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飛龍汽車零部件有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
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證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-051
飛龍汽車零部件有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人支持軍隊(duì)，作為飛龍汽車零部件有限公司第八董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，我與公司沒有影響?yīng)毩⑿缘年P(guān)系，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具體聲明如下：
一、本人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司董事。
√是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
三、本人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
四、本人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
作為獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
6、作為獨(dú)立董事，我不會(huì)違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
七、獨(dú)立董事不違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見》的有關(guān)規(guī)定。
√是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
八、獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
九、獨(dú)立董事不違反《中國(guó)人民銀行股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十、獨(dú)立董事不違反《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十一、獨(dú)立董事不違反中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十二、獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十三、獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
14、我具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十五、本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均未在公司及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
19、我不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
20.我不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位或控股股東單位有重大業(yè)務(wù)往來的單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
在過去的十二個(gè)月里，我沒有任何情況列出前六項(xiàng)。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
22.我不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)的人，期限還沒有到期。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，且期限未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十四、本人不是近三十六個(gè)月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評(píng)三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十六、本人未被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對(duì)象，限制擔(dān)任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
27.我不是在過去任職的獨(dú)立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
28.包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外上市公司不超過5家，兼任獨(dú)立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十九、本人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
30.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的要求，委托董事會(huì)公布其職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職情況等詳細(xì)信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
31.在我過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，我連續(xù)兩次沒有親自參加上市公司董事會(huì)會(huì)議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
32.在我曾任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
33.在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見與事實(shí)明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
34.在過去的36個(gè)月里，我沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外其他相關(guān)部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
35.包括公司在內(nèi)，我不存在同時(shí)擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
36.我不存在上市公司在過去任職的獨(dú)立董事到期前提前免職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
37.我沒有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\(chéng)信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________
聲明人鄭重聲明：
我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé)，確保上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，我將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司有利益關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，如果不符合獨(dú)立董事的資格，我將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，并盡快辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)。
我授權(quán)公司董事會(huì)秘書通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入本聲明的內(nèi)容和其他相關(guān)信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會(huì)秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
聲明人(簽字)：方擁軍
2023 年5月8日
證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-052
飛龍汽車零部件有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人侯襄陽，作為飛龍汽車零部件有限公司第八董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明并保證我與公司之間沒有影響?yīng)毩⑿缘年P(guān)系，并符合深圳證券交易所獨(dú)立董事候選人資格和獨(dú)立性的相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范文件和業(yè)務(wù)規(guī)則，具體聲明如下：
一、本人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司董事。
√是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
三、本人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
四、本人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
作為獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
6、作為獨(dú)立董事，我不會(huì)違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
七、獨(dú)立董事不違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見》的有關(guān)規(guī)定。
√是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
八、獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
九、獨(dú)立董事不違反《中國(guó)人民銀行股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十、獨(dú)立董事不違反《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十一、獨(dú)立董事不違反中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十二、獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十三、獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
14、我具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十五、本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均未在公司及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
19、我不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
20.我不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位或控股股東單位有重大業(yè)務(wù)往來的單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
在過去的十二個(gè)月里，我沒有任何情況列出前六項(xiàng)。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
22.我不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)的人，期限還沒有到期。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，且期限未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十四、本人不是近三十六個(gè)月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評(píng)三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十六、本人未被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對(duì)象，限制擔(dān)任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
27.我不是在過去任職的獨(dú)立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
28.包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外上市公司不超過5家，兼任獨(dú)立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十九、本人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
30.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的要求，委托董事會(huì)公布其職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職情況等詳細(xì)信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
31.在我過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，我連續(xù)兩次沒有親自參加上市公司董事會(huì)會(huì)議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
32.在我曾任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
33.在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見與事實(shí)明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
34.在過去的36個(gè)月里，我沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外其他相關(guān)部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
35.包括公司在內(nèi)，我不存在同時(shí)擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
36.我不存在上市公司在過去任職的獨(dú)立董事到期前提前免職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
37.我沒有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\(chéng)信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________
聲明人鄭重聲明：
我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé)，確保上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，我將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司有利益關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，如果不符合獨(dú)立董事的資格，我將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，并盡快辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)。
我授權(quán)公司董事會(huì)秘書通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入本聲明的內(nèi)容和其他相關(guān)信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會(huì)秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
聲明人(簽字)：侯向陽
2023 年5月8日
證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-050
飛龍汽車零部件有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人孫玉福，作為飛龍汽車零部件有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明并保證我與公司之間沒有影響我獨(dú)立性的關(guān)系，并符合深圳證券交易所獨(dú)立董事候選人資格和獨(dú)立性的相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則，具體聲明如下：
一、本人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司董事。
√是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
三、本人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
四、本人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
作為獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
6、作為獨(dú)立董事，我不會(huì)違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
七、獨(dú)立董事不違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見》的有關(guān)規(guī)定。
√是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
八、獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
九、獨(dú)立董事不違反《中國(guó)人民銀行股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十、獨(dú)立董事不違反《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十一、獨(dú)立董事不違反中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十二、獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十三、獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
14、我具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十五、本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均未在公司及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
19、我不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
20.我不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位或控股股東單位有重大業(yè)務(wù)往來的單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
在過去的十二個(gè)月里，我沒有任何情況列出前六項(xiàng)。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
22.我不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)的人，期限還沒有到期。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，且期限未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十四、本人不是近三十六個(gè)月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評(píng)三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十六、本人未被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對(duì)象，限制擔(dān)任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
27.我不是在過去任職的獨(dú)立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
28.包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外上市公司不超過5家，兼任獨(dú)立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十九、本人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
