手續，如變更注冊資本和修訂公司章程。請參見《證券時報》2023年4月28日刊登的詳情、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)第二屆董事會第十七次會議決議公告(公告號:2023-018)、變更注冊資本，修改注冊資本〈公司章程〉公告條款(公告號:2023-023)。

一、工商變更登記完成情況

近日，公司完成了工商變更登記手續，并取得了廈門市市場監督管理局換發的《營業執照》

統一社會信用代碼：913502003295948

企業名稱：陳展光電（廈門）有限公司

公司類型：法人商業主體[香港、澳門、臺灣投資、上市）

法定代表人：孫大明

注冊資本：人民幣1億元，千七百七，萬七千七千四百三元，整整八元

成立日期：2015年4月14日

住 所： 廈門市集美區杏林南路60號廠房

業務范圍：光電子設備及其他電子設備制造、計算機制造、計算機零部件制造、其他計算機制造、電子元件制造、印刷電路板制造、機器人及智能設備設計、研發、制造和銷售（不包括需要批準的項目）；工程技術研究與試驗開發、軟件開發、信息系統集成服務、信息技術咨詢服務、數據處理與存儲服務、集成電路設計、計算機、軟件及輔助設備批發、其他機械設備及電子產品批發、進出口（不附進出口目錄）、但國家限制公司經營或者禁止進出口的商品和技術除外；除國家限制公司經營或者禁止進出口的商品和技術外，企業所需的機械設備、零部件、原輔材料的進口業務（不附進出口商品目錄）。

二、公司章程備案完成情況

修訂后的《公司章程》已完成備案。具體修訂見公司于2023年4月28日在《證券時報》上發表。、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)《公司章程》。

三、備查文件

1、廈門市市場監督管理局換發的《營業執照》；

2、公司章程。

特此公告。

陳晨光電(廈門)有限公司

董 事 會

2023年5月26日