30.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的要求，委托董事會(huì)公布其職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職情況等詳細(xì)信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
31.在我過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，我連續(xù)兩次沒有親自參加上市公司董事會(huì)會(huì)議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
32.在我曾任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
33.在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見與事實(shí)明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
34.在過去的36個(gè)月里，我沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外其他相關(guān)部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
35.包括公司在內(nèi)，我不存在同時(shí)擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
36.我不存在上市公司在過去任職的獨(dú)立董事到期前提前免職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
37.我沒有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\(chéng)信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________
聲明人鄭重聲明：
我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé)，確保上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，我將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司有利益關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，如果不符合獨(dú)立董事的資格，我將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，并盡快辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)。
我授權(quán)公司董事會(huì)秘書通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入本聲明的內(nèi)容和其他相關(guān)信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會(huì)秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
聲明人(簽字)：孫玉福
2023 年5月8日
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飛龍汽車零部件有限公司獨(dú)立董事提名人聲明
提名人飛龍汽車零部件有限公司現(xiàn)向飛龍汽車零部件有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意擔(dān)任飛龍汽車零部件有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職工作后進(jìn)行的。被提名人認(rèn)為被提名人符合深圳證券交易所相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人資格和獨(dú)立性的要求。具體聲明如下:
第一，被提名人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條的董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________
2、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________
三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。
√是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
四、被提名人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不得違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
6、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
7、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中共中央組織部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事，不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
10、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
11、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
13、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
14、被提名人具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
16.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
17、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或上市公司前五名股東單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
19、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
20.被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位或控股股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
在過去的12個(gè)月里，被提名人沒有前六項(xiàng)所列的任何情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十二、被提名人未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，且期限未屆滿。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十三、被提名人不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，且期限未屆滿。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十四、被提名人不是近三十六個(gè)月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
近36月，被提名人未受到證券交易所公開譴責(zé)或批評(píng)三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十六、被提名人未被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對(duì)象，限制擔(dān)任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
27、被提名人不是在過去任職的獨(dú)立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
國(guó)內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家，包括公司，被提名人兼獨(dú)立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
被提名人連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事不超過六年。
√是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
30.本提名人已督促公司董事會(huì)公布被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職情況等詳細(xì)信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
31.被提名人在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
32.被提名人在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
33.被提名人在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見與事實(shí)明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
在過去的36個(gè)月里，被提名人沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外其他有關(guān)部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
35.包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
36.被提名人在上市公司任期屆滿前未被上市公司免職。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
37.被提名人沒有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\(chéng)信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
聲明人鄭重聲明：
本提名人確保上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，并接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。
本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入并提交深圳證券交易所或公告本聲明的內(nèi)容。董事會(huì)秘書的上述行為視為本提名人的行為，本提名人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
提名人(蓋章)：飛龍汽車零部件有限公司董事會(huì)
2023年5月8日
證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-049
飛龍汽車零部件有限公司獨(dú)立董事提名人
飛龍汽車零部件有限公司提名侯向陽為飛龍汽車零部件有限公司第八屆董事會(huì)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意擔(dān)任飛龍汽車零部件有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職工作后進(jìn)行的。被提名人認(rèn)為被提名人符合深圳證券交易所相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人資格和獨(dú)立性的要求。具體聲明如下:
第一，被提名人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條的董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________
2、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________
三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。
√是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
四、被提名人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不得違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
6、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
7、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中共中央組織部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事，不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
10、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
11、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
13、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
14、被提名人具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
16.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
17、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或上市公司前五名股東單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
19、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
20.被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位或控股股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
在過去的12個(gè)月里，被提名人沒有前六項(xiàng)所列的任何情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十二、被提名人未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，且期限未屆滿。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十三、被提名人不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，且期限未屆滿。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十四、被提名人不是近三十六個(gè)月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
近36月，被提名人未受到證券交易所公開譴責(zé)或批評(píng)三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十六、被提名人未被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對(duì)象，限制擔(dān)任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
27、被提名人不是在過去任職的獨(dú)立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
國(guó)內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家，包括公司，被提名人兼獨(dú)立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
被提名人連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事不超過六年。
√是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
30.本提名人已督促公司董事會(huì)公布被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職情況等詳細(xì)信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
31.被提名人在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
32.被提名人在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
33.被提名人在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見與事實(shí)明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
在過去的36個(gè)月里，被提名人沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外其他有關(guān)部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
35.包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
36.被提名人在上市公司任期屆滿前未被上市公司免職。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
37.被提名人沒有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\(chéng)信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
聲明人鄭重聲明：
本提名人確保上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，并接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。
本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入并提交深圳證券交易所或公告本聲明的內(nèi)容。董事會(huì)秘書的上述行為視為本提名人的行為，本提名人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
提名人(蓋章)：飛龍汽車零部件有限公司董事會(huì)
2023年5月8日
證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-047
飛龍汽車零部件有限公司獨(dú)立董事提名人
提名人飛龍汽車零部件有限公司現(xiàn)就提名孫玉福為飛龍汽車零部件有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。提名人已書面同意擔(dān)任飛龍汽車零部件有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職工作后進(jìn)行的。被提名人認(rèn)為被提名人符合深圳證券交易所相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人資格和獨(dú)立性的要求。具體聲明如下:
第一，被提名人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條的董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________
2、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________
三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。
√是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
四、被提名人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不得違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
6、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
7、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中共中央組織部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事，不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
10、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
11、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
13、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
14、被提名人具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________
16.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
（下轉(zhuǎn)106版）
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